河南鹤壁明昆诈担保诈骗案，鹤壁政府应该担何具体责任

河南鹤壁明昆担保诈骗案工作组进程详表

反映河南省鹤壁市明昆融资案件背后若干问题 
 
  
 
     一、关于明昆、琦新、众圣内幕，究竟由谁一手策划鹤壁市明昆投资担保有限公司，注册时间2009-06-02，注册资本5000万元，实收资本5000万元，法人代表毛凤鸣，董事长毛凤鸣。

      鹤壁市琦新资产管理有限公司，注册时间2009-05-06，注册资本1000万元，实收资本1000万元，法人代表王志勇，董事长毛凤鸣。

       鹤壁众圣置业有限公司，注册时间2010-04-08，注册资本800万，实收资本800万，法人代表王志勇，毛凤鸣控股。

       根据《融资性担保公司管理暂行办法》第三章第二十一条 融资性担保公司不得从事下列活动：吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资、监管部门规定不得从事的其他活动。融资性担保公司从事非法集资活动的，由有关部门依法予以查处。然而毛凤鸣通过鹤壁市琦新资产管理有限公司公开向民众融资，并以鹤壁市明昆投资担保有限公司担保，自己为其自己担保，早已失去了担保的意义，是否构成担保公司集资活动，并且在鹤壁市光明正大营业3年多时间。

      二、明昆、琦新关系是否合法？ 市政府来保证 鹤壁日报（中共鹤壁市委机关报）2011/4/7第四版，由中共鹤壁市委宣传部、鹤壁市创先争优领导小组办公室、共青团鹤壁市委、鹤壁市青年联合会联合主办的第九届“鹤壁市十大杰出（优秀）青年”候选人简介，毛凤鸣赫然在列。毛凤鸣简介内容：毛凤鸣，鹤壁市琦新资产管理有限公司董事长、民盟鹤壁市委非公有制经济委员会主任。曾获得影响中国第九届时代新闻人物、时代先锋第六届全国改革创新诚信建设十大风云人物称号。公司跻身2009年度中国中小企业品牌500强。

      鹤壁日报2011/5/5第一版，第九届市十大杰出（优秀）青年评出：授予毛凤鸣等10名同志第九届“鹤壁市十大杰出青年”荣誉称号。

      鹤壁日报2011/11/17第四版，首批获得经营资格许可证的融资性担保机构向社会公开承诺：坚持以融资性担保为主业，不吸收存款或变相吸收存款，合法经营。保证注册资本金真是充足，不虚假出资、抽逃注册资本金…其中毛凤鸣和他的明昆也在其中。

      鹤壁日报2011/11/25第四版专题报道，积极探索为中小企业发展服务的融资之路——鹤壁市明昆投资担保有限公司创新发展纪实：合法合规稳健发展业务、做社会有责任感的企业、探索完善的担保体系以及各种荣誉。

      鹤壁日报2012/2/27第二版，市政协九届委员会会员增补名单（2012年2月25日政协鹤壁市第九届十四次常委会议通过）毛凤鸣光荣在列。

      有了市政府给的这些荣誉，毛凤鸣成为鹤壁市的明星人物，百姓信得过政府，进行投资行为。直到2012年10月下旬，知道融资问题的百姓越来越多，纷纷来到明昆公司要求兑换资金，这时鹤壁市工信局科长出面了，向大家解释说“请大家放心吧，大家不要挤兑。明昆只是一时资金周转困难，政府会扶持帮助度过难关的”。
     鹤壁市政府给予荣誉与作出保证的背后，难道真的不知道明昆法人代表毛凤鸣也是琦新的董事长，难道不知道这样担保已经失去了任何意义，难道不知道存在很大的潜在风险。借款方和保证方竟是同一人控股的两家公司，以这种模式公开进行融资了3年之多，监管部门难道也没有发现明昆、琦新的异常举动？

     三、5000万、1000万、800万注册资金不知去向，政府不做任何解释 明昆注册资金5000万，琦新注册资金1000万，众圣注册资金800万。

     市政府公开保证注册资本金真是充足，不虚假出资、抽逃注册资本金情况。但是明昆融资事件发生后，这5000万注册资金却不翼而飞，政府没有做出任何解释，也没有透漏1000万和800万的事情。

      四、明昆、琦新顺利通过政府监管部门监管的背后 2012年6月13日，河南省工业和信息化厅对省内融资性担保机构经营许可证进行年度审核，并给河南省工商局发送了一份《年审情况的函》。在“通过年审的公司”名单中，鹤壁市明昆投资担保有限公司赫然在列。根据《融资性担保公司管理暂行办法》第五章第三十八条 融资性担保公司应当按季度向监管部门报告资本金的运用情况。监管部门应当根据审慎监管的需要，适时提出融资性担保公司的资本质量和资本充足要求。2012年9月明昆融资事件初见端倪，政府却没有及时做好融资安全工作，之后的一个多月也没有采取任何措施。直到10月下旬，知道明昆出事的融资户越来越多，纷纷跑到明昆要求提取现金。这时，鹤壁市工信局一个科长出面了。出面以后给大家解释说“请大家放心吧，大家不要挤兑。明昆只是一时资金周转困难”。事情一直到了11月上旬，明昆融资案件爆发！从2012年6月13日年审核通过，到融资案件爆发仅仅四个月时间，监管部门竟然毫不知情，当有人向工信局举报，却有政府替明昆说话。政府保管的5000注册资金也不翼而飞。

明昆与鹤壁政府关系的背后究竟藏有多少不为人知的秘密？这些秘密是否以老百姓的血汗钱为代价？

      五、工作组成立40多天，竟无公布任何结果 2012年11月23日工作组成立以来，工作组除了在每周四的“淇滨区召开解决明昆等融资问题通报会”上汇报一些公司股东已被抓获，冻结他们及其家属的所有财产等消息，却始终没有公布追查账目的结果，也没有对注册资金的去向作出任何解释。

