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我是从事外贸的soho，柬埔寨客户通过中介用国内私人账户给我汇的人民币

01-22 20:05 悬赏 0 发布者:ask201…… 给我留言地区:浙江－温州回答:(10)

我是从事外贸的soho，柬埔寨客户通过中介用国内私人账户给我汇的人民币，被警察查了，说是网络赌博机构汇出的款；然后把我账户冻结了，去公安局，那边说追回这边汇款，但是我这笔货款已经用掉了，请问怎么办？我所有贸易数据都在

问题补充：

我采购合同有，付款水单有，买单出口的报关单也有，提单也有，客户委托付款证明也有，客户聊天记录，邮件记录都有。有一个问题就是我报关金额不是跟采购金额挂钩的，因为买单出口，不退税，金额按客户意思填写的。
警方找我过去，什么资料都不看，有点钓鱼执法的感觉。他说：
1. 我账户没钱他都不会冻结
2. 不管我有没有证据都要追款，如果要追款我根本没办法支付

都要追款这个不符合法律吧？
如果委托律师，这样胜率有多少？

补充一点：
我说的绝对真实，我没有违法，我外贸从事外贸很多年了，这次有涉案金额的订单，从客户询价，采购询价，给客户报价，订单确认，向供货商采购，安排定金，安排发货，发货图片，集装箱图片，单证（报关单，提单），收款，全程都有文件和聊天记录。

警察做了口供后说调查后，让我提供资料，然后会让我把涉案金额汇到公安局涉案金额账户，
然后我就一直没有等到那边的消息了，也没让我提供资料的证明的自己的机会，如果他们不结案我的账户就这么一直冻着吗？

PS:
过去一个早上就让我们坐着,然后随便问问，然后又让我们回去，我说让我回温州？然后他才说，那你既然来了，我们下午给你个答复，也一直没有答复，下午通知我们去做口供，口供做完了之后说：我有一笔款是确认是赌博机构会出来的，然后才让我看那个问题的款，最后说需要我交回这笔款。我所有资料电脑里面都有，但是他们都不看

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最佳答案

[河南-濮阳]
温俊斌律师 VIP
电话：13323930049
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回复时间：2018年01月23日 13时34分

你好！
1、因为你的账号收到赌博网站汇出款项，公安机关以你的账户涉嫌参与赌博案冻结，没有错。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二十三条根据侦查犯罪的需要，公安机关可以依法冻结涉案的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，债券、股票、基金份额和国务院依法认定的其他证券，以及股权、保单权益和其他投资权益等财产。
2、公安机关查封后，应当查明你的账户是否涉案，如不涉案，应当及时解冻。
3、你的账户的该笔钱款，如果是正当、合法的生意所得也非违禁品，卖出的货物应当向公安机关提交采购合同、付款水单、买单出口的报关单、提单、客户委托付款证明、客户聊天记录、邮件记录等资料。公安机关审查后发现你的账户与赌博案件无关的，应当及时解冻。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第三十五条公安机关在采取查封、冻结措施后，应当及时查清案件事实，在法定期限内对涉案财物依法作出处理。
经查明查封、冻结的财物确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、冻结。
4、如果公安机关不解冻，可以做出冻结、查封的公安机关申诉控告，如维持的，可以向上级公安机关或者同级人民检察申诉。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第五十一条当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：
（一）对与案件无关的财物采取查封、冻结措施的；
（二）明显超出涉案范围查封、冻结财物的；
（三）应当解除查封、冻结不解除的；
（四）贪污、侵占、挪用、私分、调换、抵押、质押以及违反规定使用、处置查封、冻结财物的。
受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实，并在收到申诉、控告之日起三十日以内作出处理决定，书面回复申诉人、控告人。发现公安机关及其侦查人员有上述行为之一的，应当立即纠正。
当事人及其辩护律师、诉讼代理人、利害关系人对处理决定不服的，可以向上级公安机关或者同级人民检察申诉。上级公安机关发现下级公安机关存在前款规定的违法行为或者对申诉、控告事项不按照规定处理的，应当责令下级公安机关限期纠正，下级公安机关应当立即执行。必要时，上级公安机关可以就申诉、控告事项直接作出处理决定。人民检察院对申诉查证属实的，应当通知公安机关予以纠正。
5、如果违反规定错误冻结，造成损失的，要进行国家赔偿。
法律依据：《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第五十二条公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施，因违反有关规定导致国家赔偿的，应当承担相应的赔偿责任，并依照《国家赔偿法》的规定向有关责任人员追偿部分或者全部赔偿费用，协助执行的部门和单位不承担赔偿责任。
6、因此，建议你递交有关材料并积极和办案民警协商，民警不理会或不解冻的，向做出冻结、查封的公安部门的法制部门递交有关材料和申诉书，如果他们不解冻，你可以向上级公安机关或检察院申诉。
很乐意为你效劳，如有疑问请继续追问，如满意请选为最佳答案。

