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这属于资金诈骗吗?
07-14 11:00 悬赏 0 发布者:jxyxha…… 给我留言 地区:贵州-贵阳 回答:(17)
五月份在贵阳跟中介公司谈收购一家建筑公司,谈完后电话咨询了一个朋友的老公,他是住建部的一个处级干部,他说我们公司太贵,他手上有个领导的公司以前办理下来了一直没用,可以转让给我们,然后我们需要的五个资质他再帮我们升级到二级,费用可以便宜很多,而且他是住建部工作那么多年有一定的人脉关系,可以在半年内升级到二级,让我们付他40万说是公司方需要我们先付款,然后中途又找我们借款4万,中途见面的时候写了一份委托书,委托该人办理公司过户,资质升级事宜。公司过户的时候跟公司所有方签订了合同,转让费40万,定金五万,股权过户后付30万,法人,安全许可证,资质过户后尾款5万。结果签完工时过户合同后才知道40万根本没有付款给公司方,只是签完合同付了五万。现在股权过完户以后需要付款30万,公司方一直督促我们付款,我们就督促他付款,他付不出,我已经短信通知他委托协议终止,还款给我们自己办理。
当初要四十万说是公司方需要先付款,他担保说没问题,结果资金基本给他都挪用了,请问这是属于诈骗或是其他违法吗?
现在委托已经撤销,什么办法是追回债务最快的方法,可以法院起诉冻结资产吗?
当初要四十万说是公司方需要先付款,他担保说没问题,结果资金基本给他都挪用了,请问这是属于诈骗或是其他违法吗?
现在委托已经撤销,什么办法是追回债务最快的方法,可以法院起诉冻结资产吗?
问题补充:
微信有转账记录,他也答复说收到了40万,对方公司只要求2万定金,现在他只付款5万,现在到了第二步也就是付款三十万,拖了一个星期了还没付款给对方,这些钱一直没说是给他的,他也一直说:是对方公司要求要我们付款40万,并且已经转给对方公司了。对方公司到目前为止只收到5万,委托事项我们通话的时候有录音,
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最佳答案
- [四川-成都]
- 陈铠楷律师 VIP
- 电话:15196613110
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回复时间:2017年07月14日 12时02分
你好!
1、根据你所描述出的客观事实,属于刑事与民事重叠交叉。对与最有效的是刑事立案,通过公安机关立案追缴或司法机关责令退赔,这是首选。其次,公安机关如不立案,认为是经济纠纷,你应该及时向法院起诉。
2、从刑事方面分析。诈骗是非法占有为目的,隐瞒事实或虚构事实。购买企业是真实存在的,而且你是委托了他进行办理。从这一点来说并非诈骗。如果,对方公司并没有要求先付40万再签合同或者说只是要求签了合同后再支付,是他自己虚构出来让你提前给付的事实,他又私自占有拿不出来,这就构成诈骗了。
3、没有隐瞒与虚构事实,一切都是客观的。你们向他支付款项,授权他来办理,他支付不出来,属于合同纠纷。他与你们之间是代理关系。你们与收购企业是合同关系。签订协议以后,你们应该按合同约定履行支付义务,否则违约。至于你和他之间的代理关系,你们可以起诉请求返还款项。向被告所在地人民法院起诉,需要准备诉状、双方身份信息或工商信息,转款凭证等等。胜诉后申请强制执行。同时,在起诉后,及时申请财产保全,以保障以后的有效执行。
4、还有一个刑事自诉的问题,可以向法院提起刑事自诉。对方的行为虽不构成诈骗,但不一定就不构成犯罪,不排除构成侵占罪的可能。
侵占罪,是指以非法占有为目的,将他人交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为。
保管的财物可以是因委托关系而形成的。而本案,你将款项交给他保管,在签合同后,由他向被收购企业方支付。因委托而形成保管关系,拒不归还。
总的来说,此事你胜诉的可能性较大,关键在于对方是否有偿还能力。如遇到坐牢都不怕的,也无财产可供执行,你可能理想的目标不是最快方法,而是考虑是否能实际追回的问题。
如我的回答帮到你,望采纳为最佳答案。谢谢!
