证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 编号：临2009-019

　　南京熊猫电子股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

　　一、担保情况概述

　　根据本公司控股子公司南京熊猫机电制造有限公司(本公司占股70%，以下简称"机电制造")、南京熊猫电子制造有限公司(本公司占股75%，以下简称"电子制造")、南京熊猫信息产业有限公司(本公司占股72%，以下简称"信息产业")、南京华格电汽塑业有限公司(本公司占股100%，以下简称"华格电汽")、南京熊猫电子装备有限公司(本公司占股100%，以下简称"电子装备")业务近几年发展较快，需要增加短期流动资金贷款，本公司董事会全部九名董事根据上述子公司的发展情况，于2009年11月5日以书面决议案的形式通过临时董事会决议，决定于2010年度分别给予机电制造总额不超过人民币500万元的融资、信息产业总额不超过人民币5，000万元的融资、电子制造总额不超过人民币3，000万元的融资、华格电汽总额不超过人民币5，500万元的融资、电子装备总额不超过人民币2，000万元的融资提供担保。上述担保需要提交本公司股东大会审议批准。

　　由于上述担保行为尚未发生，本公司将根据股东大会的授权，在担保行为发生时按照有关规定及时披露相关担保内容，包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额以及本公司累计对外担保金额等资料。

　　二、被担保人基本情况

　　1、南京熊猫机电制造有限公司

　　注册资本：500万元人民币。

　　地址：南京市白下区海福巷118号

　　法定代表人：徐国飞

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：金属结构件、冲压件的加工、销售;金属制品的表面喷涂。

　　2、南京熊猫信息产业有限公司

　　注册资本： 740万美元

　　住所：南京市江宁经济技术开发区经一路

　　法定代表人：夏德传

　　公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　经营范围:设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料;建筑智能化工程，安防工程，系统集成，计算机网络工程及相关设备和配套服务;软件开发、信息化服务;销售自产产品。

　　3、南京熊猫电子制造有限公司

　　注册资本：1，000万美元

　　地址：南京经济开发区内

　　法定代表人：李安建

　　公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　经营范围:开发、生产新型平板显示器件、信息家电、通信系统及终端、电脑、汽车电子产品用SMT、表面贴片等新型电子元器件产品;承接基板的设计、组装、测试加工业务;承接自动插件和表面装贴设备的安装、调试及维修业务;销售自产产品并提供配套服务。

　　4、南京华格电汽塑业有限公司

　　注册资本：4，000万元人民币

　　地址：南京经济开发区内

　　法定代表人：徐国飞

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围:塑料制品、家电塑料配件、汽车专用塑料配件、挤塑型材、家用电器、玩具、卫生洁具制造、销售;模具制造;塑料喷涂装饰加工;配套组装;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅原料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;通信系统及终端产品研发、生产、制造及销售;系统集成及软件开发、生产、销售。

　　5、南京熊猫电子装备有限公司

　　注册资本：2，000万元人民币

　　地址：南京市白下区海福巷118号

　　法定代表人：和再定

　　公司类型：有限公司(法人独资)内资

　　经营范围：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备;金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程设计、安装、维修、咨询、服务;结构设计、图文设计;仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、办公自动化设备、电子产品、装潢材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售;工业控制产品、五金交电、、水暖器材、金属材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

　　6、截止2008年12月31日及2009年9月30日，被担保控股子公司财务状况

　　(1)截止2008年12月31日，被担保控股子公司财务状况如下：

　　单位：人民币·万元

　　机电制造 信息产业 电子制造 华格电汽

　　总资产 5，115 20，506 17，141 21，209

　　总负债 3，616 15，232 3，612 15，118

　　贷款总额 500 100 500 1，700

　　一年内到期的负债总额 3，616 15，232 3，277 15，098

　　净资产 1，499 5，274 13，529 6，091

　　净利润 399 377 2，994 353

　　注：电子装备于2009年9月成立。

　　(2)2009年9月30日，被担保控股子公司财务状况如下：

　　单位：人民币·万元

　　机电制造 信息产业 电子制造 华格电汽 电子装备

　　总资产 5，947 20，750 17，664 18，701 400

　　总负债 4，656 15，853 3，200 12，892 0

　　贷款总额 500 1，100 500 1，700 0

　　一年内到期的负债总额 4，656 15，853 3，076 12，892 0

　　净资产 1，291 4，897 14，464 5，809 400

　　净利润 611 -377 935 -282 0

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为本公司拟于2009年度为控股子公司提供担保，本公司董事会已于2009年11月5日审议通过，并提交下次股东大会审议批准，由于担保行为尚未发生，本公司将根据股东大会的授权，本公司在签署具体担保协议时，将要求被担保方提供反担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，上述五家控股子公司经营状况较好，盈利能力稳定，偿还债务能力较强，本公司将要求其提供足以保障本公司利益的反担保，因此提供上述担保风险较小。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　在实际担保发生时，公司将按照有关规定及时披露本公司(包括控股子公司)的对外担保情况。

　　六、备查文件目录

　　1. 临时董事会决议

　　2. 独立董事对外担保的独立意见

　　3. 被担保控股子公司营业执照

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　2009年11月5日