追问：

1. 因为是个人做外贸，买单出口的报关单可以做为依据吗？
2. 涉案的资金就一笔，公安会对其他的进行调查吗？其他也是柬埔寨客户通过别人在中国汇的人民币，客户每次付款人都不一样

公安的意思是让我交还货款到巨野县公安局，然后可以从宽处理，不追究其他事情

回答：

你好！
1、买单出口的报关单可以作为证据，但要证明涉案款项就是你做正当外贸的货款，你有证据可以提供，没有的公安机关应当调查。
2、公安机关会调查，但你要提供线索。一般来说公安机关调查时间比较长，如果你通过对方出来做证明、加上你的采购合同、付款水单、买单出口的报关单、提单、客户委托付款证明、客户聊天记录、邮件记录，应该可以说清楚了。你也可以提供对方的姓名、住址、联系方式等，方便公安机关调查核实。
3、如果你确实为参与网络赌博，涉案资金也与犯罪活动无关，你就不用交纳。公安机关也不能把你怎么样，如果你参与了网络赌博、涉案资金是赌资或其他犯罪所得，主动交出会得到宽大处理。
很乐意为你效劳，如有疑问请继续追问，如满意请选为最佳答案。

追问：

第一点：
在公安局的时候，他们说为什么客户汇款金额和合同金额不一样，我说那个是尾款，我发票里面也备注了，给他看了，而且我有客户汇款过程的聊天记录和邮件，但是他们都不看
第二点：
现在其他汇款不在涉案资金里面，如果他们也要我提供证明，那我这边需要整理资料的时间会很长，因为我都是通过聊天软件，邮件，需要一个个截图，我有义务全部提供吗？

第三点：
确认没有违法和赌博

另外：
1. 客户联系方式我有的，在国外，可以提供；必要的话客户可以过来，怕他们对客户不利
2. 我配合调查产生的损失和费用，谁来负责，菏泽来回一趟就要5000多了，如果再叫我去，可以不去吗？
3. 我委托律师，警察会不高兴吗？

回答：

你好！
1、只要和案件有关的证据，公安都应当调取，当事人提供的都应当接收。
2、你有义务配合调查，但没有义务不涉案的其他资金往来情况，即使公安调查，只要和案件无关，你可以拒绝。
3、如果你的客户存在违法犯罪的情况，过来配合调查，可能会被采取措施或给与处罚。
4、证人配合调查的花费，公安机关应当给与补贴。但你是当事人配合调查是义务，因此的损失和费用，只能自己承担。如果你确认自己不存在任何违法犯罪，警察叫你，你可以不去。警察也不能对你采取任何措施。
5、可以委托律师处理，警察不会因此而不高兴，相反，律师和警察交流起来更容易，警察更欢迎。
很乐意为你效劳，如有疑问请继续追问，如满意请选为最佳答案。

提问者对最佳答案的评价：

回答很全面，现在就等警察找我的证据，我都准备好了
客户也没有违法，他们国家汇美金或者人民币可以自己对换
看警察情况，不行我就委托律师了

谢谢！

其它答案

[浙江-杭州]
杨冬梅律师
1446246积分

回复时间： 2018-01-23 08:59

没事，警方找你的时候，你委托律师处理。

追问：

谢谢，我采购合同有，付款水单有，买单出口的报关单也有，提单也有，客户委托付款证明也有，客户聊天记录，邮件记录都有。有一个问题就是我报关金额不是跟采购金额挂钩的，因为买单出口，不退税，金额按客户意思填写的。
警方找我过去，什么资料都不看，有点钓鱼执法的感觉。他说：
1. 我账户没钱他都不会冻结
2. 不管我有没有证据都要追款，如果要追款我根本没办法支付

