眉山中院宣判两起特大跨国电信诈骗案

      近日，四川省眉山市中级人民法院对两起特大跨国电信诈骗案进行了宣判，共有54名被告人受到刑事处罚。两起案件分别是：梁定维等22名被告人因犯诈骗罪被判处刑罚，其中，梁定维被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一百万元，该团伙共有6名台湾居民为犯罪核心成员；苏建铨等32名被告人因犯诈骗罪被判处刑罚，其中，苏建铨被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元，该团伙共有4名台湾居民为犯罪核心成员。

　　2018年10月15日和11月6日，眉山中院分别公开开庭审理了这两起案件。

　　经审理查明，2016年初，梁定维与他人在印度尼西亚巴厘岛一别墅内，设立针对中国公民的电信诈骗犯罪组织。该犯罪组织集中管理、分工明确，梁定维为首要分子，并有一套严密的组织管理架构，制定作息、考勤、业绩奖惩等管理制度。其中，梁定维负责制定管理制度以及管理组织的全部事务，叶信治作为“电脑手”，负责架设、维护网络通讯设备和通过虚拟电话号码随机发送语音信息，卓义程负责业绩统计并兼任二线话务员，并由专人负责联系台湾专业洗钱机构转移赃款。2016年初至2017年7月，许文龙、黄凯培、袁丽等人陆续加入该组织担任话务员。2017年4月至2017年7月期间，该组织随机向山东、山西、河南、河北等多个省市发送诈骗语音信息共计270余万条，并通过网络虚拟改号技术拨打、接听电话，由话务员冒充邮政、公安、检察等部门的工作人员，编造信用卡逾期、个人身份信息泄露、涉嫌刑事案件、银行账户内资金需要监管等理由，诱骗众多被害人将钱款转入指定账户，现已核实被害人200余名，诈骗人民币970余万元。

　　苏建铨、蔡镇宇等人于2016年6月至2017年7月期间，在印度尼西亚东爪哇省泗水市一别墅内，以类似方法进行电信诈骗犯罪。苏建铨负责管理犯罪组织、培训员工等，蔡镇宇负责架设、维护网络通讯设备、核算话务员业绩、财务对账等，刘玲、刘勇、张炳春等担任一线、二线、三线话务员，冒充公安机关、检察机关工作人员等身份实施电信诈骗活动。2017年3月至7月，该犯罪团伙诈骗金额达人民币2400余万元。

　　法院审理查明，其惯用诈骗方式第一步由“一线话务员”假冒被害人当地公安机关工作人员，谎称被害人的身份信息泄露，涉及到刑事案件，需要被害人与相关公安机关联系说明情况，而后将被害人的电话转到二线。第二步由“二线话务员”冒充公安机关专案组成员与“三线话务员”冒充的检察官联手对被害人进行诱导，以“资金核查”为由，要求被害人通过网银、银行柜台或ATM机将资金转入其指定的“监管账户”。第三步由“车行”（台湾专业洗钱机构）迅速将资金层层转移。或者通过号码群呼系统将号码段输入平台，系统发送类似于：“你好，邮政局的，你有一份邮件未签收，如需查询请按9”的语音，受害者上当按9号键之后，电话就会转接到话务员，再由话务员“分工协作”，层层行骗。

　　据梁定维交代，2015年底，为了实施诈骗，他派“得力干将”卓义程、黄凯培到肯尼亚一个电信诈骗窝点学习“专业技术”，“学成归来”后，便开始在印度尼西亚从事电信诈骗活动。他负责窝点的运营和管理，叶信治是专业电脑手，还有专人负责统计每天每个人诈骗的业绩、每月统计发放工资。他还规定制度，8点上班，17点下班，晚上开会“交流经验、安排任务”。

　　苏建铨也交代了类似的诈骗团伙管理方式，并要求新来的话务员进行“培训”背熟诈骗台词，每天还有任务，一线话务员每天必须转3个电话到二线，如果没有完成，就要留下来抄稿念稿。按照担任话务员的级别不同，有不同的收入，比如一线话务员的基本工资是一万元，还有5%的提成。

　　据办案法官，眉山中院刑庭余宁法官介绍，这些诈骗分子的“高收入”背后，是无辜群众的一起起巨额财产损失。

　　据被害人王某陈述，2017年3月21日12时许，他接到自称是潍坊市公安局警察的男子的电话，说涉及洗钱案，让他协助上海市公安局调查，并把电话转接给自称是上海市公安局民警的男子，该男子说案件已提交检察院了，并把电话转给检察院“叶国新检察官”。“叶国新检察官”让他登陆一个网址，登陆进去后看到是最高人民检察院网站，旁边是一个逮捕令。之后，“叶国新检察官”询问他名下资产情况并让他配合进行资金清查，王某说了资产情况并配合进行所谓的清查，共分11次转给对方51万多元。

　　据被害人赵某某陈述，2017年7月29日11时许，她接到自称是临沂市邮政局工作人员的电话，告诉她邮局有一张法院的传票，她的邮政储蓄信用卡透支了1万多元，需要在当天13点前处理。赵某某说从来没有办过邮储信用卡，“工作人员”说卡是在武汉办理的，帮她转接到武汉市公安局的“民警张磊”，“民警张磊”告诉她最好到武汉接受调查。赵某某表示去不了，“民警张磊”说要对她进行财产资金清查，证明透支信用卡与其无关后，会回传一份名单给邮政储蓄银行，如当天13点之前不处理的话就会冻结她名下的银行账户。之后，“民警张磊”让其和一个自称卢文斌的检察官通电话，“卢文斌检察官”得知她支付宝上有19万多元，就让她把钱通过支付宝转到一个叫金融监督管理局的单位，并给了她一张户名叫刘锋的卡。赵某某分5次向该卡转账19万余元……

　　法院审理认为，这两起犯罪团伙的被告人以非法占有为目的，在境外结伙利用电信网络技术，冒充司法机关、银行等工作人员，通过拨打电话等手段骗取不特定多数人财物且数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。其为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。眉山中院根据各被告人在犯罪集团中所实施的犯罪行为、作用、犯罪事实、社会危害程度和其他量刑情节等，依照相关法律法规，作出上述判决。