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复杂的离婚财产纠纷

发布日期:2018-12-06    作者:易德铭律师
复杂的离婚财产纠纷
(江明亮诉童梅纯离婚纠纷)
案情简介:原告江明亮与被告童梅纯系再婚夫妻,童梅纯最初就有不良动机,婚后也基本不住在一起,离婚二年就闹过离婚。20157月原告江明亮起诉离婚,被告童梅纯伙同其女儿转走了江明亮几乎所有财产70多万元,报案后,警察抓了人但由于双方系夫妻关系没以盗窃罪处理。警察撤案后,查封的68万元面临解封,江明亮的财产可能全部被童梅纯拿走,而再次起诉离婚的时间还没到,当时的重点是查封存款,采取的策略是:以侵权纠纷在案发地杭州市余杭区起诉,联系公安与余杭区法院对接,保全了68万元存款;离婚起诉时间一到,马上到龙游县起诉离婚,联系二个法院对接好,龙游法院查封存款,余杭区的案子撤诉。接下来的重点是尽可能让被告少分财产。
案件小结
1、离婚官司原告江明亮分到一半以上存款肯定没问题,但被告属于无业游民,如果钱被她拿走了,原告的利益得不到保证,因此前期重点是保全存款。
2、离婚财产分配的原则是夫妻共同财产均分,虽然案涉财产绝大部分是原告婚前财产或其婚前财产转化,但要证明很难,原告代理律师为了保障原告利益组织了几十个证据并为原告算了几年的财务账,人民法院也多次到杭州、龙游的银行、证券公司调取证据,最后判决只是稍微多分了几万元给原告。
民事起诉状
原告:江明亮,男,
被告: 童梅纯
案由:离婚纠纷
诉讼请求:
1、请求人民法院判决原告江明亮与被告童梅纯离婚;
2、请求人民法院判令被告童梅纯归还非法占有原告江明亮的个人财产703580元。
3、诉讼费、保全费由被告承担。
事实与理由:
原告江明亮与被告童梅纯系夫妻关系,2010118日登记结婚,婚后未生育,夫妻感情极差,原告曾于20137月、20157月二次起诉离婚。被告与原告结婚并非是双方情感的结合,而是为了将其与前夫所生女儿的户口迁入杭州并参与原告拆迁安置房的分配。由于原告无法满足被告的要求,几乎从登记结婚起双方就一直分居至今。2015730日,原告第二次起诉离婚,被告认为判离的可能性更大,为了在法院判决离婚前得到原告的财产, 2015810日下午3点多,被告和其女儿以原告患有精神病为由绑住原告的手脚并报警,二名协警在不知情的情况下帮助被告把原告送到了精神病医院。由于原告并无精神病,原告的妹妹得知情况后,812日就把原告接出了医院。被告把原告送到医院后并没有在医院照顾原告,而是乘原告住院的二天,拿走了原告的身份证、银行卡、市民卡、医保卡、股票交易卡、手机、平板电脑等并卖掉了原告的股票,转走了原告个人财产703580元,其中68万元存在被告侄儿童益丰名下(杭州联合银行兰里支行,定期储蓄存单2张,户名童益丰,128万元,140万元)。812日,原告报警,公安机关以盗窃罪立案,并传唤讯问了被告童梅纯和其女儿,公安机关经过侦查后认为案件符合盗窃罪的特征但原告江明亮与被告童梅纯系法定夫妻关系,最终并未以盗窃罪追究被告和其女儿的刑事责任,只是建议原告通过民事途径要回被被告转走的个人财产。
原告江明亮与被告童梅纯毫无夫妻感情可言,原告江明亮所有的钱都被被告转走了,被告明知原告租房没钱、看病没钱的情况下对原告不闻不问。在法院判决不予离婚的情况下,主张双方感情良好的被告童梅纯连个电话问候都没有,更谈不上和好了。被告拖延时间不离婚的目的是在等待法院解封被查封的68万元以便据为己有。
原告江明亮与被告童梅纯长期分居,婚姻关系名存实亡,夫妻感情完全破裂,绝无和好可能,请求人民法院判决原被告离婚并判令被告归还非法占有的原告个人财产703580元,其中68万元的归还第三人童益丰承担连带责任。
此致
龙游县人民法院
                                                     起诉人:江明亮
                                                     20166 6
证据材料及证明对象
证据一  结婚证(1页)
证明对象:原告与被告系夫妻关系。
证据二 2015)衢龙溪民初字第88号民事判决书(2-4页)
证明对象:原告江明亮于2015730日起诉要求与被告童梅纯离婚。
证据三 2015)浙衢民终字第535号民事判决书(5-8页)
证明对象:原告江明亮表达了强烈要求立即与被告离婚的愿望。
证据四 公安机关对被告童梅纯的讯问笔录(9-19页)
证明对象:被告童梅纯涉嫌盗窃罪被公安人员讯问;被告童梅纯自认不会炒股;被告童梅纯和其女儿把原告江明亮手脚绑起来并报警将原告送到精神病医院;被告童梅纯承认201581112号二天从原告江明亮的银行卡取走26万元,从股票账户转走43万元,从工资卡取走1.1万元;从原告处转走的70多万元中的68万元以“童益丰”的名义存在了银行;公安人员问被告童梅纯“你准备如何处理这些钱?”,童梅纯答“我可以把钱拿出来还给他”;被告童梅纯自认2010年到2013年之间卖掉了她名下的二套房子,一套30万多点、一套28.8万元;被告童梅纯说卖房子的60万元给了原告,但当公安人员问她卖房时收钱的银行账号是什么、银行账号是哪个银行的、钱给原告是在哪个银行取的钱、是否能够说清钱是如何一笔一笔给原告时,童梅纯均以“不知道了,说不清楚”回答公安人员。
