区块链传销骗局猖狂 骗子诈骗的惊人手段被曝光
发布日期：2018-06-08 作者：110网律师
随着案情细节的披露，大唐币开始进入人们的视野。这枚只为特定投资者群体熟知的“虚拟货币”，引发了人们的好奇：为何它能在短短半个月时间内吸引8000多万元的资金，这种打着“区块链”“虚拟货币”旗号的传销骗局是否最近才出现？
大唐币的生意经
“目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。”在4月17日的案情通报会上，西安市公安局经侦支队办案民警介绍道，根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着“区块链”概念，与网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人，于3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的大唐币。
为吸引人投资大唐币，该团伙自行操纵大唐币每日升值幅度，并且设置“持币生息奖”吸纳会员；同时，他们根据会员发展下线情况实施分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励；对10个层级、148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。
而与以往的传销组织不同，该组织没有选择隐匿在小区避人耳目，而是将办公地点设在豪华、气派的写字楼内，并且在网上音频平台持续做宣传。此外，该团伙还花3万元请外籍男子做旗下公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。
同时，该组织还先后去国内外多地召开虚拟货币的推介会，推介虚拟货币时，其号称会员只要投入300万元，每天可生利8万元，一个月就可以获利200多万元。而会员在平台注册后，会员之间进行交割，平台不退币，也不返现。
4月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毁，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600余万元。
仍有人浑水摸鱼
法治周末记者以“大唐币”等关键词搜索，发现只有一个网站能打开，其中出现的红蓝“唐”字标志与之前网络上流传的官网截图一模一样，但整个网站页面却跟网络上流传的完全不同。该网站设计粗糙简陋，打开“商城”“区块链商品”等版块可看到，其中或是无法交易的珠宝等商品或是空白页面。
在首页显眼位置，则是大唐DTC（DTC即大唐币）手机客户端的二维码以及商家招募的信息。此外，页面上方还时不时地跳出“DTC指数343”一行小字。
但奇怪的是，如今在微博、QQ等多个网络平台搜索“大唐币”等，几乎找不到有关大唐币投资者留下的痕迹。最后，记者只在西祠胡同和深圳当地一个论坛上，找到两篇一模一样的讲述大唐币投资的帖子。
“2018年什么项目稳定，什么项目有前景，什么项目值得投资！大唐币你知道吗？大唐币持币生息、储量增值、复利倍增（日结），持币量100枚至499枚，每天生1‰，持币量500枚至999枚，每天生1.5‰……持币量达到10000枚以上，每天生3‰”在这篇帖子中，发帖者用极具煽动性语言描述了“只涨不跌”的大唐币的投资前景。
发帖者称，若网友花3000元买进1000个币，每天就能新增两个大唐币，且币值只涨不跌，“假如持有45天挂牌上市，全部卖出，新增币90个，总共持有1090个币。如果币值每天平均上涨0.5元，卖出价25.5元。全部卖出，扣除10%手续费后可得到25015.5元”。
也就是说，投资者若投入3000元，1个半月后就能赚22000元，即一个半月收益率即可达到733%。发帖者留下了自己的微信号，但法治周末记者从4月20日晚开始尝试添加对方为好友，一直到发稿均未通过。
此外，在百度贴吧，法治周末记者还发现一个自称持有大唐币的网友，对方在3月17日发贴称0.7元一枚出售大唐币，并称开盘后会涨至3元一枚。记者以要买大唐币为由添加了对方的微信号，对方表示目前自己仍有大唐币可以出售，价格为0.7元，1000枚起售。但当记者进一步询问交易平台、大唐币开发团队、公司具体状况、是否有法律风险等问题时，对方则再也不予回应。
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