舟山网络诈骗案,共逮捕93人
发布日期:2018-07-25 作者:张洪强律师
来源:检察日报
7月19日,随着最后一份审查批捕决定书的盖章生效,备受关注的浙江舟山“5·14”特大通讯(网络)诈骗案的审查批捕工作全部完成,至此,舟山市检察机关对该案以涉嫌诈骗罪共批准逮捕93人。案发后,204名在缅甸的嫌疑人被押解回舟山
“我在平台里扮演的角色叫李超,30岁,工作是售楼的……”审讯室里实际年龄尚未满18周岁的犯罪嫌疑人刘某,向办案检察官交代自己的作案经过,当初是他的朋友介绍他到缅甸做客服工作,上岗之后诈骗团伙对其进行了专门培训。
今年3月,刘某在某交友平台上认识了在舟山工作的张先生,刘某的“上司”刘某垚在指导他聊天时,询问了张先生的收入,发现张先生是“优质客户”。于是,在诈骗团伙的“集体智慧”下,刘某很快就取得了张先生的信任。虽然未曾谋面,但两人在网络上已经是无话不谈。
看到时机成熟后,刘某发给张先生一张二维码,称自己在这个网站玩竞猜游戏,赢了不少钱,可以带张先生一起玩。在刘某的引导下,张先生首次“试水”就有了盈利。后来刘某不断诱骗张先生加大筹码,张先生投入了几十万元后,打算“下分”(提现),但网站客服称只有账户“流水”达到一定额度才可以提现。
“这个网站是我们公司自己搭建的,后台数据是可以由技术人员控制的,其实就是一个专门用于骗钱的网站。”据刘某交代,为了放长线钓大鱼,该诈骗团伙会先让对方尝点甜头,等对方大额“上分”(下注)后,他们就会操作后台让其输钱,当对方要求“下分”时,他们就会以各种理由诱骗对方继续“上分”。
张先生就这样一步步掉进了虚假赌博网站的陷阱,为了回本,他只好一次次加大筹码,越陷越深。
今年5月14日,张先生终于感到不对劲,向舟山市公安局新城分局报了案。此时,他已在该网站投入资金880万元。
经近一个月缜密侦查,警方顺藤摸瓜,挖出了一个特大通讯(网络)诈骗团伙。该团伙大部分成员藏匿在与云南一线之隔的缅甸边境,以福建龙岩、江西瑞金籍人员为主,涉及的串并案件近千起,涉案金额达3000余万元。
6月16日,204名犯罪嫌疑人被押解回舟山。截至目前,该特大网络诈骗案有237名犯罪嫌疑人落网,成为舟山史上最大诈骗案,也是浙江省今年以来涉案金额最大的一起通讯(网络)诈骗案。
6个员额检察官办案组7天审查140人
诈骗团伙人数之多、网络犯罪取证难度之大,决定了这是一场硬仗。
舟山市检察院迅速抽调全市检察业务骨干成立“5·14”特大网络诈骗专案审查逮捕工作组,下设专案指挥、技术证据固定、案件审查等5个小组,实行“全案全程提前介入,定员定人全面审查”的审查模式,全力以赴办好这起舟山史上最大诈骗案。
7月9日开始,公安机关陆续将该案被刑事拘留的140名犯罪嫌疑人向舟山市定海区检察院提请批准逮捕。
舟山两级检察机关组建了6个员额检察官专任办案组,分组对140名犯罪嫌疑人进行提审,并围绕证据尚不到位的、存疑不捕的犯罪嫌疑人分别列出补证提纲,引导公安机关不断完善证据。
“该案不同于一般犯罪,被害人遍布全国,网络犯罪取证难,导致固定证据的难度非常大。”办案组的审查小组组长夏坚德说,要在7天的审查批捕时间内,吃透案情、理清证据,准确打击犯罪,办案检察官们全程都绷紧了神经。
随着审查的不断深入,该特大网络诈骗案的犯罪组织架构、案情脉络逐渐清晰起来:这一犯罪团伙组织严密,分工明确,内部分为ABCD四级代理,其中A级为组织领导,B、C级分别为部门经理、组长等管理层,D级为“钓手”。犯罪头目“东哥”以“董事长”自居,管理层在“总经理”“光头强”的指挥下,分头管理人员招聘、绩效考核、工资发放、技术维护等事项,“小组长”则协助管理层做好日常管理工作。团伙成员收入来源除几千元的底薪外,以诈骗所得提成为主。
