证券代码:300017 证券简称:网宿科技 公告编号:2010-030
上海网宿科技股份有限公司第一届董事会第十五次会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海网宿科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2010年4月23日上午10:00以电话会议方式召开。本次董事会公司应出席会议董事共九名,实际出席本次会议董事九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘成彦先生召集并主持,与会董事对议案进行了审议,形成如下决议:
一、审议并通过了《关于公司2010年第一季度报告的议案》。
《2010年第一季度报全文》及《2010年第一季度报告正文》详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果:同意的【9】票;反对的【0】票;弃权的【0】票。
二、审议并通过了《关于选举钱逢胜先生担任董事会审计委员会主席的议案》。
表决结果:同意的【9】票;反对的【0】票;弃权的【0】票。
三、审议并通过了《关于选举钱逢胜先生担任董事会提名委员会委员的议案》。
表决结果:同意的【9】票;反对的【0】票;弃权的【0】票。
四、审议并通过了《关于选举储敏健先生担任董事会战略委员会主席的议案》。
表决结果:同意的【9】票;反对的【0】票;弃权的【0】票。
五、审议并通过了《关于加强上市公司专项治理自查事项报告的议案》。
《关于“加强上市公司专项治理”自查事项报告》详见证监会指定的信息披
露网站。
表决结果:同意的【9】票;反对的【0】票;弃权的【0】票。
六、审议并通过了《关于加强上市公司专项治理自查计划报告的议案》。
《关于“加强上市公司专项治理”自查报告和整改计划》详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果:同意的【9】票;反对的【0】票;弃权的【0】票。
特此公告。
上海网宿科技股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十三日
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