电信法院传票诈骗案件

2012年6月23日上午11点在家中接到电话说一女人说是北京市人民法院的，
女法院：王某某（确实是接电话人的真实姓名）有一张传票在北京招商银行的信用卡透支12655元到期未偿还，今天中午12：30开庭，如果4:30未到开庭现场上的话就会立案，届时会冻结你所有银行卡的钱强制执行。
王xx:  从没去过北京也没有开过什么信用卡，身份证我丢失过几次。
女法院：去公安局报案了吗
王xx：没有，就是去补办了几次，
女法院：丢失身份证要去公安局挂失补办的，以后丢失了记得去挂失。问名字具体的字和身份证号核实一下是否有传票（听见她跟旁边的一男的说帮我查一下王某某身份证。。。。。是有一张传票吗？说前两次给她发过两次没收到吗）
     期间听见那里面真的是像法院忙碌的声音
王xx：从没收到啊
女法院：这是经济刑事案件叫我向北京公安局报警，这样有可能会撤销控诉，跟你说一下传票的内容：（票号：1078金额12655卡号9564228874261136开卡日期2012年3月25日，开卡地址：北京招商银行东方广场支行，当时开卡留的联系地址是：北京市东城区金宝街58号）期间还把每个字咋写告诉我说报案的时候别说错。你会报警吗？知道电话吗？用不用帮你转接？
王xx：好吧你帮我就转接
接通了后
王xx：是北京市公安局吗一男人接电话他说是，他说是马全警官还告诉了他名字的具体哪个字怎么写称呼马警官就好，还说你电话显示号码吗？我说不显示，他说我们的号码是010-85225050说你知道114是什么吗？我说知道是查号码的他说你现在用你的手机拨打114证实一下是否属实我就拨打了是北京市公安局的，于是就把她上面跟我说的传票的内容一不拉的告诉了他，还说明了我从来没去过北京也没开过啥，我说我一刚毕业的学生哪有去北京啥的，他说法律讲究的是证据，我说我都丢过几次身份证
马全警官：他说你经常网上购物吗，
王xx：是
马全警官：要在开庭前你赶到北京当面来诉讼，我会派警车去接你，来回的路费花费国家会报销，要留好小票。
王xx：我咋可能去北京，
马全警官：你现在在哪里
王xx：在烟台呢
马全警官：这样也赶不及，这样的话法院可能会强制执行，会冻结你名下的所有财产。
（当时一听吓了我一跳，心想本身我就一刚毕业不久的大学生，再说我对象刚存我卡里30000块准备每月还房贷用的，别把这些钱冻结了啊，当时就想怎么把钱先提出来，）我还没多想呢过了几秒）
马全警官：鉴于你这种情况我帮你录一份笔录替我亲自跑一趟法把录音交给他们，然后再看怎么处理，如果情况属实就会撤销对我的控诉，然后说我必须要提醒的是以下录音的内容必须属实不隐瞒认识否则会触犯国家法律一样会以妨碍司法公正同样去逮捕你，问你明白我说的吗？
王xx:明白
马全警官：现在开始做笔录，把你的手机关机充上电把电脑也关机要不然会影响录音，
王xx：就照做了。
马全警官：现在我们就开始做笔录我问到的你就如实回答不稳的不回答明白不？他说在这期间不准除我和他以外的第三方知道参与一定要保守秘密不要泄信息否则笔录不会有法律效力，说现在开始，问姓名，身份证，家庭住址等等一些信息
王xx：如实回答了
马全警官：我再帮你核实一下是否有你法院的传票，
(我就在电话着一旁听着，他在电话另一端说呼叫侦察科xxx帮我核实一下王xxx身份证xxx是否有经济刑事案件，然后说稍等，一会那边传来王xxx身份证xxx还有一张因最大涉嫌参加张凯洗钱216万案件立即逮捕令收到请回答)
王xx：还没缓过神来的时候吓得我都蒙了，一时把我吓哭了我就哭诉说不可能
马全警官：说刚才你怎你刚才你么不告诉我你涉嫌洗钱这次事情太严重了我没办法帮你，这牵扯你立即逮捕而且马上通知警方立即逮捕。（因为我把我家的地址都告诉他感觉一会就回备考上手铐带回公安局吓的我魂飞魄散我一无所措）
