发布者:lilianjie8888 2013-01-10 状态:已过期 回复 (6)
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金融诈骗
张虎、杨华,山东寿光人,两人是夫妻关系,在山东昌乐租赁两层楼经营超市(法人代表是张虎其弟),超市投资不过四百万元。张虎、杨华自2008年以来,以超市资金周转不够为由,先后借款、高息集资和从融资公司贷款共计五、六千万元。其实,他们把资金用于放高利贷、偿还高利贷及利息和个人挥霍,资金也没有通过单位账号来往。他们自己都记不清借谁的、还没还。2012年国庆节前,张国用假材料骗取交通银行三百万元贷款后出逃,出逃前还以超市资金周转不够为由借了巨款。被昌乐警方网上通缉,11月初被抓。请问张虎、杨华是否构成金融诈骗罪?
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金融诈骗
千禄贵金属平台是个违规平台,本身交易的软件就不正常,频繁干扰交易,存在诈骗性行为,我想问这样的金融诈骗行为我是在当地派出所报案还是公司注册地报案 需要怎么做才能合理维权,有人证以及证据证明他们的这种诈骗行为。
发布者:yaya8 2012-05-18 状态:已过期 回复 (1)
金融诈骗
本人去年10月接到自称是盈汇集团做现货黄金的业务,之后天天来电话说的很长细很热情刚开始我不做也不懂,后经不住他们的热情与执著就开户入金由他们的专业老师做可是不到一星期就被他们亏65%我查看记录是人为的恶意刷单不管你赢亏就给你不停的买进卖出,我就跟他们理论不让他们做单,可是没过多久这帮畜生没经过我同意私自给我做单全部被他们亏没我的7万元就这样没了 请问这是不是金融诈骗 ?事后才知道是盈汇的代理公司(华茂盛世投资咨询有限公司)我没有华茂盛世的合同,只有盈...
发布者:辛梅梅 2012-06-12 状态:已过期 回复 (12)
金融诈骗
在一家黄金理财公司做经理,但是没有相关的资格操作证件!让人举报给别人操作资金账户!像这种一般要给怎么样的处罚,刚工作一年吧! 像这种情况的话,判刑大约要多久?情节严重吗?
发布者:wangpengpai 2012-06-28 状态:已过期 回复 (1)
金融诈骗
请问下数额在1千万以上的融资诈骗 并且涉及伪造公章 怎样定罪?在未请律师情况下 在口供上签字 这程序对吗?
发布者:吴莹三百两 2012-07-02 状态:已过期 回复 (5)
金融诈骗
我是一名银行信贷人员,在2011年发放一笔30万元的贷款,借款人申请时提供的营业执照、税务登记证资料及家庭财产是虚假的,我在考察是没有查出,借款人用款后外逃,现我已向公安机关以诈骗报案。问公安机关会不会对我做出什么处罚
发布者:sunwangzhe 2012-07-03 状态:已过期 回复 (6)
这是否属于金融诈骗
缴纳了房租,二房东把钱花了没有给房东交款房东要求交款。这个二房东属于合同诈骗么
发布者:zy6263663 2012-09-09 状态:已过期 回复 (4)
金融诈骗
和外地人交易,他说是上午装货下午给钱,结果跑了,他拖欠货款,我没有欠条,只有目击证人,证据够吗? 我是山东菏泽的 他是江苏宿迁的 欠我十万多 现在联系不上了。。
发布者:fei553012362 2012-12-02 状态:已过期 回复 (3)
刑事犯罪的什么罪 贷款诈骗?还是金融诈骗
刑事犯罪的什么罪 贷款诈骗?还是金融诈骗
发布者:wzywpf 2012-12-27 状态:已过期 回复 (1)