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掩饰隐瞒犯罪所得
09-13 20:27 悬赏 25 发布者:哇哇喝 给我留言 地区:青海-西宁 回答:(11)
律师你好,我有个案子想问问具体的一些法律上的问题,我是在青海做 回收烟酒的生意的,4月14日,甘肃敦煌一个同行给我卖了一些酒,当时我收到货后就发往江苏了,第二天敦煌公安局的人到西宁把我找到了,,告诉我我收的敦煌的酒是小偷偷得,我当时就让物流把货返回敦煌了,当时有刑拘通知书,第二天把我带回敦煌后即刻给我办理了取保,具体就是小偷A偷了酒买给了敦煌一个B的人,B的人又卖给了C,C就是我,现在B已经以掩饰隐瞒犯罪所得被追诉,公安局也把我也移交起诉了,我就不服,我不知道B卖给我的酒是他收的小偷的,而且我的收购价本就是同行之间流通价,所以我想问问我这个情况是不是有不起诉的可能
问题补充:
当时B在敦煌本地也卖给另外一个开烟酒店的10箱,卖给我是60箱,但是敦煌本地的是追脏回来以后并没有被移交起诉,按照物价局的作价,789一瓶,敦煌本地的烟酒店的案值是47340元 ,我的案值是284040元,我去问公安局为何这个收10箱子的人没有被移交,办案的告诉我是因为他案值小,我案值大,我想这个不是不移交的理由。按照规定,定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪的数额3000就够了,4万多也算案值大了,还有就是案件已经从检察院退回到公安机关补充侦查了。
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最佳答案
- [浙江-嘉兴]
- 徐君伟律师 VIP
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回复时间:2016年09月13日 23时53分
你好,很高兴为您解答:
一、本案中B号人物的身份很关键的,他是正常酒商还是别的身份,他贩卖烟酒的行为是否有很大的嫌疑这个问题决定了您的罪名是否成立。在法院认定上,只要证据证明您在明知烟酒是在犯罪所得后取得的还是继续购买的,本罪即成立。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二关于最高人民法院刑事审判第四庭负责人表示,解释中对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的入罪标准和认定“情节严重”的标准,建立了以数额为主,兼顾行为次数、行为对象、行为后果等情节的多层次标准,避免定罪量刑的随意性和不公平现象。
解释制定了本罪的基本数额标准,将掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的基本数额标准设置为“三千元至一万元”。
因而四万余元应该立案侦查。
三、我的意见现在您不必要太担心,我认为只要查明您的案子您没有直接参与上游犯罪或者说不知情的情况下获得的该部分财物的,本罪对于您是不成立的。然后您到时候在开庭前会让你签订一个侦查终止决定书,案子结束,这是我认为最符合的。如果期间的工作不熟悉可以咨询我的,我处理过较多类似的案件的。
希望我的回答令您满意并采纳为最佳答案,如有疑问可以继续追问,可以点我头像加我好友,我们长期联系
一、本案中B号人物的身份很关键的,他是正常酒商还是别的身份,他贩卖烟酒的行为是否有很大的嫌疑这个问题决定了您的罪名是否成立。在法院认定上,只要证据证明您在明知烟酒是在犯罪所得后取得的还是继续购买的,本罪即成立。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二关于最高人民法院刑事审判第四庭负责人表示,解释中对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的入罪标准和认定“情节严重”的标准,建立了以数额为主,兼顾行为次数、行为对象、行为后果等情节的多层次标准,避免定罪量刑的随意性和不公平现象。
解释制定了本罪的基本数额标准,将掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的基本数额标准设置为“三千元至一万元”。
因而四万余元应该立案侦查。
三、我的意见现在您不必要太担心,我认为只要查明您的案子您没有直接参与上游犯罪或者说不知情的情况下获得的该部分财物的,本罪对于您是不成立的。然后您到时候在开庭前会让你签订一个侦查终止决定书,案子结束,这是我认为最符合的。如果期间的工作不熟悉可以咨询我的,我处理过较多类似的案件的。
希望我的回答令您满意并采纳为最佳答案,如有疑问可以继续追问,可以点我头像加我好友,我们长期联系
追问:
B的身份和我是一样的,同样也是做回收烟酒生意的,现在他也被取保,因为有病,他的笔录供述我是不知情的,我的笔录同样也是不知情,因为我和A直接没有接触,我和B是正常的买卖关系,同行之间交易,
回答:
B与你同样是烟酒生意,更加证明你有理由相信产品合法性。且你本身也是按市场价购得的,应该也是不可能有怀疑产品有问题的。综上,你并不是明知犯罪所得,本案应侦查终止,按无罪处理
提问者对最佳答案的评价:
回答很详细,太感谢了
其它答案
- [广东-深圳]
- 雷衍祥律师
- 104107积分
回复时间: 2016-09-13 19:36
这种情况你不知道B卖给你的酒是从收小偷收购的,不应该起诉你,不应该追究你的责任。
追问:
现在公安局也把我移交检察院起诉了,我了解到的情况啊案件退查了,
- [四川-成都]
- 陈铠楷律师 VIP
- 电话:15196613110
- 2082464积分
回复时间: 2016-09-13 19:50
依你所说,你的情况不应该构成犯罪,不需要承担刑事责任。
追问:
现在公安局也把我移交检察院起诉了,我了解到的情况啊案件退查了
回答:
退侦是正常程序,你应该及时委托律师帮助,作无罪辩护。
- [浙江-宁波]
- 张月红律师
- 86281积分
回复时间: 2016-09-13 20:02
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是故意犯罪,所以认定是否构成本罪应当明确被告人是否在故意的态度下实行掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的行为。你只要证明自己是在不知情下购买这批酒即可。希望能帮到你。
- [青海-西宁]
- 超级账号5律师
- 7140017积分
回复时间: 2016-09-13 20:29
如果有证据证明你确不知情,你应不负责任
追问:
我问了B B因为有病也被取保,我问他 公安笔录上有没有问,你买给C的酒C知道不知道是偷来的,他说C不知道
回答:
现在是调查阶段 你是否知情要等调查结束后判断
- [河南-濮阳]
- 温俊斌律师 VIP
- 电话:13323930049
- 22105积分
回复时间: 2016-09-13 20:41
你好!
