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甲方用支付宝或微信支付转账给乙方,而乙方拿现金给甲方,这样的模式或交易是否合法的?如果不合法属于哪类
北京-东城区 08-31 15:31 悬赏 0 发布者:1315750204 给我留言 回答:(8) 甲方用支付宝或微信支付转账给乙方,而乙方拿现金给甲方,这样的模式或交易是否合法的?如果不合法属于哪类罪行?请说明一下谢谢
问题补充:
我朋友最近打算做这个,不知道会触犯什么法律,所以先咨询一下 就是专门帮人提现金,但不包含信用卡提现这种违法的,但按照他的模式,是不是会被定义为洗黑钱罪名?
您也有法律问题? 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务
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- [北京-朝阳区]
- 李建成律师 VIP
- 电话:4006777998
- 966750积分
回复时间: 2015-08-31 15:34
你好,程序合法可以的
追问:
律师你好,合法程序指哪方面?
- [北京-朝阳区]
- 宋超律师 VIP
- 电话:18811476983
- 873918积分
回复时间: 2015-08-31 15:36
你好,咨询支付宝客服。
- [北京-朝阳区]
- 李三勇律师 VIP
- 电话:13311076167
- 280571积分
回复时间: 2015-08-31 15:52
合法的。
- [北京-海淀区]
- 徐卫东律师
- 1130943积分
回复时间: 2015-08-31 15:35
你好,一般可以的
追问:
律师你好,这样不会被定义为洗黑钱吗?因为一天金额可能涉及十几万或者更多
- [北京-朝阳区]
- 北京石建伟律师团队律师
- 231302积分
回复时间: 2015-08-31 15:41
你好,咨询工商部门。
追问:
你好,这个好像不归工商部门管辖范围吧,涉及到金融了
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2015-08-31 15:47
您好,洗钱罪针对上游其中犯罪类型。假如这笔钱来自七种犯罪所得,就会涉及到洗钱罪。
我的补充: 2015-08-31 15:47
七种,打错字了,不好意思。
追问:
你好,杨律师,关于这种经营模式是不是可以通过双方签订的协议来合法化?
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2015-08-31 15:51
您好!涉嫌损害国家金融秩序。
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2015-08-31 16:54
合法,
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