中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）根据股于2006年4月28日召开的的相关决议授权及结果，修订了公司章程的相关条款，并得到中国银监会的核准。本次对公司章程的修改如下：

1、第十九条全文修改为“经国务院授权的部门核准，本行可以发行的普通股总数为334,018,850,026股，改建为股份有限公司时向发起人发行248,000,000,000股，约占本行可发行的普通股总数的74.25％。”

2、第二十条全文修改为“本行改建为股份有限公司后发行普通股86,018,850,026股，包括71,068,850,026股的股份，约占本行可发行的普通股总数的21.28%，以及向境内社会公众发行的14,950,000,000股的境内上市股份。

本行经前款所述股份发行后的股本结构为：普通股334,018,850,026股，其中发起人财政部持有境内上市股份118,006,174,032股，发起人中央汇金投资持有境内上市股份118,006,174,032股，其他境内上市股份的股东持有14,950,000,000股，境外上市股份的股东持有83,056,501,962股。”

3、第二十四条全文修改为“本行：人民币334,018,850,026元。”

修改后的章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

2007年2月12日