1、根据你所描述出的客观事实,属于刑事与民事重叠交叉。对与最有效的是刑事立案,通过公安机关立案追缴或司法机关责令退赔,这是首选。其次,公安机关如不立案,认为是经济纠纷,你应该及时向法院起诉。
2、从刑事方面分析。诈骗是非法占有为目的,隐瞒事实或虚构事实。购买企业是真实存在的,而且你是委托了他进行办理。从这一点来说并非诈骗。如果,对方公司并没有要求先付40万再签合同或者说只是要求签了合同后再支付,是他自己虚构出来让你提前给付的事实,他又私自占有拿不出来,这就构成诈骗了。
3、没有隐瞒与虚构事实,一切都是客观的。你们向他支付款项,授权他来办理,他支付不出来,属于合同纠纷。他与你们之间是代理关系。你们与收购企业是合同关系。签订协议以后,你们应该按合同约定履行支付义务,否则违约。至于你和他之间的代理关系,你们可以起诉请求返还款项。向被告所在地人民法院起诉,需要准备诉状、双方身份信息或工商信息,转款凭证等等。胜诉后申请强制执行。同时,在起诉后,及时申请财产保全,以保障以后的有效执行。
4、还有一个刑事自诉的问题,可以向法院提起刑事自诉。对方的行为虽不构成诈骗,但不一定就不构成犯罪,不排除构成侵占罪的可能。
侵占罪,是指以非法占有为目的,将他人交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为。
保管的财物可以是因委托关系而形成的。而本案,你将款项交给他保管,在签合同后,由他向被收购企业方支付。因委托而形成保管关系,拒不归还。
总的来说,此事你胜诉的可能性较大,关键在于对方是否有偿还能力。如遇到坐牢都不怕的,也无财产可供执行,你可能理想的目标不是最快方法,而是考虑是否能实际追回的问题。
如我的回答帮到你,望采纳为最佳答案。谢谢!
追问:
对方公司只是要求支付2万定金,他虚构出来说要求要给40万,如果要警方立案,有什么好的办法,委托律师去报案会不会更好一点。或者有其他方法没,报警和法院起诉哪个流程要快一点,立案是不是也要转到检察院然后转法院,起诉是不是更快一点。
回答:
自己可以去报案,当然,有律师陪同,更有利于公安机关对案件的定性与立案。你可先取得对方公司只需支付2万定金的事实,再把给付40万的凭证拿到。向公安机关出具。
成功立案,对债务追讨是最有效的方法。祝您顺利维权。
其它答案
- [四川-成都]
- 龙宇涛律师 VIP
- 电话:13018210906
- 795427积分
回复时间: 2017-07-14 11:12
您好,一、对方的行为有诈骗的嫌疑,你可以此与对方协商,要求立即返还你们的款项;
二、如果协商不成,建议你们及时起诉追讨,起诉时,可以申请保全对方的房屋等财产;
三、你们同时可以向对方的单位反映情况。
二、如果协商不成,建议你们及时起诉追讨,起诉时,可以申请保全对方的房屋等财产;
三、你们同时可以向对方的单位反映情况。
我的补充: 2017-07-14 11:15
你们也可以先报警,如果公安机关不予立案,再起诉追讨。
我的补充: 2017-07-14 11:16
你们也可以先报警,如果公安机关不予立案,再起诉追讨。
- [河南-开封]
- 刘青芳律师
- 355850积分
回复时间: 2017-07-14 11:16
你好,涉嫌欺诈。。
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2017-07-14 11:40
您好,只要有证据他来的钱都是骗来的法院可以冻结全部财产,你可以找专业律师帮你。
我的补充: 2017-07-14 11:42
这是涉嫌欺诈,你可以先报警
- [山东-青岛]
- 徐志远律师
- 312922积分
回复时间: 2017-07-14 14:01
