10倍杠杆配资，金融诈骗案套路曝光

发布日期：2019-08-16 作者：110网律师

随着配资行业的发展，市场上出现了很多P2P在线配资平台类网站，我们统称为“在线配资”或“线上配资”。“线上配资”最大的特点就是方便、自动化、无需人工值守，省去了中间复杂的前期咨询、签约手续等环节，节省大量人工成本同时也让很多配资者有着耳目一新的感觉！当然，作为配资行业发展的新形式，也同样有着这很多目前无法彻底解决的矛盾和问题。其中资金安全隐患就是最需要解决的首要环节！
精心设计的骗局
诈骗团队假借某知名证券公司客服的身份，向这些投资者致电推荐投资，如果投资人有投资意愿，这些假客服就会加上投资者的微信，然后把他们加进一些所谓的投资交流微信群。在这些群里，诈骗团队会发布一些号称是公司专业投资分析师带单老师赠送的网络直播课程，为投资人分析预测未来的投资走势。这些进群的投资者会发现，群里一些其他投资者会跟着分析师课程上的内容进行期权交易，有时，分析师在群里还会单独发布一些投资建议，而这些建议让其他投资者都赚了不少钱。看着这些赚钱的投资者发在群里的收益数据截图，进群的人开始心痒难耐。这时，伪装成“投资顾问”的诈骗团伙又承诺他们可以 “低门槛准入” 、“最多1：10的51策略赢场外配资”、“80%的操作成功率”，于是，这几位投资人将5-10万不等的资金转入至“投资顾问”提供的第三方交易平台的指定账户内。殊不知，群里的投资顾问、分析师（景开复）甚至那些赚钱了的投资者，都是诈骗团伙的安排的“托”。当他们真正开始接触所谓的期货或期权合约交易后，却一路亏损。
一份诈骗团队内部手写的网销计划，透露了这些犯罪分子的“套路”，听上去“高大上”的期权、期货交易，在这些人眼里其实毫无技术含量，本质就是不断地拉客户进群，团队配合“忽悠”客户开户。这份网销计划写道：“以群方式营销、推广营销产品，以股票为切入和客户建立信任关系。网销也就是团队集体营销，分单方式为，谁拉进群的客户就是谁的，不存在分单、抢单，每个员工只有尽力去拉进群客户，才会提高客户进群数量，从而谈成，成功率比较大。拉进的客户越多，开户率就越大，这种方式可以吸引员工尽力地去拉客户。网销、群营销，更讲究配合，团队合作，不是单兵作战，群的建设离不开每一个人的努力。”
这些诈骗团队员工的工作主要就是四点：
1、加群，尽量加很多的群，40到50个；
2、拉客户进群；
3、每天定时或不定时集体在群里打配合，来提高群的活跃度，也可以提高开户几率；
4、以客户的身份后期去维护客户，跟着客户一起开单，一起赚钱，保持和客户良好的关系。
期货交易由于自带杠杆，本身风险就比较大，但这些诈骗团伙诱导投资者所开设的账户却并不是在正规的期货公司，甚至也不是通过正规交易所平台进行交易，而是在他们提供的第三方投资平台上注册，并进行非法场外交易。等有人上钩投入资金后，这些诈骗团队就利用被害人不熟悉期权、期货交易的特点，引导被害人在“虚拟盘”中进行高频错误操作，造成“由于个人失误，致使本金亏损”的假象，而“亏损”资金均落入犯罪嫌疑人的手中。
如果您被骗，请保留好相关证据，达到以下几点基本上都是可以追回的：
1、相关聊天记录
与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据。因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程，相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方，能够在聊天记录中得到充分反映。通常而言，相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单，但事实上很多会员单位或代理商都存在喊单的情况，这是违规的。有的还存在代客理财的情况，这更是违规的。实践中遇到的问题是，这类证据很多当事人只有部分或全部删除了，导致关键证据缺失，无法形成有效的证据链。当然没有了这类证据，不代表不能维权，仍然可以维权，只是维权难度会高一点而已。
2、相关交易记录
投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的交易软件，此交易记录基本都能够下载下来。但实践中，许多受骗者无法取得相关交易记录，主要是因为无法登录交易软件，有的交易记录已经被平台删除，也是部分原因。交易记录也是关键证据，在维权过程中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。
3、相关银行出入金记录
此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。维权道路跟艰辛，有投资被骗的难友们，当你们不知道怎么为自己维权，不知道怎么追回被骗资金时，可以及时联系到华硕团队！
4、平台还在运作，还没有跑路；
5、交易操作在一年以内；
6、投资外汇，数字币，恒指期货，黄金，股票配资等其他产品都可以维权追回。
维权一定要尽早，时间越短越好追回。

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