证据五 公安机关对被告童梅纯女儿江语晨的讯问笔录(20-25页)
证明对象:被告童梅纯女儿江语晨涉嫌盗窃罪被公安人员讯问、将原告绑送到精神病医院、从原告银行卡和股票账户转走70多万元的事实。
证据六 公安机关对原告江明亮的询问笔录(26-36页)
证明对象:原告江明亮被被告和其女儿绑送至精神病医院、原告江明亮并没有精神病、个人婚前财产70多元被被告和其女儿非法转走、被告童梅纯卖掉她自己二套房子的钱最初存在龙游县人民路的中国银行、被告童梅纯卖掉房子的约60万元至今全部在她自己名下(这些钱从未借给过原告,更没给过原告)。
证据七 公安机关拍摄的江明亮受伤照片(37-40页)
证明对象:被告童梅纯和其女儿对原告造成身体伤害的事实。
证据八  出院记录(41-43页)
证明对象:原告江明亮并没有精神病,被告童梅纯和其女儿将原告绑送至杭州市第七人民医院的目的是为了非法占有原告的婚前财产。
证据九  原告江明亮工行存折取款记录、活期历史明细清单、定期储蓄存单二张(44-47页)
证明对象:被告童梅纯和其女儿未经原告同意转走原告703580元(11000+260284+432296元),其中的68万元存在第三人童益丰名下(杭州联合银行兰里支行,特种整存整取存单二张28万、40万)
证据十  江明亮工资卡明细(48-51页)
证明对象:原告江明亮2012年至2016年退休工资从2500多元增加到3500多元,工资用于家庭开销的事实。
证据十一 原告江明亮20091112月股票账户部分交易记录(52页)
证明对象:原告江明亮婚前(登记结婚时间2010118日)股票账户财产价值不少于40万元,从而证明被告从原告股票账户转走的钱属于原告江明亮的个人财产而不是夫妻共同财产。
证据十二  房屋登记信息查询记录二份、房屋所有权核准登记证明二份、付款凭证十八张(前9张对应回迁号40、后9张对应回迁号24)(53-74页)
证明对象:杭州市拱墅区三宝新村352单元101室、106室是原告江明亮的个人婚前财产,拆迁三宝新村352单元101室、106室政府补偿款共计27万元,从而证明被告从原告银行卡中转走的钱属于原告江明亮的个人财产而不是夫妻共同财产。
证据十三  通知书二份(75-76页)
证明对象:2套房子拆迁政府发的27万元需退回23000元。
(每套每年补偿标准:过渡费24000+取火费700+慰问金500元;预发至2016116日,实发至2015731日,每套需退回25200/12*5.5=11500元,2套需退回23000元)
证据十四 原告江明亮银证交易记录和资金变动流水情况表(77-79页)
证明对象:2010年至2013年熊市,没有股票交易,被告所说的把卖房款60万给原告炒股不真实;原告201049日支出15万借给原告外甥女的款项系原告婚前财产,2015626日重新存入的16万元包括了该15万;201237日存入18000元、39日存入10000元,是原告哥哥死亡由政府支付的赔偿金,属于原告的个人财产;20141231日、201523日、201539日存入的5万、4.85万、5万是原告房屋拆迁过渡费,属于属于原告的个人财产;原告本人2015727号卖出股票,28号转存银证26万元,该26万元属于原告的个人财产;2015811号江语晨私自卖光原告的股票,12号转存银证432295.94元,该笔款项属于原告的个人财产;2015811号、12号被江语晨、童梅纯转走的260284元、432296元均为原告的个人财产。
                                                提交人:江明亮
                                            2016 66
对被告证据质证意见补充:
1、原告江明亮的残疾证载明精神二级残疾,但这不能证明原告江明亮为限制民事行为能力或无民事行为能力,不能成为被告转移原告财产的合法理由。
2、对被告证据6“证明”,被告代理人主张是“赠与”,但原告江明亮表示这张“证明”法律上怎么认定不清楚,如果认定是“赠与”,在交换证据时已经明确表示了撤销赠与。从“证明”本身来看,并无赠与的意思表示,主要体现的是“加名字”,由于原告江明亮经济能力有限,当时已经明确加名字的前提是被告童梅纯要出钱的,出钱的多少决定了所占份额。
32015810日预缴款收据:对该份证据的关联性有异议,因为原告在本案中主张的703580元是2015812号被告从原告名下转走的款项,而该3000元的支出发生在810日,属于已经正常支付的夫妻共同财产,与本案无关。
 
