各市、州、县人民政府，省政府各委办厅局、各直属机构：

　　根据《中共吉林省委吉林省人民政府关于贯彻〈中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定〉的实施意见》（吉发〔2000〕2号）的精神，按照建立省直冶金国有资本出资人制度试点方案的要求，结合我省工业交通行业的实际情况，经省委同意，省政府决定成立吉林省政府工业交通国有资本营运决策会议，现将《吉林省政府工业交通国有资本营运决策会议组成与工作方案（试行）》印发给你们，请认真贯彻落实。

　　吉林省政府工业交通国有资本营运决策会议组成与工作方案（试行）

　　按照建立省直冶金国有资本出资人制度试点方案的要求，特制定吉林省政府工业交通国有资本营运决策会议（以下简称决策会议）组成与工作方案。

　　一、决策会议组成人员

　　决策会议是经省政府授权对省直工业交通行业的国有资本营运机构（以下简称营运机构）履行国有资本出资人职能的特定组织形式，代表省政府依法行使出资人的职权。决策会议不纳入省政府行政机构序列，没有行政管理职能。

　　决策会议由9人组成，其中有2人为非国家公务员的专家。决策会议主任由省政府分管工业交通工作的副省长担任，专家以外的成员由省政府有关部门和所属单位的负责同志出任。

　　决策会议全体成员均为兼职。

　　决策会议成员的确定与变更须经省政府党组讨论通过并报省委批准。

　　二、决策会议职权

　　决策会议对省政府负责，行使下列职权：

　　（一）审定营运机构的发展规划、经营方针和重大投资规划；

　　（二）审议批准营运机构董事会、监事会的报告；

　　（三）根据省委组织部推荐的人选、委派、更换营运机构的董事、监事（职工代表除外），从董事会成员中指定董事长、从监事会成员中指定监事会主席，决定有关董事、监事的报酬事项；

　　（四）审议批准营运机构的营运目标，考核其国有资本营运情况，根据其效绩对营运机构或企业经营者决定进行奖惩；

　　（五）审议批准营运机构的年度工资总额方案；

　　（六）对营运机构增加或减少注册资本、产权变更、发行债券等作出决议；

　　（七）决定营运机构的设立、分立、合并、变更、解散和清算；

　　（八）制定或审议批准以及修改营运机构章程；

　　（九）审议批准营运机构的年度财务预算方案、决算方案，审议批准营运机构的利润分配方案、弥补亏损方案；

　　（十）其他需要做出决定的事项。

　　三、决策会议议事规则

　　（一）决策会议分为定期会议和不定期会议。定期会议原则上每年召开两次。决策会议主任、三分之一以上决策会议成员或营运机构的董事会、监事会提议，均可召开不定期会议。

　　（二）决策会议举行会议，应由三分之二以上的成员出席方可召开。

　　（三）召开决策会议，应于会议召开10日前将会议审议的事项通知全体成员。

　　（四）会议由主任或主任委托其他成员主持，决策会议全体成员参加。根据工作需要，可吸收相关人员列席会议。

　　（五）决策会议实行集体表决制。采取一人一票的办法，会议决定事项按照少数服从多数的原则确定。决策会议作出决议，须经全体成员的过半数通过。当决策会议需对营运机构增减注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议时，须经三分之二以上的成员通过。

　　（六）决策会议开会应由会议成员本人出席。成员本人因故不能出席，可以书面委托其他会议成员代为出席，委托书应载明授权范围。

　　（七）决策会议应当对会议所议事项的决定做好会议记录，出席会议的成员和秘书须在会议记录上签名。

　　（八）决策会议的议事方式和表决程序，除本方案的一般规定以外，营运机构有特殊要求的由该机构章程做出规定。

　　四、决策会议责任制度和工作纪律

　　（一）决策会议成员应当对决策会议的决议承担责任。因决策会议的决议不当，致使营运机构遭受严重损失的，会议成员应当承担责任。但经证明，在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该成员可以免除责任。

　　（二）决策会议成员应忠实履行义务，维护国家利益，不得利用其会议成员的地位为自己谋取私利。

　　（三）决策会议成员接受省政府的监督。

　　（四）决策会议每年应向省政府报告一次工作。

　　（五）决议会议成员对召开会议期间所议事项应严格保密。

　　五、决策会议秘书处的职责及机构设置

　　决策会议下设一个秘书处，作为决策会议的常设服务机构。

　　（一）职责：

　　1．承担决策会议的会务工作；

　　2．向决策会议提出决策事项的咨询建议；

　　3．收集整理有关信息，将重要信息提供给决策会议成员；

　　4．了解决策会议决议的执行情况，并向决策会议主任报告；

　　5．可以派工作人员查阅营运机构的财务会计报告，了解营运机构的经营情况，并及时向决策会议主任提出书面报告；

　　6．受决策会议委托，起草营运机构章程等文件；

　　7．完成决策会议交办的其他工作。

　　（二）机构设置：

　　决策会议秘书处是决策会议的常设服务机构，不纳入省政府行政序列。在秘书处组建前，暂由省体改委代行其职能，并负责提出秘书处的筹建方案。