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诈骗案,中介怎么去定性?

山东-青岛 03-10 23:03  悬赏 10  发布者:小小0707…… 给我留言  回答:(4)
做中介介绍客户,并不知道诈骗,属于犯罪吗?投资公司主要做汽车以租代购,客户贷款,投资公司出租出去,用租金偿还贷款,在不介绍客户半年后(期间就感觉投资公司买车过慢,觉得不妥当就不介绍客户了)投资公司不给客户还款,出现逾期!被立案!
1.客户需要信用卡大部分,就随便找的单位,有一些是客户提供的(少部分办理了,正常使用卡片,有一些因为不做金融业务了就没给办理信用卡)但是投资公司,也用这些单位作为银行贷款所需提供的单位!
2.后期我也主动去GA部门如实交代情况!
3.作为中介,只负责传达业务,业务需要的文件,
4.投资公司所有的操作,作为中介并不知情!(所有的资料以及车辆去向)
5.期间投资公司叫中介帮忙接过银行回访电话!有一些客户自己接的!
6.所谓的中介服务费就是贷款额的10%,还有很多人没有给!
请问律师:作为中介在这期案件中需要负什么法律责任?   中介服务费能作为赃款定性吗?  需要退换吗?  退换以后会有什么后果?
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回复时间: 2018-03-11 19:25
要看具体情况
回复时间: 2018-03-13 15:38
建议拿着材料和律师面谈。
回复时间: 2018-03-11 08:35
你好,这个要看具体的案情是什么样的,
追问:

上面都是实情,律师按照上面的供述 ,您认为构成什么违法? 需要承担什么责任?

回答:

你好,建议加我微信详细指导你;

回复时间: 2018-03-11 11:23
如果不是明知或应知诈骗,中介行为不构成犯罪,无需承担责任,中介费不属于赃款,否则,如果明知或应知,构成犯罪,属赃款,需退还;是否能认定明知或应知,要看控方证据。
追问:

送客户期间不知道诈骗,投资公司所有的业务我也不知道。 我知道的就是跟我介绍的业务流程,后期我感觉不怎么靠谱,就没有继续合作, 半年以后才出现的报案,立案。。我已经及时避免了。 这种情况 我后期有什么法律责任, 上面我说的都是实情, 律师! 应知是什么意思?

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