1、如果有证据证明,委托人收取了40万,经你们催促即不给付对方公司也不归还你们“涉嫌诈骗”;2、你可以找“朋友的老公,他是住建部的一个处级干部”请他帮助催款,并要求十天内如果还不归还或者给付,你们就报警;3、如果知道委托人的账户也有钱款或者其他财产,马上申请法院保全查封,随后提起民事诉讼。4、知道委托人的账户或者财产,马上查封保全是最快最好的办法。
- [江苏-常州]
- 辛艳茹律师 VIP
- 电话:15061987037
- 36804积分
回复时间: 2017-07-14 14:18
建议诉讼解决
- [辽宁-沈阳]
- 梁志律师
- 26042积分
回复时间: 2017-07-14 14:50
涉嫌诈骗可以先报警处理,公安机关不予立案可以到法院起诉,保留相关证据,先申请财产保全。
- [广东-深圳]
- 年遇春律师 VIP
- 电话:13723729928(微信同号)
- 1836565积分
回复时间: 2017-07-14 14:59
涉嫌欺诈,报警处理。
- [河南-濮阳]
- 温俊斌律师 VIP
- 电话:13323930049
- 22105积分
回复时间: 2017-07-14 15:02
你好!
1、你的情况,如果报刑事案件,也就是向公安机关报案的话,公安机关不会很顺利的立案。
(1)你的委托人有一相当体面的工作。
(2)你的委托事项最后也成功了,就是公司过户了。
(3)你的委托人在其中可能起了一定的作用。
(4)如果你的委托人没有、也没有意愿从事受托事项,然后编造理由获得钱款,挥霍或玩消失,公安机关会立案,否则,公安机关不会主动立案,因为要证明诈骗还有很多工作要做,也可能做了这些工作,也立不了案。
2、如果你知道这个人有车辆、房产、存款,可以申请诉前财产保全,然后提起民事诉讼,不但胜诉了,还能执行到位。
3、如打民事官司,还需要做一些工作,如果这些工作做完后,发现对方涉嫌犯罪,可以持相关材料报案。
(1)找对方协商并录音,证明当时委托的情况,对方拿了你方40万元钱,并且这些钱不是给他的。证明这40万元的去向。
(2)让当时商谈时在场人员作证。
(3)找到接收企业的一方,询问录音或让其作证,证明受托人是否开展了委托事项。
(4)可以聘请律师,查询对方车辆、房产、存款等信息。
4、建议你查找对方财产后,申请诉前财产保全,而后起诉。
很乐意为你效劳,如有疑问请继续追问,如满意请选为最佳答案。
1、你的情况,如果报刑事案件,也就是向公安机关报案的话,公安机关不会很顺利的立案。
(1)你的委托人有一相当体面的工作。
(2)你的委托事项最后也成功了,就是公司过户了。
(3)你的委托人在其中可能起了一定的作用。
(4)如果你的委托人没有、也没有意愿从事受托事项,然后编造理由获得钱款,挥霍或玩消失,公安机关会立案,否则,公安机关不会主动立案,因为要证明诈骗还有很多工作要做,也可能做了这些工作,也立不了案。
2、如果你知道这个人有车辆、房产、存款,可以申请诉前财产保全,然后提起民事诉讼,不但胜诉了,还能执行到位。
3、如打民事官司,还需要做一些工作,如果这些工作做完后,发现对方涉嫌犯罪,可以持相关材料报案。
(1)找对方协商并录音,证明当时委托的情况,对方拿了你方40万元钱,并且这些钱不是给他的。证明这40万元的去向。
(2)让当时商谈时在场人员作证。
(3)找到接收企业的一方,询问录音或让其作证,证明受托人是否开展了委托事项。
(4)可以聘请律师,查询对方车辆、房产、存款等信息。
4、建议你查找对方财产后,申请诉前财产保全,而后起诉。
很乐意为你效劳,如有疑问请继续追问,如满意请选为最佳答案。
- [广东-广州]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2017-07-14 15:34
