发布者:moondance 2015-02-02 状态:已解决 回复 (2)
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诈骗非法集资
P2P网贷公司,发布虚假借款募集资金,现在已经确定该公司诈骗或者非法集资。目前他们公司资不抵债。当处理了该公司的资产后,不足部分是否还享有追讨权?法人以及股东是否有无限责任?是否可以控告该公司管理层,让其承担不足部分?
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非法集资诈骗
我老公是做高利贷的,大部分的钱是来自于朋友还有同事,同事的亲戚朋友,大概有一千万左右,他们 每个月都有从这拿利息,中间因做亏一笔,吸收但因为老公依然一直在支付高利,到最后本金也还不上了,现在已经被拘留,本来是以非法吸收公众存款罪被扣押,可是现在却以非法集资诈骗了,好像是说老公说不出钱的去处,因为那么多,而且到了后期,他是脑子都乱了,还拿了家里人的钱去支付人家的高利,我们现在手上也还有300万的借条(借给别人的)没讨回来的,我想咨询下,仅仅因为不能...
发布者:张讲讲 2014-10-16 状态:已解决 回复 (3)
非法集资诈骗
王某以有项目可以分红为由非法诈骗集资,何某在不知道王某是诈骗行为的情况下,在王某处有投资。之后何某得到的分红大于当时投资的钱。事实上得到的分红可能是从别处诈骗来的钱。王某诈骗涉及金额巨大,已被公安逮捕。何某算不算诈骗集资的同伙?
发布者:imxx1002 2014-10-22 状态:已过期 回复 (6)
非法集资或集资诈骗当事人前期借贷履约而支付利息处置。
对于在非法集资或集资诈骗犯罪案中前期当事人已履约借贷行为而支付给出借人利息的,有无法律依据向出借人追回所得利息? 是当事人前期已履约借贷行为而支付的利息,在案发后司法机关有无法律依据向资金出借人追回所得利息。
发布者:龙眠嬉子 2014-10-22 状态:已过期 回复 (4)
对方把以投资合作的钱拿去私用的话可否告他诈骗或非法集资?
合同上写的是艺术品投资,可经本人调查根本没有这回事,投资返利给了两个月后就开始推托,钱可能被他用到别的地方,可否告他诈骗或非法集资? 谢谢.
发布者:ststnycnyc 2014-11-11 状态:已过期 回复 (3)
北京顺义的*非法诈骗集资没人管?
没有资产和项目,制造虚假信息。集资已经2亿元。
发布者:lixia8888 2014-11-21 状态:已过期 回复 (12)
能以非法集资或者合同诈骗来起诉吗
去年和一家理财公司签订的理财合同,到今年12月份为期一年的理财。但是刚刚得知,这家公司的合伙人把他们的钱骗了,现在这家公司没能力还我的钱,如果起诉,我以什么来起诉。另外这家公司在上海已经起诉了他们的合伙人。
发布者:jxnlykj 2014-12-01 状态:已过期 回复 (6)
非法集资诈骗
我老婆9月份经人介绍去到一家新开业的经融理财公司,任团队经理。现在被经侦大队逮捕,说非法集资诈骗。
经侦大队说该企业营业执照不全,但是我老婆说她们老板给他们看过证件时齐全的,所以叶久没有怀疑。
我老婆和这个老板完全不认识,虽然名义上是总经理实际上就是一个营业部经理。公司集资了600多万,但是她没有任何股份,客户的钱也从来没有经手,都是直接去财务转账的。
老婆被抓的时候,一共抓了5个人,老板在外面说是在筹钱,但是5天后被抓了。现在也在看守所。现在经侦...
发布者:cxgwww196 2014-12-04 状态:已过期 回复 (7)
银行设计的理财投资业务员被举报说是诈骗和非法集资
我为中国建设银行推出的黄金拍档理财投资做推销,属于这期产品的一名业务员 今天有一位之前的顾客举报我们,说我们属于诈骗和非法集资。我们应该通过哪种手段来维护自己的权益
发布者:cyh199413 2014-12-11 状态:已过期 回复 (4)
生意合伙人本月20号以我涉嫌非法集资和诈骗为由,在派出所立案后
生意合伙人本月20号以我涉嫌非法集资和诈骗为由,在派出所立案后,警察将我带回派出所调查,笔录之后,没有拘留,12小时后将我放走。请问这件案件属于撤销了吗?合伙人还可以反复立案让我被反复传拘吗?
发布者:ask20141227cq8 2014-12-27 状态:已过期 回复 (1)
诈骗、非法融资、集资
我去年在怀仁运发集团盖的香河家具城买了四十平米内铺,当时付款后运发集团法人和我签了回租合同,每个月回租款1600元,三个月一领。直到家具城投入使用。2014年6月份领完后公司说是以后每半年一领。可是当我去领钱的时候公司说是停领了。可是公司也没有通知过我。在我了解情况后才得知这个公司的法人向社会上以二分或是三分借了五、六个亿的高利贷现在都还不了人们的钱。每天人们去找他要帐的特别多。而且他还有一房多卖的这种情况。我想咨询咨询这个公司法人他犯了哪些罪,我投资...
发布者:老野123 2015-01-03 状态:已过期 回复 (2)