2023年成功案例之掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益

谢某某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书


审理法院：　武汉市洪山区人民法院
案　　号：　（2022）鄂0111刑初ABAB号
案　　由：　掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：　2023年1月N日
武汉市洪山区人民法院
刑事判决书
（2022）鄂0111刑初ABAB号


公诉机关：湖北省武汉市洪山区人民检察院。
被告人谢某某某，男，1986年1月3日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省泉州市安溪县，因本案于2022年11月10日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。
辩护人蒋艳超，湖北瑞通天元律师事务所律师。
武汉市洪山区人民检察院以洪检二部刑诉〔2022〕M号起诉书指控被告人谢某某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2022年M月1日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员杨某某出庭支持公诉，被告人谢某某某及其辩护人蒋律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2021年1月底至8月中旬，被告人谢某某某在福建省泉州市受“老陈”（身份不详、在逃）指使，明知所收取款项为犯罪所得，仍使用其名下工商银行、招商银行等多个银行卡账户为“老陈”收款、取现、转账合计人民币50余万元，非法获利1万余元。2020年7月9日至8月10日，被害人张某在武汉市洪山区某某某家中玩“某某某”游戏时，被QQ名为“迈巴某某?小沫”的诈骗人员诱骗至“新*彩”赌博网站以充值方式网上赌博，共被骗资金合计人民币70余万元。经查，其中一笔50万资金经四级账户流转至被告人谢某某某名下的工商银行、招商银行账户内。2020年11月9日，被告人谢某某某被抓获归案。公诉机关提交了报案材料，被告人谢某某某的身份材料、厦门市公安局出具的抓获经过，武汉市公安局洪山区分局出具的归案经过、破案经过、办案说明，银行账户开户信息、银行账户交易明细清单，收款提现汇总表格，银行账户资金流转示意图等，被害人张某的陈述，被告人谢某某某的供述与辩解等证据证实。
公诉机关认为，被告人谢某某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议判处被告人谢某某某有期徒刑两年八个月，并处罚金。
被告人谢某某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人谢某某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。对辩护人蒋提出的有关要求从轻处罚的量刑辩护意见，经查属实，本院予以采纳。谢某某某如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；其自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人谢某某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、涉案赃款人民币50万元继续予以追缴，发还被害人吴某。
三、对被告人谢某某某的违法所得人民币1万元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长　李某某
人民陪审员　张某某
人民陪审员　王某某
二〇二三年M月M日
书记员　李某某