本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第八十二次会议于2010年4月22日(周四)在公司本部召开，会议通知于2010年4月18日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席 9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　　1、《公司2010年一季度报告》;

　　2、《公司董事会换届的议案》：

　　提名杜克荣、卜冬梅、唐晓峰、杜娟、张文锁、胡辉为公司第五届董事会董事候选人;提名韩传模、罗智扬、汪波为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　该项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。股东大会对每位董事、独立董事候选人采用累计投票制进行逐项表决。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告。

　　公司第五届董事会董事候选人简历详见附件。

　　3、公司定于2010年5月14日召开2009年年度股东大会，股东大会通知详见同日公告。

　　特此公告。

　　附件：

　　杜克荣先生简历：

　　杜克荣先生现为本公司实际控制人，不直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杜克荣先生简历如下：

　　男，1954年出生，大学文化。1972年加入中国人民解放军，1992年中校军衔转业，分配在天津市服装集团公司任基建处处长，同年成立民营天津市鑫茂建筑装饰公司，任总经理;2000年，组建天津鑫茂科技投资集团，任董事长至今。天津市工商联副主席、天津市企业联合会副会长;2004年，被列入“天津市杰出人才”档案库。

　　卜冬梅女士简历：

　　卜冬梅女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。卜冬梅女士简历如下：

　　女，1954年出生，大学学历，高级工程师;现任天津大学实业发展总公司法定代表人、总经理;曾任天津大学校刊编辑部主任，党委办公室副主任，第三产业办公室主任。

　　唐晓峰先生简历：

　　唐晓峰先生现为本公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司总裁，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。唐晓峰先生简历如下：

　　男，1968年出生，毕业于南开大学国际商学院工商管理专业，大学文化。

　　1989年-1993年任天津市餐具公司劳资科科长;1993年-2003年任天津峰达进口工程机械有限公司总经理;2004年-2006年5月任天津鑫鼎峰科技发展有限公司总经理;2006年6月-2006年10月任天津鑫茂钜业商贸有限公司董事长;2006年11月-2007年9月任天津鑫茂科技投资集团有限公司董事长特别助理;2007年9月-今任天津鑫茂科技投资集团有限公司总裁。

　　杜娟女士简历：

　　杜娟女士现为本公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司总裁助理，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杜娟女士简历如下：

　　女，1979年出生，大学文化。现任职于天津鑫茂科技投资集团总裁助理。曾任华正餐饮企业管理咨询公司副总经理，天津金美地酒店用品有限公司副总经理。

　　张文锁先生简历：

　　张文锁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张文锁先生简历如下：

　　男，1952年出生，大学文化，高级经济师。曾任天津市计划委员会长远规划处副处长、天津市政府办公厅秘书等职，现任天津市经济建设投资集团总公司董事、副总经理。

　　胡辉先生简历：

　　胡辉先生现为本公司总经理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和