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XX县农村信用社反洗钱工作内部考核制度
www.110.com 2010-08-05 15:45

  XX县农村信用社反洗钱工作内部考核制度

  为了引导广大员工充分认识洗钱危害的影响,提高信用社反洗钱业务水平,增强反洗钱工作的责任感和自觉性,联社反洗钱工作领导小组,结合我X农村信用社实际情况,特制定如下反洗钱考核办法:

  一、把反洗钱工作做为一项常规性工作纳入经营管理考核内容。

  在年度综合考核评比办法中增加对反洗钱工作的考核,考核各社是否能认真贯彻落实党和国家反洗钱的政策和有关部门反洗钱工作的规定,履行反洗钱义务。

  二、将反洗钱工作开展与高管人员任职行为考核相结合

  把反洗钱工作列入高管人员任职考核范围内,加强高管人员任职期间的监督管理,避免高管人员在经营管理中犯错误,尽可能防止洗钱行为在信用社发生或防止洗钱犯罪集团操控信用社。

  三、实行反洗钱工作评价制度

  实行全县农村信用社反洗钱工作评价,每年年终定期通报各社反洗钱工作开展情况。对积极参与反洗钱工作,做出重要贡献的信用社给予适当奖励。

  四、执行失职惩戒制

  对因不认真执行反洗钱工作的规章制度,造成损失和洗钱活动的发生,按“一法两规定”和有关规定进行相应的处罚,触犯法律的,追究刑事责任。

  XX县农村信用社反洗钱工作内部考核制度

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