本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司")第四届第五次董事会会议提议,本公司二零零二年度股东周年大会于二零零三年六月十八日在上海市金山区金山宾馆召开,出席股东大会的股东及经授权股东代理人35人,代表股份约60.47亿股,占本公司股份总额的83.99%,符合本公司章程和中华人民共和国《公司法》规定的法定要求。本公司董事长陆益平主持了本次大会。

　　经与会股东审议,出席股东周年大会的股东作出如下决议：

　　一、批准下列事项：

　　1、以459,133万股赞成,占有效投票数99.98%

　　以102万股反对,占有效投票数0.02%

　　以143,585万股弃权。

　　批准截至二零零二年十二月三十一日止年度本公司董事会工作报告。

　　2、以459,118万股赞成,占有效投票数99.98%

　　以113万股反对,占有效投票数0.02%

　　以143,589万股弃权。

　　批准本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度监事会工作报告。

　　3、以458,686万股赞成,占有效投票数99.89%

　　以524万股反对,占有效投票数0.11%

　　以143,610万股弃权。

　　批准本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度经审核财务报告和二零零三年财务预算报告。

　　4、以458,861万股赞成,占有效投票数99.96%

　　以176万股反对,占有效投票数0.04%

　　以143,783万股弃权。

　　批准本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度利润作如下分配：

　　(1)截至二零零二年十二月三十一日止,按中华人民共和国会计准则编制的净利润为人民币908,965千元(按国际会计准则编制的净利润为人民币916,365千元),提取10%法定公积金人民币90,897千元,提取10%公益金人民币90,897千元;则可分配利润为人民币727,171千元(按国际会计准则为人民币734,571%千元)。本公司二零零二年度的利润分配方案为：向全体股东派发本年度末期股利每10股人民币0.50元(含税),计人民币360,000千元。因此,按中华人民共和国会计准则则年末未分配利润为人民币367,171千元(按国际会计准则为人民币374,571%千元),结转二零零三年度。

　　(2)全年派发现金股利人民币360,000千元,折合每10股人民币0.50元(含税)。

　　(3)凡于二零零三年七月三日登记在册的A股股东,二零零三年五月十六日登记在册的H股股东和二零零三年五月十五日登记在册的美国预托股份持有人,均将获派末期现金股利每股0.05元人民币(含税)。

　　5、以458,684万股赞成,占有效投票数99.88%

　　以532万股反对,占有效投票数0.12%

　　以143,604万股弃权。

　　批准续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零三年度境内审计师和毕马威会计师事务所为本公司二零零三年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金。

　　6、

　　(1)以458,643万股赞成,占有效投票数99.88%

　　以539万股反对,占有效投票数0.12%

　　以143,637万股弃权。

　　同意张志良辞去第四届董事会董事;

　　以458,643万股赞成,占有效投票数99.88%

　　以539万股反对,占有效投票数0.12%

　　以143,637万股弃权。

　　同意张洪林辞去第四届董事会董事;

　　以458,643万股赞成,占有效投票数99.88%

　　以539万股反对,占有效投票数0.12%

　　以143,637万股弃权。

　　同意黄鉴辞去第四届董事会董事。

　　(2)以458,644万股赞成,占有效投票数99.88%

　　以539万股反对,占有效投票数0.12%

　　以143,637万股弃权。

　　增补陈信元为第四届董事会独立董事。

　　(3)以458