发布者:c0450 2014-05-07 状态:已解决 回复 (2)
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反洗钱法
中国银行资金八万左右频繁出入会不会被检查甚至账户被冻结
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私营企业在购销过程中洗钱
请问:有一个公司在我公司购买了156万的产品,在签订合同后,对方提出要多汇款40万到我司对公账户,并要求到账后以现金方式取出,然后汇给他本人,请问这种行为,是否算是洗钱,是否违法。如果违法,违反了哪条法律。
发布者:卡卡123321 2013-10-15 状态:已过期 回复 (5)
公司借用我的银行卡,洗钱
公司借用我的银行卡(是储蓄卡,不是信用卡)一天之内转进又转出几百万元,我当时不懂是怎么回事,后来跟做财务的亲戚一说,他们说这是洗钱。我该怎么办呢?已经过去好几个月了。当时我没有亲自去银行办任何手续,是他们拿着我的银行卡去的。我该怎么办呢?有人说要举报,跟谁举报?我会受牵连么?我不是财务部的,我完全不知晓。
发布者:balabala_haha 2013-12-24 状态:已解决 回复 (4)
混合侵犯民主权利涉毒洗钱,
我的案件发生在2012年至今警匪勾结,故意杀人,为了掩盖故意杀人,暴力取证,对受害者栽赃陷害打击报复,非法拘禁。本人有大量实体证据可查。
发布者:wy370630 2014-01-06 状态:已解决 回复 (3)
帮别的公司代开发票,然后走我们公司公帐算洗钱吗?违法吗?
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发布者:短信用户 2014-01-17 状态:已过期 回复 (3)
警察隐瞒毒品犯罪、恐怖活动犯罪属于不属于洗钱?
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发布者:wy370630 2014-03-15 状态:已解决 回复 (3)
有相同数额的资金分散转入再分散转出违反洗钱法吗
有相同数额的资金分散转入再分散转出违反洗钱法吗
发布者:短信用户 2014-03-19 状态:已过期 回复 (1)
如果个人信息被盗涉嫌非法洗钱怎么办?除了报警!因为现在我也不
如果个人信息被盗涉嫌非法洗钱怎么办?除了报警!因为现在我也不确定你是否是真的
发布者:短信用户 2014-03-22 状态:已过期 回复 (6)
公司办卡疑似洗钱
我公司用本人身份证办了2张银行卡,一张为普通卡,一张为金卡工资卡,普通卡需要激活上缴公司,公司用来转账,如果是这样,资金不是正常渠道得来需要借助我卡转账。是否违法法律,我需要负法律责任?
发布者:gls_0424 2014-04-03 状态:已关闭 回复 (0)
您好,有人可能假冒公安局说我涉嫌洗钱200多万,我把姓名,身份证号
您好,有人可能假冒公安局说我涉嫌洗钱200多万,我把姓名,身份证号,银行卡号告诉了他,不会有事吧
发布者:短信用户 2014-04-30 状态:已过期 回复 (2)
洗钱
请问我在欧洲,有朋友需要在欧洲买房子,要我帮忙付钱,会给我账户打钱,数目不少,请问会被认为是洗钱吗? 会对我有什么影响吗?
发布者:notian 2014-04-30 状态:已解决 回复 (1)