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金融诈骗案已立案近一年,公安机关不作为怎么办?
黑龙江-牡丹江 07-04 21:09 悬赏 0 发布者:139463…… 给我留言 回答:(4) 强烈要求对华夏赢嘉诈骗案
周丽华、陈庚、蔡炜铭和劳玉萍等四个地区主犯抓捕归案,
为受害人追赃挽损(共计2540字数)
江苏省政府、信访局、公检法司部门:
我们是华厦赢嘉诈骗案受害人。华夏赢嘉2018年12月份“暴雷”至今己一年多了。首犯李正心于2019年8月20日被南京秦淮区洪武路派出所批捕。同时也批捕了南京分公司二名主犯。 而对各分公司主犯均没有实施抓捕,也没有追赃控赃的实际行动。此案涉及南京、苏州、张家港、青岛四地。受害群众不断合理合法提请诉求,可至今却了解到,本案将由南京秦淮区公安及检察院单独起诉,而将其余涉案各地区抛之以外。各地公安机关没有沟通协调配合,出现敷衍扯皮,拖延、推诿不作为现象,至今此案立而不办或假办,给犯罪份子销毁罪证、抽逃转移资金、隐匿财产提供了时间和空间,至今这群犯罪团伙逍遥法外。
李正心团伙及各分公司核心人物基本情况如下:
主犯周丽华(法人代表)、主犯陈庚(公司副总经理,诈骗融资总策划,兼东北地区负责人)、主犯蔡炜铭(公司副总经理,诈骗融资副总策划,兼南方地区负责人,兼苏州公司总经理)。
主犯劳玉萍(受害重灾区苏州公司总经理助理,实际操控人),副手夏时光。以及李正心所表述的“四个重点地区八大仙”。
至此,所有受害人需要再次合理合法的提出以下诉求及控告:
一、上述各首犯和主犯为什么至今不实施抓捕并及时追赃控赃?并以证据不足、还有少部分受害人未报案为由拖延办案。
2019年6月份以来,许多受害人反复多次去指定派出所报案(登记或笔录),警方却以忙为由不予接待,叫在家等通知,但实际上却又迟迟不通知?目前犯罪事实、证据清晰确凿,理应抓捕涉案嫌疑人。
还要特别提示的是,周丽华为李正心的小姨;劳玉萍为蔡炜铭的妻子;陈庚为刑满释放人员,取保候审后于2018年底失联。
以下三个方面所显示的涉嫌违法犯罪证据及线索:
1、以非法占有为目的实施金融诈骗的证据及线索(详见本文附件组1)。
李正心及其同伙在融资过程中,始终(涉嫌虚构)宣传并展示了《正心集团的资本实力》。
其中实体企业,营口镁智源科技股份有限公司等六个实体企业共有资产2.25亿(RMB),再加营口中美营2.98亿美元(约20.86亿RMB);其中黄山褔村控股企业5亿(RMB);
其中入股“辽宁神马、合肥神马、中国联合装备集团、中国建筑材料集团、江苏政府投资基金”等央企6亿(RMB)。合计其总资产约34.11亿(RMB)。
在“暴雷”后的2019年3月20日《兑付方案》和2019年8月25日《资产明细公告》中,则表述其李正心先生的资产明细情况(包括合肥神马科技集团有限公司等七家公司)为76亿(RMB)。
可是,首犯李正心被捕尚未到一年,则据说其总资产所剩无几。
可见李正心及其同伙违法犯罪证据或线索清晰确凿,他们早有预谋的实施了抽逃转移资金和隐匿财产,以逃避返还资金的黑恶行径。
从李正心在被捕前的一些言行及语音表白中也暴露出了“宁愿一人坐牢,决不还钱,仍可发财”的“阴谋与套路,以及意志与决心”。
显而易见,对其余各主犯不及时实施行动,让其逍遥法外,正是迎合了李正心的“袒护(蔽护)犯罪同伙正是为保护自己” 的罪恶目的。
2、利用和借助政府平台和信誉,实施诈骗的证据及线索。(详见本文附件组2)。
李正心及其团伙通过散发传单、召开理财酒会、发布免费旅游广告等形式向社会不特人群宣传(或忽悠)该公司有地方政府支持和站台的投资项目,如 “黄山褔村芙蓉谷”等多项投资产品,许诺给予年利率8%-16%的高额利息,并(涉嫌虚构)以实体经营的自有私企“正心(中国)集团”以及国企占股的“辽宁神马、合肥神马、中国联合装备集团、中国建筑材料集团、江苏政府投资基金”所占股份,总资产约34.11亿(RMB)作为连带担保责任的承诺,分别采用借贷投资模式和债权转让等手段诈骗融资。
3、徇私舞弊、中饱私囊和违法犯罪(践踏蹂躏)财经法纪的证据及线索(详见本文附件组3)。
现各种迹象表明华夏赢嘉从内部各层级(各分公司)内部管理,实行是一套中饱私囊,无视、践踏、蹂躏国家的财经法律法规,营私舞弊、违法乱纪的行政路线和工作方针,在外部实行的则是一套阴谋欺诈、行贿勾结的行政路线和工作方针。
不妨稍查证甄别一下首犯李正心曾在2019年8月~9月间的如下说词,其违法犯罪行径便可窥见一斑:
(1)“搞下来所有的地方项目都是通过私下花重金(行贿XXXX一个亿,XXXX一个亿)弄下来的,如果我李正心被抓了他们全得进去”。
(2)“华夏融资集资成本在45%以上,所有城市总经理和业务员都有高额融资回扣,并且有巨额集资款未到达总公司帐,我承认是就是个大骗子,告诉你们(维权代表)了,明白不?”。
(3)“四个公司融资的所有债务(以核算为准),由我承担责任(不让高层和员工吐出一分钱。)”。
(4)“我是警察退休(暗示自己是有阅历的人)”“华厦赢嘉是利用我的项目,以小陈(陈庚)为首的总公司及四个分公司八大仙及高管、员工的诈骗团伙—借旧还新,四年我分得2.3亿元”。
