_________股份有限公司发起人事务所（以下称甲方）与_________证券公司经充分协商，就乙方承销甲方设立时发行股票事宜达成协议如下：

　　一、甲方经_________省人民政府（批文号）和中国证券监督管理委员会_________（批文号）批准，决定以募集方式设立_________股份有限公司。公司股票共_________股，其中发起人认购股份_________股，其余_________股委托乙方以代销（或包销）方式向社会法人及自然人销售。

　　二、本次发行甲方股票全部为普通股。其中法人股_________股，社会个人股_________股。每股面值_________元，每股发行价额_________元，发行总价额为_________元。

　　三、承销期间为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。期间届满而无人认购的股份，由甲方自行处理（或由乙方认购）。

　　四、甲方于_________年_________月_________日前将_________股份有限公司认股书样本交乙方，乙方代为寻求印刷单位。印刷单位须是中国证监会指定厂家。印刷费计入承销费，由甲方和其他费用一并支付。

　　五、乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日开办_________个认购点，负责向认购人发放认股书、接收认股人填好的认购书。每日向甲方书面报告认股情况。认股期间届满后3日内，乙方应以书面向甲方交付认股人名册。

　　六、认股数量超过公开发行数量时，由甲方从下列方法中采取一种方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前确定认股人：

　　1.抽签；

　　2.比例配售；

　　3.比例累退；

　　4.认股多者优先。

　　七、乙方按甲方指示方法确定认股人后，应向甲方交付确定认股人清册。经甲方确认后，由乙方向各认股人发书面通知（公告），通知认股人去甲方指定银行缴纳股款。

　　八、股款缴纳期间届满后3日内，甲方或由甲方委托指定银行将缴款人清册交乙方。对逾期不缴股款的认股人，由乙方以甲方名义向其发出催缴通知书。经催缴仍不缴纳者，由乙方向其发出失权通知书。

　　九、甲方经登记正式成立后，应通知乙方向认股人发放股票，发放方法由乙方定。乙方发放股票后，应按甲方要求制成股东名册交付于甲方。

　　十、本次承销费用（含广告费、股票印刷费、通信费等）为承销总价额_________％。乙方发放股票结束后_________日内，由_________股份有限公司代甲方向乙方一次划拨完毕。

　　十一、甲乙一方违反本协议时，应赔偿对方因此遭受的损失。

　　十二、甲乙双方对协议执行有争执时，应请_________仲裁委员会仲裁。仲裁裁决为终局裁决，任何一方不得声明不服。

　　十三、本协议未尽事项，由双方协商解决。

　　十四、_________股份公司成立后，无条件继受甲方权利义务。

　　十五、本协议一式_________份，甲乙双方各执_________份为凭。

　　甲方 （盖章）：_________股份有限公司发起人事务所　 乙方（盖章）：_________

　　证券公司法定代表人（签名）：_________　　　　　　　法定代表人（签名）：_________

　　住所：_________　　　　　　　　　　　　　　　　 　 住所：_________

　　 _________年____月____日　　　　　　　　　　　　　　_________年____月____日