对法院调取证据质证意见补充:
2015626号跨行转存的16万系从尾号8572农行卡转入,该16万元包含了江明亮婚前财产借给其外甥女李琴的15万中的12万、1.5万(详见证据十四、十六到二十)。
(证据十四)201049号尾号5632工行卡支出15万借给江明亮的外甥女李琴15万来源于江明亮的婚前财产,2010929号李琴还15万——13.6万本票、1.5万定期存单;(证据十六)201092913.6万本票存入杭州银行定期存单账号138581056504202011114号取现13.6万;(证据十七)2011114号尾号6069农行卡存入13万,另外6000元给了被告,20131118号从尾号9738杭州银行卡取安置款49500元存入该卡,2013720日取现17万元;(证据十八)2013720日存入尾号6708建行卡17万元,2013820日转取17.0063万元;(证据十九)2013820日存入尾号4744建行卡17.0197万元、又存入包括李琴归还的1.5万在内的2万元,20131123号取现19万;(证据二十)20131123号尾号8572农行卡存入19万,20141231号取现49999元转存尾号5632工行卡、2015626日取现16万转存尾号5632工行卡。
 
法院查询江明亮尾号5632工行卡显示江明亮向其外甥女李琴借款1万元即江明亮负债1万元。
法院查询江明亮所有银行卡总额11831.65元,查询时间是2016621日,由于江明亮除了退休工资没有别收入,但现在不但要租房住还生病吃药,这些钱已经用光,截至2016815号余额均为0
 
开庭辩论意见
1、原被告虽然婚姻关系存续了多年,但并未共同生活,原告到法院要求离婚至少四次,正式起诉离婚二次。27万拆迁款属于原告个人财产,原因有二:补偿是针对房屋而不是人口,原告同时有2套房屋拆迁,如果针对人口补偿,不管有几套房屋,应该只补偿一份;原被告一直未共同生活,补偿款与被告无关,不属于夫妻共同财产。
2、原告江明亮在与被告婚姻关系存续期间,除了退休工资外并无其它收入,期间几笔大额资金往来均是其婚前财产的流动,不可能转化为夫妻共同财产; 法院查询到的16万——12万为婚前财产借给外甥女还回15万中的12万、4万房屋拆迁款
3、被告童梅纯在原告江明亮起诉离婚期间非经原告江明亮同意,用非法手段从江明亮的二个银行账户共转走703580元,而且转走这二笔钱后账户余额分别是0.62元、0.56元,其行为的恶劣性可见一斑。公安介入控制住了68万元,根据《中华人民共和国婚姻法》第四十七条规定“离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方,可以少分或不分。”因此即使该款项全部属于夫妻共同财产,被告童梅纯也应当不分或少分。
4、从现有证据可以证明原告江明亮股票账户婚前财产价值不少于40万元,婚姻关系存续期间有股票交易,但从原告提供的交易证据可以判断,这期间亏多赢少,如果婚姻关系存续期间,原告江明亮付出的劳动产生了经济效益应当作为夫妻共同财产,但不可能因为有股票交易,原告的婚前财产就转化为了夫妻共同财产。
5、涉案款项中27万拆迁款有23000元必须退还给政府。
6、法院调取的原告江明亮银行存款有11831.65,但这些钱已经在之后用于看病,而且还负债3.5万元。由于婚姻关系存续期间,被告童梅纯不但有从原告处拿的钱,而且被告婚姻关系存续期间也有收入,据原告所知,被告名下有存款不少于40万元,请求人民法院查清事实,对该存款予以分割。
7703580元的主要构成:股票账户40万元、拆迁款27万(其中23000元必须退回政府)、原告哥哥死亡赔偿金2.8万,全部属于原告个人财产。
8、债务承担:被告通过非法手段转走原告财产,从银行查询记录可知,被告转走原告财产的二个银行卡账户余额分别是0.62元、0.56元,必须借款支付余杭法院诉讼费、日常的租房费、医药费等费用,共负债3.5万元,该借款属于夫妻共同债务。
                                        代理人:易德铭
                                        20161111
 
 
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