外盘期货、恒指等投资骗局，你中招了吗？

发布日期：2019-01-07 作者：110网律师

国内的现货投资在证监会“回头看”整顿活动之后，这类骗局已经少了很多，但即使这样，仍然没有完全杜绝这类骗局。在国家整顿国内现货市场的背景下，很多国内平台的会员单位转向了炒外汇或期货，主要是外盘（即国外平台）的投资。1、外汇投资或外盘骗局的特点

炒外汇和期货的外盘一般都是设立在国外或者是在香港地区，都宣称受国外某监管机构监管。但事实是否如此，投资者在投资之前都没有进行过核实，在受骗之后维权时，才知道去核实其真伪，已经晚了。如网上报道的香港恒丰环球集团案件，作为一个自称在香港注册的公司，投资者首先应该确认该公司是否受到香港证监会（SFA）或金融管理局（HKMA）的监管。

外盘都设立在国外或香港，这就导致维权比较费劲。涉及到国际诉讼的问题，适用的法律也会有所不同，因此，能不能赢就很难说了。
2、所使用的交易软件为盗版，行情并未与国际市场接轨

例如，上面的案件，投资者从香港恒丰环球集团提供的SWIS平台官网上下载的、被国际市场广泛使用的MetaTrader4（MT4）交易软件为盗版，有投资者发现MT4软件在安装时为联网安装，并且连接到河北唐山市的一个IP地址，安装后运行该交易软件，发现其连接香港Simcentric网络公司服务器，而非交易中心服务器，这意味着投资者每日看到的行情与交易并未与真正的市场连接。投资者的钱根本没有拿去做投资，只是放在他们手上原封不动，每天虚构数据，假装有盈有亏，月底从投资者的本金当中拿出一部分当作盈利来分成。
3、资金未进入外汇市场，交易数据涉嫌造假

如媒体广为报道的：史上最大“外汇”骗局？90后美女疑骗300亿跑路，即IGOFX外汇骗局。据IGOFX外汇交易平台官网介绍，IGOFX总部设于新西兰，是一个“一站式的外汇交易平台”，受到瓦努阿图共和国金融服务委员会监管。瓦努阿图是南太平洋西部的一个岛国，陆地面积1.2万平方公里，其监管的最大特点是离岸监管、申请简单、监管宽松，只要给钱基本就会发牌照。除了公司名字，瓦努阿图监管局也查不到IGOFX公司的股东或其他任何信息。也就是说，即使资金链崩溃，IGOFX也可能全身而退。

最大的疑点在于“交易数据涉嫌造假”。多名投资者表示，投资的钱根本没有参与到真正的外汇大盘交易。投资者所谓的“盈利”其实是来自不断加入的“下线”或代理的资金，也就是拿新开户投资者的钱，付给最初开户的人作为“盈利”。外盘对自己的数据，都宣称是与国际接轨，资金都进入了国际市场，但事实情况是，他们的数据都是假的，而且有人为控制的嫌疑，所以所有投资者进入之后，基本都是亏损，就没有赚钱盈利的。
4、外盘的这种做法属于非法期货交易，应当是无效的

广义上讲，所谓非法，一是从事活动的机构、场所未经批准，身份非法；二是即使机构身份是合法的，但从事的期货相关业务是未经批准的，是业务非法；三是从事的业务名义上不叫期货，但实质上具备期货属性即变相期货，也是非法；四是未经批准从事相关的其他业务，如投资咨询、资产管理业务等。
证监会的相关工作人员在《打击非法证券经营活动宣传系列——非法经营期货业务简介》中也对非法期货交易进行了认定，非法经营期货业务，是指有关公司或个人未经国务院期货监督管理机构批准，擅自设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构，或者擅自从事期货业务，或者组织变相期货交易的活动。主要形式有：

一是部分机构以黄金投资为名，利用交易软件，自设交易平台，采取放大倍数的杠杆交易，强行平仓等机制，吸引投资者从事变相黄金期货交易。

二是部分机构以境外期货代理的名义，用低手续费、低保证金等手段招揽客户从事境外期货交易活动。

三是期货居间人违反规定擅自设立非法经营网点。

四是假冒期货公司名称，设置“网上期货公司”，非法开展投资咨询或代理业务。

根据以上认定，国内外盘的这种做法，即部分机构以境外期货代理的名义，用低手续费、低保证金等手段招揽客户从事境外期货交易活动。这明显属于非法期货，即交易应当认定为无效。

5、外盘的这种做法涉嫌洗钱犯罪，是违法的

虽然并不是所有的外汇交易平台都是骗子，但是不可否认，因为国内外汇保证金交易仍处于灰色状态，所以大多都是通过地下推广进行，为了拉客户，很多平台在国内广招代理，并给予巨额的佣金回报。这就使得很多外汇交易陷入金融传销式的庞氏骗局，或者平台跟客户之间的对赌。

国内外盘将国内的资金转移到境外，未外汇管理局的审批，因此也是违法的，情节严重的，涉嫌构成洗钱罪，需要追究其相关的刑事责任。在国家注重金融稳定的大环境下，此种违法行为已经严重影响我国的金融稳定，因此，应予以查处，并追究相关责任人的法律责任。

没找到您需要的？您可以发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务