证券代码：000012证券简称：南玻A公告编号：2009-034中国南玻集团股份有限公司对控股子公司担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述公司于2009年11月5日召开了第五届董事会第十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司和天津南玻节能玻璃有限公司合计等值约8,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。 截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为112,377万元人民币。

　　二、被担保人基本情况 被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下： 1、天津南玻工程玻璃有限公司 南玻集团控股比例：100%法定代表人：吴国斌 注册资本：17,800万元人民币 经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。截止2008年底，公司资产总额5.48亿元、负债总额2.55亿元、净资产2.93亿元;公司2008年度实现净利润0.75亿元。2、天津南玻节能玻璃有限公司 南玻集团控股比例：100% 法定代表人：吴国斌 注册资本：12,800万元人民币经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。截止2008年底，公司资产总额4.99亿元、负债总额3.17亿元、净资产1.82亿元;公司2008年度实现净利润0.54亿元。

　　三、担保的主要内容分别为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司和天津南玻节能玻璃有限公司在浦发银行等值5,000万元人民币及3,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为1年。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　　四、董事会意见董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为112,377万元人民币，占公司截止2008年底经审计的归属母公司净资产的24.73%、占总资产的10.83%。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司 董事 会

　　二〇〇九年十一月六日