    六、市领导封锁消息阻止上访，消息传出，现“替罪羊” 明昆融资案件发生后，融资户每天都会冒着零下的温度自发的集合到市政府门前，请求政府的帮助，并等待工作组的调查结果。可是时间一天天过去，政府非但没有公布任何调查结果，删除鹤壁日报在线阅读所有给予毛凤鸣荣誉等信息。反而推脱责任，认为百姓是非法集资活动，和政府没有关系！一些融资户想要拍下当时的场面却被公安民警夺走相机，并派大量公安民警监视融资户的举动，监听其电话，甚至武力威胁……

      市领导想尽办法极力封锁消息，但终究有消息传出。2012年12月下旬，河北卫视，中国之声，凤凰网相继报道披露此事，并有记着采访，引起了全国的关注。事领导一气之下下令逮捕业务员，冻结业务员及其家属的账户房产等财产。近年来的各种“替罪羊”事件，让受害者焦急不安，如果市政府一心想把全部责任推卸在股东和业务员身上，那么谁将为上万受害者的损失买单，谁来拯救我们的家园？

     七、知情者曝出内幕，工作组无能为力据一位不愿意透漏身份的受害人称“明昆的亏损根本没他们说的那么多，明昆股票期货确实亏损了2400万，但是他们有接近一个亿的原始股，毛凤鸣向山西借出去高利贷三千万，安阳的楼盘和郭武军在外地投资的四千万，就我已知的加起来也至少两个亿了，我之前就给工作组提供过线索和证据，但是他们每查到关键的时刻就查不下去，懂了吗，所以政府现在就是拖不断的拖...如今的工作组最高领导级别也就是副县级干部，怎么去查更高级别的领导？大家只能闹让北京或者省一级的领导来查，否则我们的钱永远没戏”。

     受害者将何去何从，我们的家庭还能在这次融资案之中支持多久。多么希望中央能够重视，派专案组彻查此案，还受害老百姓一个公道。

    八、介绍存款人喝农药自杀，原因甚多 明昆有政府扶植并保证，其董事长毛凤鸣又有许多政府给的荣誉，有融资户借出钱并按时收到利息，就会介绍其亲戚和邻居也在这里存款钱。明昆出事了，很多被介绍的人都去找介绍人所要存款，昔日的亲情友情都随着这次融资案件一同破裂。因为无法接受事实，也无法面对亲朋好友，介绍人受尽痛苦的折磨，给其家人也带来了巨大的精神损失和财产损失。

    市领导下令逮捕业务员，并没收其房产与资金作为偿还的资金。有些介绍人因此精神崩溃，怕被认定为业务员并被处以同样罪名，喝农药自杀，给其家庭带来严重的影响。

     在明昆融资案件发生后，市政府非但没有积极侦查案件，安抚受害者，反而推卸责任，封锁消息，担心政府失职事情泄露出去，阻止人民上访，并做出一些过激行为，造成受害者的死亡。明昆与地方政府究竟藏有什么不可告人的秘密，谁来为这些受害百姓做主？












淇滨区召开
明昆担保融资问题工作组
第一次通报会


2012年12月13日下午四点半，在淇滨区信访局二楼会议室召开《解决琦新、从圣、明昆公司集资融资问题进展情况通报会》参加会议的人员有区领导、储户代表等二十五人。会议摘要如下：
一、 工作进展
１、 淇滨区委、区政府成立了工作组。联系人：李合明（信访局长）手机：13849211303；工作组单组长手机：13939277383。
２、 截止2012年12月9日储户登记情况：3231笔，其中琦新1713笔，众圣1518笔。涉及人数1798人。其中淇滨区1173人，山城区294人，鹤山区48人，开发区80人，浚县89人，淇县55人，外市59人。
３、 对琦新、众圣、明昆三家公司的财务资料进行了查封和审查。
４、 对三家公司的八名主要涉案人员采取了司法强制措施。
５、 冻结了三家公司和有关涉案人员的已知银行账户，对股东及直系亲属的车辆、房产、进行了查控或查封。
６、 对集资户分区域代表选举。
二、 下一步工作措施
１、 尽快查清三家公司的来往账目等。
２、 继续对股东及相关人员的财产进行冻结等。
３、 加大对相关人员的追逃和审讯力度等。
４、 进一步增派人员，增加力量，加大资金追缴力度等。
５、 建立沟通机制，每星期四下午三点向代表通报一周的工作进展情况。
６、 做好群众工作，疏导群众情绪等。
陶寨仁
2012年12月13日晚