马全警官的说：我要请示侦查科，先关掉录音，我把录音关了现在看在你是大学刚毕业有踏入社会不久不知社会深浅的基础上私下再问你一遍你有没有涉嫌马凯3.23特大洗钱一案呢你要如实回答，我才有可能帮你。
王xx：哭着说了一下我不认识马凯啥的，
马全警官：说你真不认识马凯？给你一分钟想想你家小区或是周围身边朋友或是你家周围的银行职员有没有叫马凯的，
王xx：真的没有，
马全警官：可是马凯一口咬定你就是他的团伙，是你把建行卡提供他的，现在被骗的几十名民工举着牌子来控诉你王xx，法律是讲究证据的单凭你说的和他说的我们不会相信任何一方我们警方办事讲的具体的证据，你手上有多少卡我把开过的所有卡 都告诉我，你不需要说卡号和密码告诉我只把每个银行卡的最后4位告诉他，具体的那个是活期哪个是死期的，想想这些卡上具体的金额啥并盘问了家周围的银行距离，有没有股票啥的，最近最近你卡上有没有交易啥，你的工作和你对象的工作，用你的身份证登记的电话
王xx：如实说了，并告知了，还告知了最近对象买房的具体情况。
马全警官：你们哪有那么多钱买房怀疑是这些216万黑钱分赃转移来的钱购置的房子
王xx：解释了这些钱的来源，
马全警官：现在张凯团伙抓获的都说了分了赃款后从乡下转移到卡上，说你就是他的团伙
马全警官：家庭的具体情况姊妹情况都告诉我，买房的具体时间和日期
马全警官：日期很接近，这些钱是最大嫌疑的黑钱。
王xx：解释了一番
无论怎末解释都说不通他们
马全警官：我们是讲究真凭实据的，我给你转接侦查科，咱们国家中央领导特定指派侦查科王振川警长来处理马凯一案，既然国家指派他来就一定有一定的道理希望你拿出一个诚恳地态度否则他不会处理直接立即实施逮捕，是鉴于你刚踏入社会不久又加上你跟对象还没结婚不久被家里人知道你带着冰冷的手铐面对冰冷大牢的年纪轻轻的在牢里面度过美好的时光一辈子就毁了。
王xx：当时真以为是真的吓得我魂都没有了
马全警官：说我把刚才的笔录亲自跑一趟侦查科然后把电话连给王振川检察官，你听好是检察官不是警察官称呼的时候不要称呼的时候不要称呼错误否则他将直接挂掉电话一定要态度诚恳表现出你要积极配合办案否则我也帮不了你，问你知道怎样说吗?
王xx：不知道，
马全警官：他我教你怎样说，你拿笔记好，内容是：我是xx因为涉嫌参与建设银行非法吸钱案，我愿意配合检查来证明我的清白，并叫我将内容重复一遍给他，
王xx：重复了一遍
马全警官：听后又补充说再加一句吧改为我是xx因为涉嫌参与建设银行非法吸钱案，我愿意配合检查来进行资金交叉比对来证明我的清白，叫我再重复一遍
王xx：重复了一遍
马全警官：帮我连接，
接通后
王xx：你是王振川检察官吗
王振川检察官：我是王振川检察官，
（感觉气势很像真正地检察官）
王xx：彻底相信了并说了马全教的内容
王振川检察官：知道马凯洗钱一案多么重大国家中央指派他全权处理，（一会在他电话的那头听到有敲门声王说你稍等（请进我是马全报告刚才我给王xxx做了一份笔录送交过来，王说马全你明知道王xx涉嫌马凯洗钱一案立即逮捕为何不是第一时间通知呢然后马说鉴于国家第x条法律规定xxxxx我可以做笔录王说你先回去）刚才我看见面马全给你做的笔录，我来问你你打电话给我是想干什麽呢？
王xx：证明我的清白啊，
王振川检察官：你明白你犯了什么案件吗？
王xx：不知道
王振川检察官：说声音加大很恼火的说王xxx你不知道你来给我打电话，于是要把电话挂了（跟那边的人说立即通知烟台警方立即实施抓捕行动，）
王xx：吓得哭着恳求说我没有xxx
王振川检察官：说王xx你都不知道你还干什么呢，我王振川手底下从来不允许错假冤案出现，说王xx最近几十名民工天天来举证你王xx，马凯就是一口咬定你就是你提供他所有的银行卡当时是他花了1万2买来的
王xx：解释说了一通
王振川检察官：不能单凭你们的一面之词就会相信任何一方他们会调查取证，如发现里面有事实不符的你将会触犯隐瞒妨碍司法公正。。。判处xxx。
