天津南开法院公开审理特大跨国电信网络诈骗案
发布日期:2019-06-04 文章来源:互联网
据南开区人民检察院起诉指控,该犯罪团伙通过事先设定的电信网络电话,冒充公检法等部门工作人员,虚构被害人名下银行卡异地透支未还等事实,欺骗被害人将钱款转入指定账户,从而非法占有该财物。
该犯罪团伙成员经过培训,组织严密、分工明确。在实施诈骗过程中分为一线、二线、三线诈骗人员。其具体作案手段为:一线诈骗人员冒充银行、电信局等部门工作人员,谎称被害人名下的银行卡在异地透支未还,逾期不还将受到刑事处罚等事实,骗取被害人信任,并以“帮助”被害人报警为名,将电话转至“二线”;二线诈骗人员冒充公安民警等执法人员身份,获取被害人家庭信息、存款信息等情况,并以涉嫌刑事犯罪等理由对被害人进行进一步恐吓,再以案件已上报检察院为由,转至“三线”;三线诈骗人员冒充检察官,进一步对被害人进行言语控制,以“资金核查”为由,骗取被害人通过ATM机、网银等方式,将名下资金转到指定账户,骗取钱财。诈骗成功后,按比例分成。
该犯罪团伙自2017年3月至案发,对天津、内蒙古、新疆、福建等多地居民实施诈骗活动,诈骗数额特别巨大。因涉及被告人人数众多,案情复杂,该案将择期进行宣判。
据悉,南开区人民法院定于6月4日继续公开开庭审理另一起特大跨国电信网络诈骗案,该案被告人多达32名,涉案金额530余万元,作案窝点位于印度尼西亚泗水市,被害人涉及浙江、江苏、山东、云南等多地居民。上述两案均属公安部组织集中破获的特大跨国电信网络诈骗案,由最高人民法院指定南开区人民法院一审管辖。
相关法律问题
发布咨询
相关文章
相关法律知识
最新文章
- 上海普通盗窃罪立案起点,是1千,还是2千?
- 魏xx合同诈骗罪、合同诈骗罪刑事一审刑事判决书
- 王XX、徐XX、闫XX等诈骗罪二审刑事裁定书
- 销售假冒注册商标的商标罪犯罪应该如何辩护及如何利用知识产权刑事合规不起诉
- 近日,新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县人民法院审理一起高利转贷案,以高利转贷罪,判处赵某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金。
- 点燃杂树引发森林火灾 男子获刑三年六个月并赔偿
- “千年鸟道”遭遇“鸟盗”
- 无视人身安全保护令持续施暴
- 把自身的过敏体质开发成“生财之道”
- 巨额行贿犯罪典型案例
- 【亲办成功案例】一审十年,二审改判认定不构成虚开增值税专用发票罪。
- 启动重新鉴定对一个刑事案件的重要性
- 小婷申请刑事被害人司法救助案
- 小伟等3人申请刑事被害人司法救助案
- 小浩申请刑事被害人司法救助案