)“东华金座”开发商老总谢根荣,骗贷8亿余元用于个人挥霍,导致该楼盘成为京城著名烂尾楼。日前,一中院一审以贷款诈骗罪判处谢根荣无期徒刑;为其发放贷款的中国建设银行[5.60 0.18%]股份有限公司北京经济技术开发区支行原行长与原副行长,分别获刑20年与19年,该行3名业务人员也分别获刑。
由于谢根荣将贷款挥霍,发放贷款银行被套,原行长与原副行长为盘活东华金座,上门指导谢根荣继续骗款2亿余元。原行长颜林壮称,支行被套死了,一旦暴露,其行长的位置也保不住了。
600多笔假按揭共骗取4亿多元
一中院认定,2000年9月,谢根荣名合作、实转让,取得“东华金座”项目开发权,指使他人以假的方式,骗取建行北京经济技术开发区支行贷款6.6亿余元。
2002年底至2003年初,该行发现其假按揭,谢根荣又以盘活“东华金座”项目为名,指使他人编造虚假合同、财务报表等,通过其控制的燕山华尔森实业集团申请办理企业流动资金贷款5000万元,又通过其控制的7家公司分别从该行开具银行承兑汇票4.5亿余元,并贴现1.56亿元。
谢根荣下属作证称,其名下虽有多家公司,但只有两家是项目公司,其他都是为了贷款方便而设,这些公司都是一套人马。2000年9月份,谢根荣召开高管会议,称拿下了东华金座项目,但没有启动资金,想以假按揭骗取贷款,要求员工发动亲戚朋友内部认购,以扩大假按揭骗贷。这些假按揭共600多笔,共骗取4亿多元。
据谢根荣供述,骗贷的钱多用于个人挥霍,装修宾馆用了2000万元,招待费花了三四千万元;在钓鱼台花了3000万元租房费和3000多万元招待费;给各地赞助约1千万。
谢根荣称其购买古玩花了1亿余元,在澳门赌博输了1700万港币。
贷款未用于开发“东华金座”成烂尾楼
骗来的贷款未用于开发,本应2003年入住的东华金座成了烂尾楼。2003年,靠骗贷为生的谢被“中国400富人榜”评为第163名富豪,还成为了第十届全国政协委员。
审计署进入建行调查发现“谢根荣骗贷案”
2008年2月26日,审计署人员进入建设银行调查,发现了谢根荣骗贷案及银行人员对他的支持,将审计结果上报国务院,公安部随后组成专案组调查谢根荣骗贷案。
调查结果查明,其所骗贷款中2亿余元被核销,5亿余元未归还。
- 追访
审批走形式 骗取5000万元
建行北京经济技术开发区支行原行长颜林壮称,发现谢根荣骗贷后,他和副行长赵峰找其谈判,谢不承认假贷款,还提供虚假材料,使他们认为谢很有实力,他和赵峰就考虑盘活东华金座项目。
该行贷款审批人作证称,颜林壮和赵峰给审批人做工作,要求在审批谢根荣的华尔森企业信贷业务时给予配合,使华尔森集团骗取了5000万元。
该行业务人员作证称,为了使谢根荣尽快贷上款,赵峰领着他们一起到宾馆,要求在宾馆加班,以便谢根荣能随时提供需要的材料。颜林壮还专门开会,要求不能让分行和总行知道。在宾馆,银行业务人员对谢根荣的客户评价报告打分,如果哪项指标不合格,就让谢根荣立即调整,最后谢根荣的财务数据都达到了银行信贷评级的要求。谢根荣找会计师事务所出具的假审计报告,银行人员也予以通过。
审判书显示,颜林壮还伙同赵峰,于2002年12月、2003年6月指令工作人员,以支行的名义分别为北京宁馨儿经贸有限公司发放贷款5000万元,为北京中通信达经贸有限公司发放贷款3000万元。
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