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公司涉嫌开设赌场被查

山东-青岛 09-25 19:33  悬赏 25  发布者:何何123 给我留言  回答:(11)
陈律师您好,去年年底公司涉嫌开设赌场被审查,公司是从事外汇交易的,声称有新西兰的监管,被查之后发现是黑平台,公司是在山东,办案单位是湖南的,我户籍地也是湖南的,上述是公司的情况,我情况就是,在公司工作了6-7个月,没有一个真实客户入金操作交易一直没转正,我名下的账户是我自己的钱在交易,因为公司不允许员工用自己的账户交易,我就经过朋友,妹妹,男朋友的同意,用他们的信息开的户,钱都是我自己的钱,一共将近5万人民币,全部亏损。公司被查的时候我已经离职8.9个月了,也没有与公司签订正式的劳动合同,公司被查之后普通员工在审讯室待了一天全部放回去了,就我跟公司高层带回湖南,现在案子进行到检察院这一步了,已经办了取保候审,检察院让我们写个自辩书,一共有23个人,除了我其他要么是财务 要么是经理 要么是分析师 要么是风控技术人员,只有我是已经离职的试用期员工,请问我被起诉的可能性大吗,自辩书从什么角度写合适,还有一点,公司的法人代表是幕后老板用我当时团队经理的身份证开立的,法人代表是我的团队经理,我的账户是挂在团队经理名下的。我被带回去会不会可能是这个原因
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全部答案
回复时间: 2018-09-25 20:16
自辩书对律师来讲就是法律意见书。
回复时间: 2018-09-25 20:30
您好,一、根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定:开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
二、开设赌场罪的主体是一般主体及自然人,单位不是开设赌场的犯罪主体;
三、本案,属于共同犯罪,你公司的实际控制人、主要负责人(经理)属于共同犯罪中的主犯,包括你在内的其他员工如果构成犯罪,属于从犯,对于从犯,可以从轻或减轻处罚;
四、本案,你作为公司员工,为开设赌场提供帮助,涉嫌构成犯罪。你的自辩书可以从以下几个方面阐述:1、作为公司员工,不清楚公司是从事赌博行为,仅认为是个投资平台,从事金融投资;2、从入职后没有一个客户入金操作交易,犯罪情节轻微;3、案发后,认识到行为的严重性,自愿认罪,希望从轻处罚;
五、切记:在自辩时,对以自有资金进行投资(赌博)的问题,不要陈述及辩解。
如有疑问,可以继续追问;如果满意,请采纳为最佳答案。
追问:

在不知其非正规平台的情况下进行的投资,这点需要阐述吗,因为名下有3个账户入金了,我妹妹 一朋友 男朋友的账号,3账户里面的钱是我自己的

回答:

您好,一、目前,检察院是否给你定性开设赌场罪?如果检察院仅定性开设赌场罪一罪的,则自己不要主动阐述。如果司法机关提及,你可以说是在不知其非正规平台的情况下进行的投资行为;
二、因为,个人认为,如果你明知系赌博行为,仍以自有资金参与赌博的,还有可能涉嫌构成赌博罪。

追问:

谢谢龙律师这么耐心细致的回答,取保候审的手续写的是开设赌场,检察院现在刚展开审查 还未审查完毕

回答:

您好,整个案件,你的自辩书就针对开设赌场罪进行自辩,从不知情、犯罪情节轻微、自愿认罪等方面入手,你的情况,如果被起诉,缓刑的可能性很大。
如有疑问,可以再追问;如果满意,请采纳为最佳答案。

回复时间: 2018-09-25 22:32
你好!细看了你的问题,现结合我的经验回复如下:
1、开设赌场这个问题,你是否会因此受到刑事处罚,核心取决于你是否应该认定为共犯。
2、对于此类犯罪的共犯认定,首先需要看是否明知是开设赌场,进行的是赌博活动。这是主观方面。
3、客观方面,需要看你是否为其开设赌场的经营活动,提借服务,技术支持,资金帮助,代理服务等等。
4、结合本案,根据你所说,你只是涉嫌犯罪。你主观上不知是开设赌场,客观上并没有参与也并未有业绩。唯一有牵连仅为亲朋好友账户,因为这个认定的你从事代理服务。这是你涉嫌犯罪中相当核心问题。对你有利的地方为,全为亲朋好友账户口,实为自己资金。在一定程度上不算代理,算自己参与。这也是因为检察院对你取保让你写清自辩书的原因所在,而非直接审查起诉后移送法院。所以,检察院多半会作出不起诉决定,程序上需要你先进行自辩。
5、你自辩书正如我上面所分析,从主客观方面自辩。最好能附上亲朋好友账户系你所开,资金由你所出的证明。有理有据,方能让人信服。还有个最关健的,你开账户自出资金,是为方便自己参与,还是为了虚做客户人数冒充业绩,最好想清楚。
6、如我的回答帮到你,望采纳为最佳答案,谢谢!
追问:

虚做客户冒充业绩,这点会有什么结果,因为转正需要5000万入金起,我很长时间没有转正

回答:

不构成开设赌场,也不构成赌博罪。总的来说,不构成犯罪。

追问:

说错了 是5万起入金才能转正

回答:

嗯,这也可以证明你出资的合理性。没有犯罪故意与客观实施的有效证明。所以我认为这是认定你无罪的比较关健一方面的证据。

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回复时间: 2018-09-26 09:16
根据你的陈述,结合我的经验,我认为:1、案件已经进入检察院了,你被起诉的可能性还是很大的,因为你没有经验丰富的刑事律师处理,检察院轻易给你办理不起诉的可能性很小;2、根据我处理的这类案件,新西兰也是中国人过去注册的公司,我已经处理过2批案件,加起来有上千人;3、如果你说的都是真的,建议你尽快委托专业刑事律师,记住一定是专业刑事律师,不要怕花钱,尽快复制卷宗,尽快给你努力争取不起诉,因为我们在深圳办理的类似案件,不起诉是可以的。4、最后,根据目前的情况,你是有案底的,根据法律规定不起诉是没有案底的;5、根据目前的法律、政策,有案底不仅影响本人,还会影响子女、孙子女的就业问题,比如考取公务员、参军等都是不要的。
回复时间: 2018-09-26 17:29
基本上确实构成犯罪,因为已经采取的刑事侦查措施也就是取保,但是个人认为你涉嫌的罪名不是开设赌场罪,而是赌博罪,具体看检察院的公诉罪名。个人认为你可以聘请律师做适当 的辩护。
回复时间: 2018-09-25 20:12
1、已经进入检察院审查起诉阶段,起诉的可能性很大的。2、让你写自辩书,就是自我辩解,说明情况,如果情况属实,检察院还是有可能,不起诉或者退还补充侦查的。3、情况说明或者是辩解,你最好还是聘请律师查阅卷宗并和你详谈后由律师代写。
回复时间: 2018-09-25 20:14
让律师会见当事人、到检察院阅卷,了解相关案情和证据,申请取保候审、视具体情况作罪轻或无罪辩护等
回复时间: 2018-09-25 21:33
你好,建议及时聘请律师介入,了解先关情况,提供法律帮助。具体可点击我头像致电或加微信(同手机号)咨询。
回复时间: 2018-09-26 07:17
公安对你采取强制措施的原因要根据具体的案件事实来判断。案子到了检察院,检察院如果证明不足,可以退回公安机关补充侦查,也可以不起诉。
回复时间: 2018-09-27 16:28
已经进入检察院审查起诉阶段,起诉的可能性很大
回复时间: 2018-09-29 19:44
建议及时委托律师介入,了解案情,申请取保候审
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