***有限公司股东会决议

　　200*年*月*日*午*时，****有限公司在公司三楼会议室召开了公司股东临时大会，会议由执行董事***主持，全体股东依据所持的股份和表决权就下列议题进行了表决：

　　变更公司住所，由原来的“…………”变更到“…………”。

　　对上述议题的表决结果是:全部议题获得通过，并符合法律、法规的规定，表决的结果合法有效。

　　全体股东签字：

　　年 月 日

　　****有限公司章程修正案

　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，****有限公司于200*年*月*日召开股东会，决议一致通过变更公司住所，并决定对公司章程第*章第*条作如下修正：

　　原公司章程第*章第*条：“公司住所为：…………”。

　　修正后的公司章程第*章第*条：“公司住所为：…………

　　****有限公司(盖章)：

　　法定代表人(签字)：

　　****年**月**日

　　注意：在股东会决议中一定用“变更”绝不能用其它词取代;章程修正案中一定用“修正”绝不能用其它词取代，否则工商所会让你多跑N趟的!