都要追款这个不符合法律吧？
如果委托律师，这样胜率有多少？

回答：

别急，要详谈，面谈也可以。

追问：

能加你微信，或者QQ吗？

回答：

可以加的。

[四川-成都]
龙宇涛律师 VIP
电话：13018210906
795245积分

回复时间： 2018-01-23 10:25

您好，一、如果是正常的经营活动，向公安机关解释清楚即可；
二、如果公安机关仍坚持冻结的，可以投诉；
三、建议委托当地律师处理。

[四川-成都]
陈铠楷律师 VIP
电话：15196613110
2083239积分

回复时间： 2018-01-23 10:58

你好！
1、公安机关根据案件的需要，有追赃的职责，冻结账户也是合法的。但不是随意的，有严格的程序和期限的，包括冻结金额应该与涉案数额相当。

2、作为被冻结账户的所有人，及时向公安机关提供款项合法来源的证据证明。就算是赃款，合法获取，善意获得，也是不用返还的。

3、对于公安机关，账户所有人提供了有效证明，应该及时解冻。如果怠于解冻，所造成的损失应该承担赔偿责任。
关于印发《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》的通知
第三十五条公安机关在采取查封、冻结措施后，应当及时查清案件事实，在法定期限内对涉案财物依法作出处理。
经查明查封、冻结的财物确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、冻结。

4、对于不合程序和侵权行为，可以采取如下救济。
第五十一条当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：
（一）对与案件无关的财物采取查封、冻结措施的；
（二）明显超出涉案范围查封、冻结财物的；
（三）应当解除查封、冻结不解除的；
（四）贪污、侵占、挪用、私分、调换、抵押、质押以及违反规定使用、处置查封、冻结财物的。
受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实，并在收到申诉、控告之日起三十日以内作出处理决定，书面回复申诉人、控告人。发现公安机关及其侦查人员有上述行为之一的，应当立即纠正。
当事人及其辩护律师、诉讼代理人、利害关系人对处理决定不服的，可以向上级公安机关或者同级人民检察申诉。上级公安机关发现下级公安机关存在前款规定的违法行为或者对申诉、控告事项不按照规定处理的，应当责令下级公安机关限期纠正，下级公安机关应当立即执行。必要时，上级公安机关可以就申诉、控告事项直接作出处理决定。人民检察院对申诉查证属实的，应当通知公安机关予以纠正。
第五十二条公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施，因违反有关规定导致国家赔偿的，应当承担相应的赔偿责任，并依照《国家赔偿法》的规定向有关责任人员追偿部分或者全部赔偿费用，协助执行的部门和单位不承担赔偿责任。
如我的回答帮到你，望采纳为最佳答案，谢谢！

追问：

我去警察局了，他们就做了口供，然后还没让我提供证据，其实我证据都带过去了，他们不看。还说要来温州，或者让我再去菏泽巨野县公安局，
每次去那边费用很高，很麻烦，他们冻结了全部账款，还要查我其他非涉案资金的往来的证据，其他的证据我有必要提供其他的吗？

我担心的问题是：
我报关金额不是跟采购金额挂钩的，因为买单出口，不退税，金额按客户意思填写的，只要证明是贸易，买单出口应该没关系把，所有这里有两个问题
1. 报关单金额对不上，产品、数量和合同号都是对上的，这个没关系吧
2. 买单出口，义乌这边都这么操作，这个有关系吗？
3. 如果我现在委托律师是要怎么做？委托了我就可以不用过去了吗？
麻烦你能回答下我的问题吗？

回答：

1、报关单金额跟涉案赃款金额是否能对上，涉及到收款是否合法来源问题。只要能证明合法就行了。
2、如果是操作方造成的，你可以直接找他负责。
3、建议你委托案件承办及冻结机关所在地的律师，便于办理案件，催促解冻。但配合调查，一般需要你本人过去做笔录。

追问：

已经做过笔录了，他们还没让我提交证据

回答：

那你可以委托律师代为转交，处理。

[山东-青岛]
徐志远律师
312922积分

回复时间： 2018-01-23 12:21

1、警察查封涉案账号是合法的；2、警察说是涉嫌赌博销赃，不一定是真的；3、你没有涉嫌违法犯罪，就应该按照警察的要求“”说明情况说明账号资金来源和去向、用途“调教对自己有利的证据”（你不说明警察也会查出的）；4、你的行为如果你陈述的属实，应该和赌博销赃洗钱没有关系的，但是也可能涉嫌违法的；因为“买单进出口”可能涉嫌违法甚至是犯罪啊！（“买单出口”是指以“逃税、逃费、逃汇、逃证”为目的，通过伪造或购买其它进出口公司的通关单证, 并以该公司的名义进行外贸出口的行为。买卖的通关单证包括通关单、报关单、报关委托书、装箱单、商业发票、外销合同、报检委托书、存仓委托书等通关单证。非法买卖通关单证极易导致骗税、逃税和非法买卖外汇、逃汇、逃证、逃费等违法案件的发生，进而严重影响国家出口业务的健康发展。）5、个人意见啊！仅供参考，不一定对的。

我的补充： 2018-01-23 12:22

3、是“提交对自己有利的证据”