淇滨区召开
明昆融资问题工作组
第二次通报会

2012年12月20日下午三点，在淇滨区信访局二楼会议室，淇滨区召开例会：“明昆融资问题工作组第二次通报会”，参加会议的有区政府及有关部门的领导、储户代表、部分储户等45人。会议由区信访局长李合明主持。区领导没有参加。
今天的汇报会上，工作组没有发文字汇报材料，以下是根据纪录整理。
李合明局长做了一周的工作组进度汇报。
汇报摘要如下：
一、 一周以来的工作总结
1、 工作组工作已经从储户登记转向帐目审查。帐目很多，工作量很大等等。
2、 发现了一批新的账户，查封了一批账户等。
3、 明昆等三公司的主要股东基本全部抓获。十二名股东，抓获了十名，抓获的十名股东是：毛凤鸣、董丽、王志勇、郑国庆、孟ＸＸ，郭武军、郭燕……等（ＸＸ是笔者没记准）。二名在逃的不是主要股东。郭武军和郭燕的抓获意义重大，是郭武军指挥毛凤鸣，还是毛凤鸣指挥郭武军，还有待于通过审讯确定。总之，抓获郭武军使得很多谣言不攻自破。
4、 查清了明昆等三公司在民生和中原证券的资金情况：亏损金额是2400万。
5、 之江大厦三楼和一楼公布联系栏：Ａ、各代表的名单，Ｂ、储户质询和举报电话：18639249382。
6、 建立了一个机制，由我（指李合明局长）为主，安局长、孙主任和各乡镇街道办事处副书记参加的联络组织。
二、 下步工作安排：
1、 市领导很重视，有四个市领导管这个事情。
2、 重点：Ａ、加大资金追查力度。Ｂ、司法部门又增派了一部分干警参与。Ｃ、加大对相关人员的审讯和追逃。Ｄ、加快工作进度，争取春节前兑付一部分。
3、 追回的款存在专门的账户上，只能进不能出。工作组有专项经费，不花追回来的钱。追回来的钱如何兑付，将征求储户及代表们的意见。
三、 希望储户及代表要积极举报，提供线索。
四、 代表有情况及时汇报。
李合明局长中途因有事提前退场，后由安局长主持。
安局长对代表及储户提出的问题解释，特别是关于鹤壁日报整版篇幅报道明昆及毛凤鸣等，诱导群众在明昆的存款的事实，安局长解释说，鹤壁日报登的是广告，并说报纸登的多了……。代表及储户拿出报纸的报道，反驳了安局长的说法。

与会代表及部分储户，对李局长的进度汇报和安局长的解释很不满意，提出了很尖锐的意见：
一、明昆的问题是政府监管失职造成的，政府应该为此埋单。
二、工作组查账，应该由储户代表参与，应该公开、透明。
三、听说市工信局的不少人和个别市领导也在明昆有存款，他们的月息高达三分或五分（多数储户月息是一分五），他们在明昆出事之前提前把钱兑出来了。对此应该清查。
四、业务员的提成属于非法所得，有的高达上百万元，应该让他们退赃。
五、明昆等公司在安阳、浚县、淇河边等有在建楼盘，政府应该收回给优惠的政策，并注入将资金把在建工程建起来，把明昆问题造成的损失减少到最小。
六、工作组工作进展一个多月了，连个准确的数据都没有。
等等。
以上是根据纪录整理，有不完整和不妥当的地方请与会代表及储户补充和斧正。

陶寨仁
于2012年12月20日22时

淇滨区召开
明昆融资问题工作组
第三次通报会

2012年12月27日下午5─6点，在淇滨区信访局二楼会议室，淇滨区召开例会：“明昆融资问题工作组第三次通报会”，参加会议的有区政府及有关部门的领导、储户代表、部分储户等五十余人。会议由区信访局长李合明主持。
今天的通报会上，没有发文字通报材料，以下是根据纪录整理。
李合明局长做了一周的工作组进度通报。
通报摘要如下：
一、 一周以来的工作总结
1、 截止2012年12月25日登记3468笔，涉及2047人。金额约2.6亿等。
2、 加大了对司法控制的股东审讯力度，抓紧查找资金下落等。
3、 公安部门增派了7名干警等。
4、 增加了会计和审计人员，清查银行帐号及资金往来等。
5、 聘请专业人士对明昆等公司的股票期货进行核查等。
二、 下阶段工作安排
1、 工作重点由登记转向查找资金流向等。
2、 由原来的抓捕转向对涉案人员审讯并加大审讯力度等。
3、 由原来的查封资金及财产转向请法院拍卖变现等。
李合明局长再次强调：信访解决问都是在基层，希望大家通过正当渠道反映诉求。对于合理诉求，相信一定会给解决。
…………
储户及代表提出了不少的意见和建议：摘要如下：
一、工信局有关负责人说：明昆在西投臣有地二百亩，安阳、浚县、淇河边等有在建的楼，据说根本不存在，他们在帮助明昆欺骗老百姓。
二、据说市工信局及个别市领导在明昆的存款是三分或五分的利息，他们将明昆抵押的资金还给明昆，他们把在明昆存款提走，希望要认真清查，把此款追回来。对工信局有关人员的失职渎职进行追究。
三、洛阳和温州等地是政府拨款全额给储户兑付本金，希望政府能借鉴洛阳的做法，先行给储户兑付本金，然后明昆等公司的资金财产由政府来处理。
四、明昆公司曾被评为"全国改革创新诚信建设示范单位"，"中国100家最具发展潜力知名品牌企业"，"中国中小企业品牌500强"，毛凤鸣等获得鹤壁市十大杰出青年等多项荣誉。是谁给了他们这么高的荣誉，用来骗老百姓的钱，希望纪委监察部门等要追查处理责任人。
五、根据有关规定，担保公司属于非银行的金融机构，不适用一般企业的破产法。出现问题后，国家有专门的规定解决办法…….等。希望政府用好国家政策，为明昆担保受害者解决问题。
六、业务员是明昆诈骗老百姓钱的帮凶，他们的提成少则几十万，多则几百万，加起来大概有二三千万。应该把他们这部分提成追缴回来。应追究这些的责任。…….
等等……
李合明局长表示：对大家提出的意见，一定向领导反映。

以上是根据纪录整理，有不完整和不妥当的地方请与会代表及储户补充和斧正。

陶寨仁
2012年12月27日21时


淇滨区召开
明昆融资问题工作组
第四次通报会

2013年1月3日下午三点半，元旦假日期间，淇滨区信访局二楼会议室，“明昆融资问题工作组第四次通报会”例会照常召开了，参加会议的有区政府有关部门的领导、明昆案受害人代表等31人。会议由区信访局长李合明主持。
李合明局长做了一周的工作组进度通报。
通报全文如下：
三、 12月27日以来工作开展情况
1、 继续进行集资户登记工作，截止12月31日，共登记3532笔，涉及储户2047户，涉及金额约2.63亿元。
2、 三家公司在建设银行、邮政储蓄银行的主要账号已基本筛选完毕，其他银行的账号正在核查。
3、 公安机关正在调查众圣公司向安阳楼盘注入的资金。
4、 聘请一家省级专业审计事务所重点审查三家公司资金流转情况，正在对大额资金的去向用途进行比对分析。
5、 已着手对每笔融资进行审查复核。
四、 下一步工作及措施
1、 节后派专业人员到外地核查三家公司期货、股票交易情况。
2、 公安机关节后继续增派警力，加大工作力度，加快工作进度。
3、 将登记的融资户名单梳理分类，与当地党委、政府结合，引导群众依法、有序、合理反映诉求。