李正心及其团伙似乎胸有成竹,其中就涉嫌采取各种手段抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金,并涉嫌要在黑(恶)保护伞的袒护下,用自己的实践来诠释“坐牢也可以发财致富”的成功套路?。
二、因此,我们强烈向省政府公、检、法机关提出以下基本诉求:
1、请求各地区公安机关统一行动,立即抓捕各主犯,并全面的追踪并冻结李正心、周丽华(法人代表)、陈庚(副总经理、融资总策划、北方市场负责人),蔡炜铭(副总经理、南方市场负责人兼苏州公司总经理);以及劳玉萍、夏时光等各分公司主要负责人的涉案资金和资产,核实并追回他们的非法占有及收入。
2对本案首犯及其主犯必须承担刑事连带民事的无限经济赔偿责任。这是首犯及其主犯在案发前始终宣传和承诺的合同条款,华夏企业及其首犯和主犯其个人家庭必须承担的无限连带责任,这也是首犯及其主犯在案发前始终宣传和承诺的口头(或签字)凭证。
3本案诈骗犯罪事实的各种基本证据和线索清晰确凿,全体受害人也将继续积极全力协助公检法机关提起举报和控告,请求省政府相关部门与以接纳和甄别。
周丽华、陈庚、蔡炜铭和劳玉萍等四个地区主犯抓捕归案,
为受害人追赃挽损(共计2540字数)
江苏省政府、信访局、公检法司部门:
我们是华厦赢嘉诈骗案受害人。华夏赢嘉2018年12月份“暴雷”至今己一年多了。首犯李正心于2019年8月20日被南京秦淮区洪武路派出所批捕。同时也批捕了南京分公司二名主犯。 而对各分公司主犯均没有实施抓捕,也没有追赃控赃的实际行动。此案涉及南京、苏州、张家港、青岛四地。受害群众不断合理合法提请诉求,可至今却了解到,本案将由南京秦淮区公安及检察院单独起诉,而将其余涉案各地区抛之以外。各地公安机关没有沟通协调配合,出现敷衍扯皮,拖延、推诿不作为现象,至今此案立而不办或假办,给犯罪份子销毁罪证、抽逃转移资金、隐匿财产提供了时间和空间,至今这群犯罪团伙逍遥法外。
李正心团伙及各分公司核心人物基本情况如下:
主犯周丽华(法人代表)、主犯陈庚(公司副总经理,诈骗融资总策划,兼东北地区负责人)、主犯蔡炜铭(公司副总经理,诈骗融资副总策划,兼南方地区负责人,兼苏州公司总经理)。
主犯劳玉萍(受害重灾区苏州公司总经理助理,实际操控人),副手夏时光。以及李正心所表述的“四个重点地区八大仙”。
至此,所有受害人需要再次合理合法的提出以下诉求及控告:
一、上述各首犯和主犯为什么至今不实施抓捕并及时追赃控赃?并以证据不足、还有少部分受害人未报案为由拖延办案。
2019年6月份以来,许多受害人反复多次去指定派出所报案(登记或笔录),警方却以忙为由不予接待,叫在家等通知,但实际上却又迟迟不通知?目前犯罪事实、证据清晰确凿,理应抓捕涉案嫌疑人。
还要特别提示的是,周丽华为李正心的小姨;劳玉萍为蔡炜铭的妻子;陈庚为刑满释放人员,取保候审后于2018年底失联。
以下三个方面所显示的涉嫌违法犯罪证据及线索:
1、以非法占有为目的实施金融诈骗的证据及线索(详见本文附件组1)。
李正心及其同伙在融资过程中,始终(涉嫌虚构)宣传并展示了《正心集团的资本实力》。
其中实体企业,营口镁智源科技股份有限公司等六个实体企业共有资产2.25亿(RMB),再加营口中美营2.98亿美元(约20.86亿RMB);其中黄山褔村控股企业5亿(RMB);
其中入股“辽宁神马、合肥神马、中国联合装备集团、中国建筑材料集团、江苏政府投资基金”等央企6亿(RMB)。合计其总资产约34.11亿(RMB)。
在“暴雷”后的2019年3月20日《兑付方案》和2019年8月25日《资产明细公告》中,则表述其李正心先生的资产明细情况(包括合肥神马科技集团有限公司等七家公司)为76亿(RMB)。
可是,首犯李正心被捕尚未到一年,则据说其总资产所剩无几。
可见李正心及其同伙违法犯罪证据或线索清晰确凿,他们早有预谋的实施了抽逃转移资金和隐匿财产,以逃避返还资金的黑恶行径。
从李正心在被捕前的一些言行及语音表白中也暴露出了“宁愿一人坐牢,决不还钱,仍可发财”的“阴谋与套路,以及意志与决心”。
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(1)“搞下来所有的地方项目都是通过私下花重金(行贿XXXX一个亿,XXXX一个亿)弄下来的,如果我李正心被抓了他们全得进去”。
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你好,与相关部门协调处理。
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可以直接到主管部门申请查询的
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回复时间: 2020-07-04 21:11
你好,因有的情况说不够清楚,为便于了解沟通案件情况,慎重起见建议你直接携资料当面咨询或者加微信咨询,共同研究,为你作出详细的有针对性的解答,以免因信息不全、沟通不畅,解答有误。祝维权成功
- [广东-广州]
- 冯倩雯律师
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回复时间: 2020-07-05 12:13
这个是民事纠纷,协商不成可以提起诉讼。
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