（当时感觉越来越像真的也没时间考虑吓得我魂都没有了）
王振川检察官：马凯216万特大洗钱案是。。。。。案件
（解释了一通吓的我也没法了，一想很多情景很符合电视剧的情节以为真的，吓得我又一次哭了他说你要拿出诚恳的态度不要在我面前哭哭啼啼，他说他破获的案件多了犯罪人在他面前哭没有用也代表不了你的清白，法律讲究公正公开的证据，你知道资金比对是什么吗?）
王xx：不知道
王振川检察官：资金交叉比对就是把你现在所有的财产全部转移到我们国家设定的一个监管账户来进行比对然后我们要的是银行内部的一份证明，你要的是你的一份清白。你愿意配合检查吗？
王xx：我愿意
王振川检察官：我现在以我警长的身份信誉担保你给你提供一些证明你清白的途径，我看见马全给你做的笔录说你那个卡里有xx钱，然后你有多少现金，给你十分钟的时间带上你的手机开机，一支笔一张纸和银行卡去你家最近的银行，从你家出发就一直开着手机如果断线也不要管我们还会自动拨通，路上遇见你的朋友千万不要交谈过多，以防泄密等到银行200米的时候告诉我，以防打草惊蛇，然后在路上接电话的时候就称呼我王老师，你知道去了银行咋办嘛？
王xx：不知道！不就是进行资金交叉比对，让银行员工帮我比对吗
王振川检察官：你想想哈，马凯特大洗钱案件牵涉北京山东农业招商建设银行一些在职员工，如果你一说资金交叉比对就打草惊蛇，他们会很快销毁证据，一定不要泄密，到了那去柜台和ATM机都要留好凭证小票，要留意在几号窗口是哪个银行职员办理的，如果在机器上办理就要打印小票到时如果做完资金交叉比对没问题会连同手续费一块返还到你指定的账户中，到了的时候告诉我，到那里首先把卡查一下多少钱报给我，等返还的时候知道具体多少。
王xx：从家里一直开着手机出发，到了银行，把卡里的钱告诉了王振川。
王振川检察官：你去银行以外的地方去记下一个卡号，监督账号：6228480010869224617薛运森
王xx:返回银行，将钱往账号里面打，发现跟原来的不对是薛运生就退回卡了，然后又出来问是薛运生，就又返回将其全部转入
王振川检察官：打完了吗
王xx：嗯
王振川检察官：你把手续费，柜员号报给我留好小票开着电话返回家中。
（这期间朋友，对象打了无数遍的电话，我都没敢接生怕泄密被查到然后以xxz罪被抓）
王xx：开着电话狂奔回家，回到家里碰见朋友在家门口等自己，慌慌张张说你走吧我有事等忙完找你，朋友见我神色不对给我对象打电话
王振川检察官：到家了吧，你现在能把买房的钱拿回来吗这些也要进行资金交叉比对啊
王xx:肯定拿不回来，反问现在骗钱的这样多你不会是骗子吧
王振川检察官：恼火这说王xx你既然这样不信任我，我中午还没吃饭，我还以我警长的身份来做担保，不是看见你是刚毕业不久不了解社会的份上，我凭啥管你，就这样即将挂电话
王xx：看在他非常恼火我又一次相信了，我没怀疑你我只是不懂我诚恳
王振川检察官：我刚才翻阅了法律那些。。。。。。条文，你现在拿不到全部怀疑的赃款就要交20000保释金，你现在不管像谁借也好，别人问你就以各种理由，别泄露信息
王xx：哭诉说自己也没朋友没法筹

王振川检察官：那我也帮不了你，你要的是你的清白我要的是我们的证据一份银行资金交叉比对的证据，我给你半个小时你去筹集，现在是2:00你在2:30回到家中，开始行动
王xx：打电话叫对象借钱2万对象问起原因死活不说，从单位赶过来使劲问才说，才知道上当受骗
总结：1、全程步步紧逼。不是座机就是手机，反正不让挂电话，全程收音！
　　 2、会问在那条路上的哪个支行，然后让同伙来。
　　 3、留的电话是真的，但是是通过软件处理，能显示公安机关的号码，实际并不是从公安机关打出的。
　　 3、威胁恐吓让人心惊胆战，失去思考。
　　 4、流水线作业，角色分工明确，非常逼真。