李局长说，工作组元旦放假期间不休息，加班加点清查明昆等三公司的问题。现已查明，明昆等三家公司的资金从2012年元月份就开始出现异常。清查的情况表明：明昆的问题是蓄谋已久的（不是市工信局说的资金一时卡壳的问题），涉嫌集资诈骗。
希望大家积极提供线索。对大家提供的情况，都认真处理，转给领导及有关部门。

代表们对政府及工作组的进展缓慢等问题提出了意见和建议。
一、明昆案涉及的被害人之多，资金量之大，影响面之宽在鹤壁是空前的。政府及工作组在清查明昆问题上进展缓慢，工作组一个多月了，对明昆的资金流向还没查出结果。而把主要力量放在了对受害人的监听监控上。代表们对公安部门监听代表及其亲属的手机。表示愤慨。
二、明昆之所以能骗这么多人，如此大的资金量，是因他们取得政府给的合法身份和金字招牌，这与官场的腐败是分不开的。因此，明昆一案在鹤壁本地办案已经很不适合，建议异地办案，对嫌犯异地关押。
三、受害人的钱都是血汗钱养命钱，此案的发生给受害人造成极大的困境，据说有因此喝农药自杀的。出现这个问题，首先是政府监管不力造成的，政府应该勇于承担责任，体恤受害人的疾苦，把钱及早送还给受害人，体现党和政府对人民的关怀。
李局长在回答代表们提出的意见和建设时说，领导对此案非常重视，市领导不断过问，每周三市里召开各县区联络员会议，汇报一周的情况，布置下步工作。对反映明昆等在浚县、西投臣等地是否买有土地等情况正在调查。……，
对代表反映有的因此喝农药自杀的事，李局长说，生命是第一位的，大家一定要珍爱生命……。
李局长表示，争取下周的通报会有大家期待的结果。


以上是根据会议通报和纪录整理，有不完善和欠妥的之处，请与会代表补充和斧正。

陶寨仁
2013年1月3日22时

















淇滨区召开
明昆担保融资问题工作组
第五次通报会

2013年1月10日下午5点，在淇滨区信访局二楼会议室，淇滨区召开“解决明昆融资问题第五次通报会”例会，参加会议的有区政府有关部门的领导、受害人代表五十多人。会议由淇滨区信访局长李合明主持。
李合明局长对工作组进度通报如下：
一、元旦节后，公安机关抽调大批干警，集中力量推进琦新、众圣、明昆三家公司融资案件的办理进度。
二、派出公安干警和财会人员到北京等地核查琦新、众圣、明昆三公司投资期货、股票情况。初步查明在北京华鑫国际信托公司投资1亿元，亏损7000余万元，剩余资金3000万元，抽回后，又转向其他项目。
三、公安机关集中对融资户分区域进行调查取证。
四、继续对有关人员实行控制，加大对在押人员的审讯力度，加紧进行查账，琦新、众圣、明昆三家公司账户资金正在进一步追寻核查中。

   李局长代表工作组对提供线索的群众，表示感谢。希望知情人积极向工作组反映情况。

代表们对今天的进展通报结果，很失望。对因政府监管问题，让群众上当受骗，表示愤怒。
一、强烈要求追究主管领导及有关部门的责任。当代表问到，市工信局局长王勇等四人被双规的消息是否属实？李合明局长回答：也听到这方面传言，但不清楚，没有得到授权发布这方面消息。
二、代表们说，群众给明昆融资，不是看毛凤鸣的能耐，都是看到政府给明昆担保的合法身份，并给它戴上那么多的贵冠，才相信它的。因政府监管出了问题，我们的钱被骗了，政府不能不管啊！希望政府能年前兑付一定比例资金。更多的人希望政府全部兑付。
三、业务员的提成高达5%，近三亿的资金，业务员提成应是一两千万，三年时间应该在四五千万以上，因此，要求业务员退提成赃款，不应局限于2012年这一年，还应追溯到2009以来这三年的。
四、据说个别领导及市工信局的人在民昆存款是五分利，他们听到明昆出事，有的把本利提前了取走了，希望政府追回这些利用权势取走的这部分钱。
五、政府应主动承担
五、历次通报会代表都提了很多的意见和建议，没有听到政府方面的反馈。希望政府及时给回复和解释。

