[监事会]双汇发展(000895)第四届监事会第十次会议决议公告

　　时间：2010年04月24日 14:17:28 中财网

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　河南双汇投资发展股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2010 年 4

　　月 22 日在双汇大厦九楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席楚玉华先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2009 年监事会工作报告。

　　二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2009 年年度报告和年度报告摘要。

　　全体监事审核后一致认为：2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2009 年度利润分配预案。

　　四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了对公司内部控制

　　自我评价报告的审核意见。

　　全体监事认为：

　　①公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整。

　　②公司内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

　　③2009 年上半年，公司部分控股、参股公司的少数股东在转让股权时，在没有及时履行相关程序的情况下放弃了对上述股权的优先受让权，公司也未及时履行相关信息披露义务，公司召开的 2010 年第一次临时股东大会否决了公司放弃该等股权优先受让权的议案。目前，公司正在根据深圳证券交易所的要求，积极制订解决上述问题的整改方案，待公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议;2007 年 10 月，本公司实际控制人持有公司的股权数量及形式发生较大变化，公司在2007 年及2008 年年度报告中的“控股股东及实际控制人情况介绍”仍按变化前的情况披露。对此，公司分别于2009

　　年 12 月 14 日和 2009 年 12 月 31 日刊登了澄清公告，并发布了《关于 2007

　　年年度报告和2008 年年度报告的更正公告》。

　　除此之外，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的其他情形发生。

　　监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　五、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2010 年第一季度季度报告。

　　全体监事审核后一致认为：公司 2010 年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司监事会