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相关问题推荐: 集资诈骗
集资诈骗
你好 我想咨询下的 如果公司或是公司老板存在集资诈骗行为 作为其公司的员工是否存在违法行为
----------------------------------------问题补充:--------------------------------------------------
员工的工作主要是给客户汇款 但是其并不确定是否是集资诈骗
发布者:LEO2233 2012-01-19 状态:已解决 回复 (1)
相关问题
集资诈骗
妻子以高额利息为诱饵吸收公众存款,并宣称拿集资的钱赌场放高利贷、搞大企业等。其老公帮助其将集资来的钱转账等,并向群众宣传过他老婆集资给高利息的事,帮老婆收过群众的钱。但妻子不交代其丈夫知道是集资诈骗,说她丈夫不知情。该如何认定其丈夫的行为呢?
发布者:Qid8529 2011-09-04 状态:已过期 回复 (1)
是非法集资还是诈骗?
你好:我一个朋友在圣沃,现在被拘留所拘留了,接下来会被定罪么?什么处罚?像他们这样又没有私吞客户的钱,都交公司了,这样的情况怎么处理好?
发布者:vkw5928 2011-11-24 状态:已过期 回复 (3)
此案如何定性?非法集资罪?金融诈骗?民事纠纷?
你们好,有个案例想请教你,有个朋友同时向我们几个人借存款周转,每个月都给予一定利息,她当时说帮朋友周转一下.所以我们几个人都借了,有一年的时间了.现在这个人说钱没了.她说大家的钱都在周转时相互倒腾没了.现在她本人说没钱还,总金额大概460多万.她丈夫也属于开小店性质,没固定工作.家里也没房产.当时借钱时给其中的人写了借据.因为没钱财,所以不能强制执行.请问她触犯法律?我们能以何种罪名告她,能让她判刑吗?我们的钱还能追的回吗?可以报案吗以便查她是否有钱?还是我们的钱就追...
发布者:lianglihui76 2011-12-07 状态:已过期 回复 (6)
非法集资和诈骗
我想问问,我在07在河南X房地产公司交了6万元的经济房他们说诚意金,还有他们老总的至子在中间收了1万元转让费,现在5年过去了。他们一没有盖房,我想把去退了,他们一直在推,就是不给钱,他们这算不非法集资和诈骗我想问问怎么样才能把钱要回来
发布者:FJr2396 2011-12-18 状态:已过期 回复 (4)
债务人已经涉嫌集资诈骗担保人的责任
债务人已经涉嫌集资诈骗被刑拘,担保人也已报案,担保人还承担还款的责任吗?其中一个债权人到法院起诉了担保人,担保人也向法院提供了债务人的立案证明和担保人的报案证明,法院能并案移交公安机关和检察机关吗?谢谢!
发布者:RUv7267 2011-12-29 状态:已过期 回复 (6)
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