陶寨仁
2013年1月10日22时
















淇滨区召开
明昆担保融资问题工作组
第六次通报会

2013年1月16日下午4点，在淇滨区信访局二楼会议室，淇滨区召开“解决明昆融资问题第六次通报会”例会，参加会议的有区政府有关部门的领导、受害人代表五十多人。会议由淇滨区信访局长李合明主持。
李合明局长对工作组进度通报如下：
琦新、众圣、明昆三公司融资兑付困难的问题暴露后，市委、市政府高度重视，迅速成立了市级协调组和以淇滨区为主的专项处置工作组。按照市委、市政府的要求，淇滨区于2012年11月23日，迅速抽调区法院、区检察院、九州分局、区信访局等部门30余人，成立了解决处理琦新、众圣、明昆公司融资问题专项工作组，下设综合协调组、资产核查清算组、宣传稳控组、储户登记组和依法处置组。按照分工，各工作组各司其职，积极开展工作，对查收到的资料、微机等及时封控分析，对公司股东及时控制。市公安局九州分局投入大量警力，加紧侦办，工作进展如下：
　　一、及时开展融资登记工作
2012年１１月２３日开始登记，截止到2013年1月1５日，共登记三个公司融资3775笔，涉及2350人，累计未兑付本金28022万元。其中，琦新公司1878笔，吸收储户资金19222万元；众圣公司1684笔，吸收储户资金7242万元；明昆公司在林州吸收资金734万元。无合同借款和有合同无担保债款822万元。
二、果断对犯罪嫌疑人采取司法措施
已控制三个公司主要股东及相关人员11名，其中逮捕５名：明昆法人代表毛凤鸣，琦新和众圣公司法人代表王志勇，琦新公司股东兼会计董丽，众圣公司股东程建军，明昆公司郑国庆；刑拘５名：明昆公司股东郭武军、郭燕，众圣公司主管会计秦红霞，宏远传媒公司法人代表王义光、股东孟现国；监视居住1名：明昆公司股东郑文科。
三、依法查封犯罪嫌疑人资产
已查控涉案人员直系亲属房产23处，车12辆，土地一宗（安阳），泊车位5个，查封账户300余个，并冻结了有关资金。
四、加大资金去向核查力度
从市、区有关单位抽调八名财会人员，聘请河南省科健审计事务所三名会计开展资产核查清算，派出干警，会计到北京等地对三家公司的股票，期货经营情况进行专项核查。对安阳江山明珠楼盘投入资金、西臣投工地投资的1000余万元，及在民生、中原证券亏损情况和北京华鑫国际信托公司做大宗交易亏损情况基本查清（注：据以往通报，亏损约近亿元的资金），正委托司法界人士，对此问题进行专项研究。
五、需要群众理解配合的工作
目前，工作组正在按照有关程序和线索昼夜加班，加速查办进度。但因案情复杂，涉及法律问题较多，案件全部查清还需要过程。因此，在查办过程中更需要得到广大群众的理解、支持和配合。
第一是市委、市政府对此项工作非常重视，十分理解群众渴望早日要回资金的迫切心情，将举全力处置此事。
第二是希望融资户理解党委、政府和公安机关，这个案件已经动用了所有能动用的警力和有关职能部门。处置这一问题，肯定需要一定的时间，广大群众要积极配合，让党委、政府和公安机关集中精力处置，否则不仅会给党委、政府增添麻烦，扰乱社会秩序，甚至影响问题解决进度，同时，还可能给家庭和社会带来不必要的危害，得不偿失。
第三是广大群众要自觉学法、用法、守法，增强依法维权意识，理智表达诉求，不轻信传言，不传播谣言。
第四是各级党委、政府一方面加大问题的处置力度，同时也将加大对违法违纪、挑头闲事、扰乱公共秩序人员的打击力度。
第五是对于追缴的资金，工作组已设立一个专用账户，只能进，不能出，不会提前给任何人支取。正常兑付时，要从群众中选出监督代表，确保兑付公开、公平、公正。另外淇滨区已拨有专项办公经费，用于案件查办，不会使用一分追回的资金。
第六是群众要积极向工作组提供三个公司涉案人员和财务资金线索。有什么情况需要反映举报的，应及时找属地片区的代表或直接到工作组反映。
六、正在开展的五项工作
第一是九州分局抽调三十名干警正在对融资情况进行取证，已取证1500多份，涉及金额约1.5亿元。
第二是通过技术手段对已扣压的电脑进行技术处理，对新发现的人员信息及时调查。
第三是追查公司的其他业务人员情况。
第四是加大对在控人员的审讯力度，积极追寻资金去向。
第五是配合河南省科健审计事务所对公司运营情况进行审计分析。
七、近期工作重点
1、派出财会人员和公安干警到外地核查期货股票投资情况。
2、加大对涉案人员办公地点及相关场所的搜查力度，对新发现的线索加以分析，力求有新的突破。
３、加大对重点嫌疑人的抓捕和对新发现其不动产的查封查腔力度。
４、疏导教育一般业务员交出非法所得。

与会的受害人代表对上几次通报会上大家提出的意见建议，企盼领导回复，但是，至今多数没有着落和回音。李局长解释说，有些问题需要时间，有些问题是领导不让说。
与会受害人代表，提出很多、很尖锐、很中肯的意见建议。很多是以前提过多次的：
一、希望政府能在年前兑付资金，退一步讲，若一次性全部兑付有困难的，可分期兑付，年前至少应按比例兑付一些资金，以解群众燃眉之急，来体现党和政府对受害群众的关怀。
二、有代表反映，2009年市工信局将鹤壁市明昆担保有限公司上报省，省工信厅开始并不批准它的。后来，怎么批下来了？从现在查明昆担保公司的情况，问题很多，且早就有问题了，令人不解的是，历经多次严格的年审，都被一路绿灯放行。据说，省工信厅的人参加了明昆组织的出境旅游。这涉及省市两级政府官员腐败的问题，希望纪委、监察、检察部门查处。
三、明昆担保问题是省、市工信局失职造成的。纪委、监察、检察等部门对有关责任人追究责任，对犯罪者追究刑事责任等都是应该的。但是，这不是我们受害者要的结果，受害人要的结果是：讨回我们自己的血汗钱！省市两级工信部门，应该对明昆案赔偿受害人的损失，承担连带责任。
很多的意见建议是多次提到的，恕不一一列举。
以上根据纪录整理，有不完善和欠妥的之处，请与会代表补充和斧正。
………………