你好,可以到法院起诉解决,可以冻结对方资产。
- [天津-南开区]
- 刘贺喜律师
- 66275积分
回复时间: 2017-07-14 16:27
报警由司法机关认定。
- [浙江-宁波]
- 温作团律师 VIP
- 电话:15824217477
- 87140积分
回复时间: 2017-07-14 17:09
对方涉嫌合同诈骗,你可以向公安机关报案。当然,你也可以直接民事起诉对方,起诉保全对方的财产是可以的。
- [辽宁-沈阳]
- 董毅律师 VIP
- 电话:13704034821
- 153951积分
回复时间: 2017-07-14 17:43
可在起诉时申请冻结账户。
- [广东-深圳]
- 宋昕律师 VIP
- 电话:13312939595
- 172671积分
回复时间: 2017-07-14 19:24
这样的案件可能涉嫌欺诈和诈骗,建议立即委托经验律师,走司法程序处理。。。
- [上海-闸北区]
- 邹高飞律师
- 15136积分
回复时间: 2017-07-14 21:14
你好,建议及时报警处理。
- [河南-郑州]
- 李大贺律师 VIP
- 电话:15838051994 15039063769
- 590552积分
回复时间: 2017-07-15 07:10
网络诈骗表现形式暨识别要点:
1、以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。
2、以中奖为名,要求“中奖者”事先支付所谓的“个人所得税”等。
3、声明签订合同主体与盖章内容显示主体不一致。
4、印章内容显示不合法。
5、要求提前支付验资费、保险费等各类名目费用。
6、以不答应就报警、发送《法院诉讼告知函》等方式施加压力,逼迫支付钱款。
7、网络刷单,以完成一定任务(继续刷单支付款项)才能返还书单款为由,要求继续支付款项。
8、冒充公安等机关和办案人员的身份,以“让提供身份信息给她们录口供,说还要冻结所有银行卡”等话素,一步步诱导以获取银行账户号、密码等资金存储信息。
9、以提供工作岗位为名,要求应聘者缴纳所谓的保证金、服装费、培训费等各类名目的费用。
10、假借合法主体资质,签订合同,以合法的形式掩盖非法目的;或者,直接虚构主体资格(虚构公司名称等),签订合同。
11、在签订合同过程中明知自己无合同约定的投资/运营实/体项目,没有实际履行能力而骗取对方钱财。
1、以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。
2、以中奖为名,要求“中奖者”事先支付所谓的“个人所得税”等。
3、声明签订合同主体与盖章内容显示主体不一致。
4、印章内容显示不合法。
5、要求提前支付验资费、保险费等各类名目费用。
6、以不答应就报警、发送《法院诉讼告知函》等方式施加压力,逼迫支付钱款。
7、网络刷单,以完成一定任务(继续刷单支付款项)才能返还书单款为由,要求继续支付款项。
8、冒充公安等机关和办案人员的身份,以“让提供身份信息给她们录口供,说还要冻结所有银行卡”等话素,一步步诱导以获取银行账户号、密码等资金存储信息。
9、以提供工作岗位为名,要求应聘者缴纳所谓的保证金、服装费、培训费等各类名目的费用。
10、假借合法主体资质,签订合同,以合法的形式掩盖非法目的;或者,直接虚构主体资格(虚构公司名称等),签订合同。
11、在签订合同过程中明知自己无合同约定的投资/运营实/体项目,没有实际履行能力而骗取对方钱财。
- [山西-太原]
- 闫小平律师
- 31593积分
回复时间: 2017-07-16 08:01
建议带相关资料咨询律师。
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