刘某所在的诈骗小组由刘某及其他9个组员构成,犯罪嫌疑人刘某垚作为该小组的组长,负责对小组成员的业务指导,并从小组业绩中分得提成。该小组从今年2月至案发,共骗得被害人钱款900余万元,在此次落网的237名犯罪嫌疑人中,就有十几个这样的诈骗小组,每个小组骗得的金额从十几万元到几百万元不等。
宽严相济,确保打击犯罪不枉不纵
据舟山市检察院副检察长虞英波介绍,依法严惩的同时,为了保证司法打击的准确性,检察机关作为法律监督机关,必须严格落实宽严相济的刑事司法政策,确保罪责相适应。
经过反复论证,审查批捕专案组最终决定:对于诈骗团伙中的组织、策划者和骨干分子等依法从严处罚;对于实施诈骗行为且诈骗数额达到构罪标准的组员,以及对诈骗小组金额达到构罪标准的组长,证据确实充分的依法追究刑事责任;对于参与时间短、实得赃款少、所起作用小的从犯以及赔偿损失、认罪悔罪的,依法从轻或减轻处罚。
值得一提的是,该案中有13名像刘某一样的未成年犯罪嫌疑人。“他们涉世未深,基本上是被骗入诈骗团伙,而误入歧途。”未成年人办案组的办案检察官说,这些孩子在实施诈骗的过程中,都是按照诈骗集团提供的剧本,以及在管理层的帮助下实施诈骗行为。检察机关根据实际情况,对个别犯罪数额较小的未成年犯罪嫌疑人,依法作出罪轻不捕决定。
7月16日至19日,检察机关分批对公安机关报捕的93名犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪依法作出批准逮捕决定;对事实不清、证据不足的犯罪嫌疑人,作存疑不捕决定。
“这并不意味着不追究他们的刑事责任,下一步,检察机关将要求公安机关补充侦查,经过进一步侦查取证,证据确实充分的,仍将依法追究其刑事责任。”一直在一线指导办案的定海区检察院副检察长应福明表示。
发布咨询
推荐律师
吴健弘律师
浙江杭州
浙江杭州
蒙彦军律师
陕西西安
陕西西安
仁和万国律所成敦毅律师
陕西西安
陕西西安
李波律师
广西柳州
广西柳州
陈皓元律师
福建厦门
福建厦门
罗雨晴律师
湖南长沙
湖南长沙
孙志军律师
湖北武汉
湖北武汉
朱建宇律师
山东菏泽
山东菏泽
北京孟宪辉律师
北京朝阳区
北京朝阳区
相关文章
相关法律知识
最新文章
- 上海普通盗窃罪立案起点,是1千,还是2千?
- 魏xx合同诈骗罪、合同诈骗罪刑事一审刑事判决书
- 王XX、徐XX、闫XX等诈骗罪二审刑事裁定书
- 销售假冒注册商标的商标罪犯罪应该如何辩护及如何利用知识产权刑事合规不起诉
- 近日,新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县人民法院审理一起高利转贷案,以高利转贷罪,判处赵某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金。
- 点燃杂树引发森林火灾 男子获刑三年六个月并赔偿
- “千年鸟道”遭遇“鸟盗”
- 无视人身安全保护令持续施暴
- 把自身的过敏体质开发成“生财之道”
- 巨额行贿犯罪典型案例
- 【亲办成功案例】一审十年,二审改判认定不构成虚开增值税专用发票罪。
- 启动重新鉴定对一个刑事案件的重要性
- 小婷申请刑事被害人司法救助案
- 小伟等3人申请刑事被害人司法救助案
- 小浩申请刑事被害人司法救助案