陶寨仁
2013年1月18日














同时鹤壁市政府另一项工作也在进行中：

中共鹤壁市纪委文件
鹤纪发[2013]1号
──────────★──────────

   关于认真贯彻落实《关于印发的通知》的通       知

各县区党委和人民政府，市委各部委，市直机关各单位，市管各企业和鹤壁职业技术学院，各人民团体党组：
中共鹤壁市纪律检查委员会，鹤壁市检察局《关于印发＜党员公职人员组织、从事、参与非法集资和非法聚集扰乱社会秩序等违法违纪责任追究办法＞的通知》,（鹤纪发[2012]25号）已印发你们。经市委、市政府同意，现就贯彻落实文件精神提出如下要求：
一、迅速组织学习贯彻
各县区、市直各单位要充分认识市纪委等四部委（局）制定的责任追究的严肃性，迅速组织本单位党员、公职人员及国有企业职工学习，务必将文件精神传达到每个党员干部和职工（包括单位离退休人员），把思想认识统一到文件精神上来，行为上切实与市委、市政府要求保持一致。各县区、各单位的传达贯彻落实情况要存档备查。
二、全面了解琦新等三公司集资情况
各县区、各单位要按照市委、市政府有关要求，全面了解本县区、本单位党员、公职人员、国有企业职工及其配偶双方父母、子女及其配偶和有血缘关系的其他亲属，组织、从事、参与鹤壁市琦新管理有限公司、鹤壁市众圣置业有限公司、鹤壁市明昆担保有限公司非法集资的情况，随时掌握有关人员思想动态，做好稳控工作。
三、如实登记申报
党员、公职人员、国有企业职工本人及其有关亲属组织、从事、参与《琦新、众圣、明昆公司集资人及其有关亲属中的党员、公职人员情况登记表》（附件１）.各有关单位要做好对个人申报情报情况的统计汇总工作。填写《所在县区（单位）参与集资情况汇总表》（附件２），要经单位党政主要负责人审签同意，并加盖公章。各县区，各单位要将附件１和附件２，于2013年1月21日前报送市纪委监察局备案。
四、区别情况处理
党员、公职人员，国有企业职工要在自查登记的同时，认真做好参与集资亲属的教育劝阻和稳控工作，严禁出现参与聚集等扰乱社会秩序的行为。对虽参与非法集资，但在鹤纪发｛2012｝25号文件印发后，能主动如实说明情况、配合组织做好工作的，可免予处理；对不按照上述要求申报登记或不如实登记的，将依照党政纪严肃追究责任；对既不登记且参与或者怂恿聚集扰乱社会秩序的，将依据有关法规和党纪、政纪严肃追究其责任。
联系人：胡涛　　王华山
联系电话：0392─3385861　　　3316573
附件：１、《琦新、众圣、明昆公司集资人及其有关亲属中的党员、公职人员登记表》
　　　2、《所在县区（单位）参与非法集资情况汇总表》

中共鹤壁市纪律检查委员会
鹤　　壁　市　监　察　局
2013年1月17日16日







中共鹤壁市纪委文件[2013]1号附件1
琦新、众圣、明昆公司集资人及其有关亲属中的党员、公职人员情况登记表

集资人情况 有关亲属中的党员、公职人员情况
姓名 性别 政治面貌 工作单位及职务 集资金额 集资时间 兑付情况 与本人关系 姓名 性别 政治面貌 工作单位及职务 兑付情况
兑付本金 兑付利息 未兑付本金 未兑付利息 兑付本金 兑付利息 未兑付本金 未兑付利息











填表人：
注：公职人员包括行政机关、事业单位干部、职工，国有企业干部、职工：本表有各县区、市直各单位汇总，并于2013年1月21日下午4：00前报文字材料并附电子版。



鹤壁市教育局转发鹤纪发[2013]1号文件
通知
 直市各学校党支部（党总支），机关党总支、各科室：
元月6日，教育局纪委已将市纪委、市委组织部、市委政法委、市监察局联合印发的《党员和公职人员组织、从事、参与非法集资和非法聚集扰乱社会秩序等违法违纪行为责任追究办法》（鹤纪发【2012】25号）转发给你们，现将市纪委《关于认真贯彻落实《关于（党员和公职人员组织、从事、参与非法集资和非法聚集扰乱社会秩序等违法违纪行为责任追究办法）的通知》的通知》（鹤纪发【2013】1号）转发给你们，各单位要认真学习贯彻，要把文件精神传达到本单位每一位职工。并按要求认真进行排查，如实填写附件1、附件2有关表格，不得隐瞒、漏报，否则，出现问题，将追究有关人员责任。各单位要写出排查报告并和相关表格由单位主要领导签字盖章后，于元月18日下午4:00前报局纪委监察室。联系电话：3326511   邮箱：hbjyjjcs@163.com
市教育局纪委监察室
二〇一三年一月十七日
 
市政府此举被明昆受害者亲切的称为“一人被诈骗，九族被监管！”



淇滨区召开
明昆担保融资问题工作组
第七次通报会

2013年1月24日下午4点半，在淇滨区信访局二楼会议室，淇滨区召开“解决明昆融资问题第七次通报会”例会，参加会议的有区政府有关部门的领导、受害人代表五十多人。会议由淇滨区信访局长李合明主持。 
李合明局长对工作组进度情况通报如下：
一、赴长沙调查期货、股票、证券工作组初步查出方正证券尚有余额2万元。下步将赴广州、上海对华泰、新湖期货总部记取相关交易明细。
二、公安机关已调查取证出资约1800人，正在进行信息录入分类，下步将保留一个小组继续取证。
三、对相关涉案场所和人员的住所依法进行搜查，对搜查资料进行归纳整理。
四、市公安局查扣车辆9台和部分房产。
五、公安机关已追回和部分资金，冻结了部分资金。
六、聘请郑州科健审计事务所对三个公司有关情况加紧审计分析。

另外，查到一个属于他们的宾馆2000多平方米，具体如何处理？待定。群众举报转到江苏1000万原始股已锁定。
关于兑付问题：三个公司涉嫌集资诈骗罪，兑付将走法律程序，通过法院审判解决。（意思是说，法院判决之前，及民事部分执行之前，受害者不可能兑付到分文。而走完侦立案、侦察、起诉、判决、执行这些程序得相当长的一段时间。）
         ……………………………………
       与会受害者代表对年前得不到兑付十分不满，提出很多意见……。