1、以你所述,你的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。因为你不明知该酒是犯罪得来,而且价格也是市场价。因此,无论从主观明知还是应当知道方面来讲,你都不具有“明知”的主观要求。
法律依据:
《刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
2、公安机关答复不合理、也不合法,只要前罪构成,后罪就构成,不管金额是4万还是28万,只要具备犯罪构成,都构成犯罪。
3、“检察院退回到公安机关补充侦查”,分析来看,恐怕也是因为你的主观方面证据欠缺。
4、因此,建议你委托律师,复印刑事侦查卷宗,向检察机关提交律师意见书,争取检察机关不起诉处理。如不想委托律师,可以亲自向检察机关提交辩护意见。如有证据可以并提交。
5、公安机关移送起诉后,检察机关要进行审查起诉,符合条件的才能提起公诉。
很乐意为你效劳,如有疑问请继续追问,如满意请选为最佳答案。
1、以你所述,你的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。因为你不明知该酒是犯罪得来,而且价格也是市场价。因此,无论从主观明知还是应当知道方面来讲,你都不具有“明知”的主观要求。
法律依据:
《刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
2、公安机关答复不合理、也不合法,只要前罪构成,后罪就构成,不管金额是4万还是28万,只要具备犯罪构成,都构成犯罪。
3、“检察院退回到公安机关补充侦查”,分析来看,恐怕也是因为你的主观方面证据欠缺。
4、因此,建议你委托律师,复印刑事侦查卷宗,向检察机关提交律师意见书,争取检察机关不起诉处理。如不想委托律师,可以亲自向检察机关提交辩护意见。如有证据可以并提交。
5、公安机关移送起诉后,检察机关要进行审查起诉,符合条件的才能提起公诉。
很乐意为你效劳,如有疑问请继续追问,如满意请选为最佳答案。
- [山东-青岛]
- 徐志远律师
- 312910积分
回复时间: 2016-09-13 20:56
1、如果你始终没有承认知道是“偷的”;B的供述也说你不知道是“偷的”;购买及销售价格合理。你根本就不构成犯罪,不应该立案侦查的;2、公安立案并办理“取保候审”证明你已经构成犯罪;你是知道或者明知“偷的”且数量较大,没有合法的手续,并提起公诉,可能就不符合“不起诉”的条件了。3、公检法办理刑事案件是“互相制约”的;检察院一般的不会按照“不起诉”处理的,那等于证明公安错了。4、所以建议不要在“不起诉”上下功夫,应该在法院“判缓刑”上做工作,那可能性还是很大的。个人意见,仅供参考,不一定对。
追问:
我从敦煌刚回来,和刑警队长沟通了下,他也说后来他们几个领导沟通了下,当时给我采取强制措施是有点操之过急,因为他们从B嘴里知道酒卖给我,他们找不到我,然后才采取的强制措施,发的协查到的西宁,正好也给西宁公安完成的一个任务,主要是追酒来了,不是正对我,
- [青海-西宁]
- 超级账号5律师
- 7140017积分
回复时间: 2016-09-13 21:17
你好!建议及时委托律师介入
- [辽宁-沈阳]
- 董毅律师 VIP
- 电话:13704034821
- 153852积分
回复时间: 2016-09-13 22:03
建议及时委托律师辩护,争取让检察院做出不起诉决定。
- [江苏-南京]
- 郭海滨律师
- 58360积分
回复时间: 2016-09-13 22:17
建议委托律师辩护,争取不起诉,或者争取缓刑
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2016-09-14 08:38
建议你尽快委托律师辩护,以你所述你不构成犯罪。
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