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是不当得利？还是职务侵占？

北京－石景山区 09-05 07:55 悬赏 10 发布者:mumu.m…… 给我留言回答:(13)

我们公司（民营，非国有）在查账的时候，发现一名普通员工（兼职，没有任何劳动劳务合同手续）的报销款项中多出了10余万元无法解释的费用。我们公司的财务制度是员工在网上（ERP电子系统）填写报销申请，发票给财务，财务审核后节点通过，然后费用归属各领导节点审批后出纳按照应付账款审核通过后予以支付。所有审批工作都在网上进行，现在公司查询记录，所有费用的相关领导确已在网上通过审批，流程上没有问题。所以所有款项已经全部打入该员工的工资账户。

我们的问题是：现在我们有证据（公司监控视频）可以证实最后2笔报销发票为该员工本人提交给财务，但是后续审批流程我们拿不出证据是员工造假导致报销成立。请问我们应对其提起不当得利要求返还的民事诉讼？还是可以说其是职务侵占罪（但是他也不对我们的财务起到主管或者经手的职责）、欺诈罪（审批是领导进行的）、盗窃罪（好像也不合适）进行刑事诉讼？感觉我们的证据很不利，紧求各位专家解答！

现在我们想要私了，但是该员工要求我们返还他已经提交的发票单据。请问我们可以不还给他吗？（主要怕他进行劳动仲裁，想牵制他）。如果他把款项不能解释的部分都偿还了之后对我们提出劳动仲裁，我们还能对他重新进行告诉吗？

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全部答案

[山西-太原]
朱君秀律师
701320积分

回复时间： 2011-09-05 08:00

答：涉嫌诈骗罪。

[北京-朝阳区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2011-09-05 08:06

涉嫌刑事责任

[北京-朝阳区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2011-09-05 08:17

你们认定多报销的依据是公司内部的有关报销范围的规定，是公司自行制定的内部权限问题，因而不应属于刑事案件的范畴。你们可以成立调查小组，针对此事依据现行有效的公司内部规章制度做出处理并形成报告，要求当事人返还报销费用。提交的真实发票不予报销应当返还，留存复印件，并办理交接手续。正当的程序流程才能保证公司在今后可能的诉讼中不至于处于劣势。

[北京-西城区]
赵亮律师
276273积分

回复时间： 2011-09-05 08:42

1，根据你的描述，涉嫌诈骗罪刑事犯罪，你们可以及时报警。

我的补充： 2011-09-05 08:45

要求追究该员工的刑事责任。你公司有权要求该员工返还违章报销的费用，并赔偿因此给公司造成的经济损失。但对方提供的发票单据，你公司应当返还。
2，你公司没有与对方签订劳动合同或劳务合同，也有违法行为，对方如果因此要申请劳动仲裁，也是对方的权利。但这并不影响你公司向该员工就报销一事进行索赔。
建议协商解决,协商不成可以起诉,也可以委托律师代为诉讼。
如果有需要可以来电免费咨询，根据案情细节做出更准确解答。