                     2013.1.25











淇滨区召开
明昆担保融资问题工作组
第八次通报会

琦新、众圣、明昆三公司融资兑付困难问题暴露后，市委、市政府领导高度重视，迅速成立了市级协调组和以淇滨区为主的专项处置工作组。按照市委、市政府的要求，淇滨区于2012年11月23日，迅速抽调区法院、区检察院、九州分局、区信访局等部门30余人，成立了解决处理琦新、众圣、明昆公司融资问题专项工作组，下设综合协调组、资产核查清算组、宣传稳控组、集资户登记组和依法处置组。按照分工，各工作组各司其职，积极开展工作，对查收到的资料、微机等及时封控分析，对公司股东及时控制。市公安局和九州分局投入大量警力，加紧侦办，工作进展情况如下：
一、及时开展融资登记工作
2012年11月23日开始登记。截止2013年1月27日，共登记三个公司融资4333笔，涉及2532人，累计未兑付本金28762.4万元。其中：琦新公司1909笔，吸收资金19963.2万元；众圣公司1685笔，吸收资金7243.8万元；明昆公司（林州融资）692笔，涉及391人，吸收资金732.7万元；琦新公司无合同借款38笔，涉及金额728.7万元；琦新公司有合同无担保借款9笔，涉及金额94万元。
二、果断对犯罪嫌疑人采取司法措施
已控制三个公司主要股东及相关人员18名，其中逮捕9名，刑拘9名，取保候审3名。
三、依法查封犯罪嫌疑人资产
查控涉案人员及直系亲属房产30多处（包括市公安局查封的7套、区法院查封的19套）；查控、查扣车辆18辆，其中查扣10辆（包括市公安局转来的9辆）；土地一宗（安阳）、泊车位5个，查封帐户300余个，冻结资金240万元。同时对有关涉案人员、有关场所进行了依法搜查，对扣押的微机正在技术恢复数据，对有关资料正在分析研究，公安机关已追回资金280多万元。
四、加大资金去向核查力度
从市、区有关单位抽调8名财会人员，聘请河南省科健审计事务所3名会计开展资产核查清算，派出干警、会计到北京等地对三家公司股票、期货经营情况进行专项核查。对安阳江山明珠楼盘投入资金、西臣投工地投资的1000余万元，及在民生、中原债券亏损情况和在北京华鑫国际信托公司做大宗交易亏损等情况基本查清，正在对此问题进行专项研究。
五、初步查清琦新、众圣公司业务员提成情况
根据现有资料，重点核查了业务员融资和提成情况。三个公司共牵涉到业务员100多名，累计业务提成2000多万元。工作组已将业务员情况交公安机关，正在核实追缴。
六、正在开展的工作
一是九州分局已取证1800多人，目前，还剩一个取证小组在继续取证工作；二是加大对业务员追查力度，引导教育其主动缴出非法所得；三是加大对在控人员的审讯力度，积极追寻资金去向；四是配合河南省科健审计事务所对公司运营情况进行审计分析；五是派出财会人员和公安干警到外地核查期货股票投资情况；六是加大对重点嫌疑人的抓捕和对新发现其动产不动产的查封查控力度。
七、需要群众理解配合的工作
目前，工作组正在按照有关程序和线索昼夜加班，加速查办进度。但因案情复杂，涉及法律问题较多，案件全部查清还需要一定过程。因此，在查办过程中更需要得到广大群众的理解、支持与配合。一是市委、市政府对此项工作非常重视，十分理解群众渴望早日兑付的迫切心情，将举全力处置此事。二是希望集资户理解党委、政府和公安机关，这个案件已经动用了所有能动用的警力和有关职能部门，从案发到现在，工作组没有休息过一天，每天晚上都研究分析案情，经常到深夜，很多同志冒着严寒冰冻带病坚持工作，累倒在工作岗位上。目前由于该案涉及人数多、涉案金额大、案情复杂、部分帐目销毁、当事人不配合等因素，案件办理难度很大，处置这一问题，肯定需要一定的时间，广大群众要积极配合，让党委政府和公安机关集中精力处置，否则不仅会给党委、政府增添麻烦、扰乱社会秩序，甚至影响问题解决进度。同时，还可能给家庭和社会带来不必要的危害，得不偿失。三是广大群众要自觉学法、用法、守法，增强依法维权意识，理智表达诉求，不轻信传言，不传播谣言，不参与非法上访。四是各级党委、政府一方面会加大问题的处置力度，同时也将加大对违法违纪、挑头闹事、扰乱公共秩序人员的打击力度。1月28日，公安机关依法对推翻市政府大门、砸毁市委玻璃门的2名扰乱机关办公秩序和公共秩序的人员予以拘留。五是对于追缴的资金，工作组已设立一个专用账户，只能进、不能出，不会提前给任何人支取。根据《河南省打击和处置非法集资工作领导小组关于非法集资案件涉案资产处置有关问题的通知》(豫处非领〔2012〕6号)第四条“对已立案的非法集资案件，在侦查终结前，各级政府和有关部门不得进行集资款项兑付”之规定，目前，由于该案件正处于侦察阶段，公安机关对集资户的登记工作和涉案资产的追缴工作还在进行，冻结的资产处置还需要走法律程序，在有限时间内完成集资户的资金兑付还不具备条件，待侦查终结后，再从群众中选出监督代表，共同研究制定兑付方案，确保兑付公开、公平、公正。另外，淇滨区已拨有专项办公经费，用于案件查办，不会使用一分追回的资金。六是群众要积极向工作组提供三个公司涉案人员线索和财务资金线索。有什么情况需要反映或举报的，应及时找属地片区的代表或直接到工作组反映。


