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从国外向国内转账数额较大，银行账号被警方冻结
北京 08-21 13:18 悬赏 0 发布者:huangs…… 给我留言 回答:(6) 从国外向国内转账数额较大，银行账号被警方冻结，说涉嫌经济犯罪，要求过去配合调查，警方一般会问什么问题
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- [北京-朝阳区]
- 常路律师 VIP
- 电话：15901128689
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回复时间： 2016-08-21 13:40
您好，建议委托律师介入
- [北京-朝阳区]
- 李建成律师 VIP
- 电话：4006777998
- 966750积分
回复时间： 2016-08-21 14:05
涉嫌洗钱，应该配合调查
追问：
亲戚在外国打工赚钱，通过汉生银行转账到我的账上，然后银行卡就被警方冻结了！警方要求配合调查，警方一般会问什么？需要注意些什么？我这样的行为是否涉嫌洗钱？如何证明自己清白？需要什么证据？
- [北京-朝阳区]
- 宋超律师 VIP
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回复时间： 2016-08-21 22:43
你好，配合警方调查了解。
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2016-08-21 13:31
具体案情？
追问：
亲戚在外国打工赚钱，通过汉生银行转账到我的账上，然后银行卡就被警方冻结了！警方要求配合调查，警方一般会问什么？需要注意些什么？我这样的行为是否涉嫌洗钱？
- [北京-海淀区]
- 申维丰律师
- 454114积分
回复时间： 2016-08-21 13:40
您好，具体案情？
追问：
亲戚在外国打工赚钱，通过汉生银行转账到我的账上，然后银行卡就被警方冻结了！警方要求配合调查，警方一般会问什么？需要注意些什么？我这样的行为是否涉嫌洗钱？
- [北京-朝阳区]
- 李同红律师
- 433222积分
回复时间： 2016-08-21 15:47
需要结合具体案情分析。
追问：
亲戚在外国打工赚钱，通过汉生银行转账到我的账上，然后银行卡就被警方冻结了！警方要求配合调查，警方一般会问什么？需要注意些什么？我这样的行为是否涉嫌洗钱？如何证明自己清白？需要什么证据？
回答：
不知情的话不需要承担责任，实事求是的说。
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