证券代码：000011 证券简称：深物业A 编号：2010—12号

　　深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召集、召开情况

　　本公司董事会于2010年4月16日以书面方式发出关于召开董事会会议的通知，会议于2010年4月22日上午9：00召开，采取通讯表决方式审议各项议题。

　　本次会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、主管财务工作的王航军副总经理列席了会议。

　　二、议案表决情况

　　(一)审议2010年第一季度报告

　　本公司2010年第一季度报告与本公告同日刊登在巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

　　(二)审议关于修订《深圳市物业发展(集团)股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作

　　的公告》([2009]34号)和深圳证监局《关于制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》(深证局公司字〔2010〕14号)的有关规定，对本公司的《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

　　(三)审议关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司年报工作制度》的议案

　　为规范本公司年度报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上市公司信息披露管理办法》等法规以及本公司信息披露管理制度的相关规定，特制定本制度。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

　　(四)审议关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司法律顾问工作制度》的议案

　　为进一步健全本公司法律风险防范机制，规范公司法律顾问工作，促进公司依法经营，维护公司合法权益，根据《国有企业法律顾问管理办法》和相关法律规定，特制定本制度。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

　　(五)审议关于修订《深圳市物业发展(集团)股份有限公司合同管理规定》的议案

　　为适应上市公司管理体制和运行机制，规范本公司及各下属公司的合同管理程序，预防合同纠纷，防范交易风险，根据《合同法》及相关法律规定，对原《物业集团经济合同管理规定》进行修订，完善原有的合同管理制度。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

　　三、董事会决议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　(一)2010年第一季度报告;

　　(二)关于修订《深圳市物业发展(集团)股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

　　(三)关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司年报工作制度》的议案;

　　(四)关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司法律顾问工作制度》的议案;

　　(五)关于修订《深圳市物业发展(集团)股份有限公司合同管理规定》的议案。

　　特此公告

　　深圳市物业发展(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月26日