淇滨区解决琦新、众圣、明昆融资问题工作组
2013年1月28日

淇滨区召开
明昆担保融资问题工作组
第九次通报会

 


淇滨区召开
明昆担保融资问题工作组
第十次通报会

2013年2月28日下午4点半，在淇滨区信访局二楼会议室，淇滨区召开“解决明昆融资问题第十次通报会”例会，参加会议的有区政府有关部门的领导、受害人代表三十多人。淇滨区信访局长李合明开始没有出席会议，安局长受李局长委托主持会议并念了工作组进度通报：
2月20日以来工作组主要做了以下几项工作：
一、抓获了重点人员明昆公司副经理娄海法、毛凤鸣的司机王亚飞。
二、重点人员娄海法已退出部分资金及车辆、房产。
三、追回业务员提成和其它资金近500万元。
四、对在山城区的炳达公司账务进行了核查，有未兑付本金2100多万元，涉及138人。
五、对明昆账务进行了进一步理顺。
六、依法对琦新公司善堂办事处负责人齐金洲采取了强制措施，正在核查其相关账目。
会议将结束时，李合明局长到会告诉大家：明昆等三公司的账目基本查清，审讯也有重大突破。……具体结果没说。
会上有代表反映说：一位受害者代表是个老同志，他在以往的会议上，积极提供明昆问题的线索，向政府及工作组建言，为工作组查清明昆案做了大量的工作。他依法维权的行为按说应受到政府的支持。但是，令人不可理解的是，政府派社区的人去他家进行恐吓说，你的孩子在什么什么单位工作吧？你是不是想让孩子因为你丢掉工作？……。吓的这位老同志，再也不敢来参加通报会了？
代表们气愤地说，我们按照正规的渠道向政府反映自己的诉求有什么不对？某些政府官员千方百计的压制受害人，不让百姓说话。其目的只能是企图包庇毛凤鸣之流及政府的失职渎职的腐败官员。大家强烈要求查处此事，维护受害者正当的权利。
受害者代表们还为如何追回被骗资金提供了很多的很好的建议，希望政府积极采纳，加快追讨资金的步子。尽快给兑付。以稳定民心。…………。



陶寨仁
2013年2月28日22时

淇滨区
明昆担保融资问题工作组
第十一次通报会

2013年3月7日下午的第十一次每周一次的“解决明昆融资问题第通报会”例会，与会的四十多名受害者代表从四点多等到了快六点，仍没有开会。原因是组织会的领导参加其他会议，也没安排其他人组织。在受害者代表们要求下，发给了文字通报，具体内容如下：
七月二十七日以来，工作组主要做了以下几项工作：
一、整理扣押车辆、房产资料，准备依法变现资金。 
二、累计追缴业务员提成和其他资金500多万元。
三、查明琦新公司在淇县融资情况，未兑付资金33笔，190.6万元。对浚县善堂齐新周予以控制，正在核查融资情况。
四、正在对明昆公司林州融资情况进行核查。
五、查明山城区炳达公司有业务员6名，提成42万元，追回33万元。
六、打击处理情况：逮捕17人，刑事拘留7人，取保候审10人。
陶寨仁
2013年3月7日22时
情况汇总如下：
1. 工作组进驻时间2012.11.23——2013.3.7，已三个半月之久，工作成绩如何，世人有目共睹；
2. 截止2013年1月27日，工作组共登记三个公司融资4333笔，涉及2532人，累计未兑付本金28762.4万元。据说现在已超过3个亿，而累计追缴业务员提成和其他资金仅仅500多万元。查扣的车辆、房产数量和价值相对于3个亿的被骗金额而言更是九牛一毛！
3. 知情者曝出内幕，工作组无能为力。据一位不愿意透漏身份的受害人称“明昆的亏损根本没他们说的那么多，明昆股票期货确实亏损了2400万，但是他们有接近一个亿的原始股，毛凤鸣向山西借出去高利贷三千万，安阳的楼盘和郭武军在外地投资的四千万，就我已知的加起来也至少两个亿了，我之前就给工作组提供过线索和证据，但是他们每查到关键的时刻就查不下去。如今的工作组最高领导级别也就是副县级干部，怎么去查更高级别的领导？ 现在受害群众要得就是结果，既然工作组没有这个能力，或者说官官相护不敢去揪出明昆背后的幕后黑手，那么受害群众上访要求异地审讯或者更高级别的工作组接受调查也是无可厚非的！

4. 关于6800万保证金问题（明昆5000万元，琦新1000万元，众圣800万），也正是鹤壁市政府最忌讳的话题，工作组更是闭口不提。从而也更加证实：市政府的官员及其亲属通过工信局早已把保证金用于兑付他们的高息存款。政府官员的权力滥用，以权谋私，这也正是受害群众要求政府退回保证金而屡次围堵市政府、北京上访、网上曝光的根本原因之所在！
5. 明昆融资案件发生后，融资户每天都会冒着零下的温度自发的集合到市政府门前，请求政府的帮助，并等待工作组的调查结果。可是时间一天天过去，政府不但没有回答受害群众最关心的问题，反而去删除鹤壁日报在线阅读所有给予毛凤鸣的荣誉等信息，时时处处推脱政府应担负的责任。明明是群众被毛凤鸣设局诈骗，硬说是大家非法集资！一些融资户想要拍下当时的场面也被公安民警夺走相机，并派大量公安民警监视融资户的举动，监听其电话，甚至武力威胁……政府的种种行为令受害群众心寒，如何还能相信鹤壁政府会为民做主！？
      上述种种，只求鹤壁市政府能给明昆诈骗案受害群众以合理的解释，同时我们这些受害群众也在此跪求青天！
    咨询律师受害群众有何责任？鹤壁市政府监管部门应承担的具体的监管责任是啥？老百姓应不应该为政府的监管失职买单？