为某集资诈骗犯罪一案成功辩护

发布日期：2016-07-11 作者：恪法法律服务团队律师

   2016年6月2日，李大贺律师受张某委托，担任了张某父亲张某某涉嫌集资诈骗犯罪一案的辩护人。2016年6月3日上午，李大贺律师到承办该案的某公安局，向承办人递交了《律师事务所公函》和《委托书》（附律师证复印件），随后，到在押看守所会见了张某某。根据公安机关提供的案情，结合会见内容，李大贺律师对该案做了初步评估。在此基础上，针对家属提出的焦点问题，李律师对家属回复了如下初步意见：
一、是否可以取保候审
根据《刑法》第一百一十九条规定，构成集资诈骗罪，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据“法释【2010】18号”第五条规定，数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
   《刑事诉讼法》第六十五条、《公安机关办理刑事案件程序规定》第七十七条同时规定，可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的，可以取保候审。河南省《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》要求，对非法集资犯罪嫌疑人慎重使用强制措施，对于涉案金额高，造成损失大，社会影响恶劣，可能引发群体性事件的非法集资案件中的主犯，即情节严重的涉案人员，一般应适用逮捕措施。
又，河南省《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》规定：对于被逮捕后有明确退赃意愿能够通过多种渠道筹措资金，有能力兑付集资款，并积极退赃的，或者能够及时退回代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用并愿意协助追赃的，可以依法变更为非羁押强制措施，但要做好保障诉讼的防范工作。
根据以上规定，结合张某某涉案数额，张某某目前尚不具备取保候审的条件。但是，积极退还借款的，也可以变更为取保候审。
二、是否可以通过和解不予追究刑事责任
根据《刑事诉讼法》第二百七十七条、第二百七十八条、第二百七十九条关于“当事人和解的公诉案件诉讼程序”规定，可以通过和解程序达到不予追究刑事责任目的的案件只在《刑法》分则第四章（侵犯公民人身权利、民主权利罪）、第五章（侵犯财产罪）范围内调整。而张文立涉嫌罪名属于《刑法》第三章（破坏社会主义市场秩序罪）范围，不属于和解程序范围。
即，该案经侦查（公安）、审查起诉（检察院）直到审判（法院）。但是，是要审理，不一定被最终定罪、判刑。
注：《刑事诉讼法》第十二条：未经人民法院依法判决，对任何人不得确定有罪。
三、关于将来最终的结果预期
三种可能:(一）十年以上有期限徒刑；（二）十年以下；（三）无罪。
根据以上情况，张某某一旦被采取强制措施，则再行取保，困难非常到不可能。但，根据目前的规定，结合本案情况，张某某被逮捕的可能性较大。即便如此，李大贺律师并不排除一切可以为张某某争取到更好结果的可能，并且此作出努力。
面对重重困难，李大贺律师不断往返于公安机关、检察院，充分表达自己的意见，与公安机关、检察院展开一轮轮交涉。终于，在审查批捕阶段终结前，获得了意想不到的成果——争取到检察院的不予批捕的决定。
随即，张某某2016年6月14日经取保候审，得以从看守所释放，回到家中。
该集资诈骗案辩护取得上述成绩，归功于四个方面：
一、抓住了批捕前的最佳辩护“黄金期”；
二、李大贺律师对非法集资犯罪案件辩护的扎实功底和独到经验；
三、公安机关、检察院对案件认真负责的态度；
四、李律师与公安机关、检察院的积极、充分和有效协商。
但，上述成功只是阶段性、暂时性的，更为复杂、艰难的辩护还在继续······李律师将一如既往，坚定前行······

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