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关于信阳市中级人民法院(2017)豫15刑终549号集资诈骗罪案二审的法律意见

发布日期:2017-11-14    作者:李大贺律师
1、本案两被告人的行为是以传销为手段实施的诈骗行为,但是其表现形式又具有金融诈骗性质,而组织、领导存传销活动罪的定罪前提就是具有非法占有目的,但是辩护人却以两被告人不具有非法占有目的而将其定性为组织、领导传销活动罪,自相矛盾,自然得不到法庭的认可。
2、组织、领导存传销活动罪的表现形式不一定要具有实物交易,原审法院以没有实物交易而不予认定其传销性质,说理错误,其判决自然让人难以信服;二审在没有正确、充分、全面的阐明理由的情况下维持原判,其信服度和权威性可想而知。
3、本律师认为,本案确定罪名的关键,在于看是否其传销发展层数超过了三级,如果超过了三级,依法按照组织、领导存传销活动罪定罪处罚,如果没有达到三级,则按照集资诈骗罪定罪处罚。
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