信用卡违规套现会怎样?
www.110.com 2010-07-13 09:52
律师解惑
律师同志:
我经常看到一些人为了急用钱,就利用关系通过信用卡销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、现金退货等方式,直接获取现金,且数额巨大,请问这种行为将会被追究何种刑事责任?
读者:周先生
周先生:
最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定:“违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据第二百二十五条的规定,以定罪处罚。
实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的‘情节严重’,数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的‘情节特别严重’。持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡定罪处罚。”
因此,如果实施了你所反映的上述违法行为,情节严重的,将会被以非法经营罪定罪处罚。
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