投资骗局：投资2000万美金的港商

2002年下半年，福建宁德**精细化工厂的产品在深圳的一次招商引资会上被深圳某投资顾问公司看中。03年7月份，该投资顾问公司突然致电*德精细化工厂，要他们立即去深圳见面洽谈投资合作事宜。7月23日，**精细化工厂代表赶到深圳，经投资顾问公司的林某介绍认识了自称是香港投资商的杜亚辉。
　　8月5日，杜亚辉来到宁德考察，杜自称是香港中邦投资集团公司的董事，还带来了两个名叫王忠、田地的同事。在洽谈中，杜声称可投资2000万美元用于扩大生产规模，并和宁德**精细化工厂签订了合作意向书。签完合作意向书后，3人向精细化工厂索取了每人8000元的红包。
　　两个星期以后，杜亚辉等人又到化工厂进行了第二次考察。并说第一笔先投资300万美元，但由于外汇管制的原因，美元不能直接汇进来，中邦公司需要将300万美元先打给澳门博彩公司，经澳门博彩公司兑换成人民币后再打给化工厂。由于澳门博彩公司是非金融机构，需要支付汇差款32．54万、手续费16万人民币，这笔钱需要由化工厂支付。8月23日化工厂就把48．54万元现金交给第三次来宁德的杜亚辉3人，还给他们报销了9000多元的餐饮费和机票款。
    至此，宁德**精细化工厂仍混然不觉，还在做着美金的美梦。而可笑的是，杜亚辉一伙是被福州某涉外宾馆的服务员抓获的，因为服务员怀疑他们用于登记住宿的香港永久性居民身份证可能是伪造的，即向福州警方报了警。在公安机关的审查下，这三个来自广东、江西的一伙无业人员才交代出这起诈骗案。
　　点评：可以说，这个案例，轻信，是这个化工厂最大的教训：不调查投资商的真实性，在长达1个多月的时间里，骗子两上宁德，厂方居然不去调查摸底，就将巨额现金付给仅作口头承诺的所谓“港商”，其麻痹大意之程度确实令人抑腕！　　破解办法：在吸引投资的过程中，对于对方的甜言蜜语绝不可偏听偏信，一定要多作调查摸底工作，充分了解对方的资信情况，做到“知己知彼，百战不殆”，以免上当。与对方的接洽和谈判过程中，在接待方面要量力而行，不能铺张浪费，大吃大喝，否则，会给自己造成损失。