发布者:ask20240306zic 2024-03-06 状态:已过期 回复 (7)
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假如别人微信转我钱,让我去提现完了给我提点这算不算洗钱,如果出事了能定什么罪
发布者:ask20211030t8p 2021-10-30 状态:已过期 回复 (5)
为了防止收到黑钱了解下那些洗钱人的原里。为什么一般情况他们要用别人卡账户等反复出入分散资金
为了防止收到黑钱了解下那些洗钱人的原里。为什么一般情况他们要用别人卡账户等反复出入分散资金。既然钱骗到手或其他违法所得。1.直接取出来不行吗?是因为atm机有监控?2.或者去消费奢侈品比如黄金等不行吗?是因为商场有监控?也可以找人代购然后快递啊?3.或者办个国外银行卡应该也监管不到吧。4,还有用虚拟币usdt等。
搞不懂一般情况为啥要通过别人收款账户的方式来洗钱,这样网络上不一样有追踪记录吗?
发布者:无 2023-06-21 状态:已过期 回复 (3)
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