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银行储蓄卡被异地公安局冻结?
广东-东莞 09-18 16:15 悬赏 25 发布者:PLL202…… 给我留言 回答:(8) 各位律师好:
本人一张工行储蓄卡9月13日被银行暂停服务,信息代码93012587 提示信息账户因交易异常已被暂停服务,请通过电子银行风控监控系统确认。
9月14日去银行柜台咨询,银行说是因为被异地河南新乡公安局冻结,原因是电信诈骗,银行没有任何单据和凭证给我,只给了一个电话号码,打过去联系根本联系不上,无人接听,后直接打河南新乡110电话几经周转才联系到经办人,对方就让我带身份证本人去就好了,但是我不知道自己犯了什么法,咨询需要是犯了什么事,为什么冻结我的卡,我解冻需要准备什么资料,是否可以在我所在地的公安局办理?对方说不可以在所在地公安局办理,必须本人去异地,至于是具体是什么原因需要什么材料也没有回答,很不耐心的就挂电话了。
9月14日下午再次打电话到银行确认,银行客服又说是江苏淮安市下面一个公安分局,并拒绝给出任何公安局的经办人的联系方式。
9月15日上午再去银行柜台确认,并要求柜台打印凭证给我,再三要求之下才提供了一个冻结凭证,上面显示冻结机关名称江苏省淮安市XXX分局,原因公安部电信诈骗,执行机关联系电话282869这根本就是一个连数字都不够的错误电话。问银行原因也不说,要求看公安的冻结文书也不提供,最后在我们恳请下才提供一个手写的号码给我,并说有可能是你没有直接参与犯案,给你转账方涉案了,会冻结关联账户。
9月16日不停地打电话打河南新乡市和江苏省淮安市公安分局了解情况,都是接通之后给一个电话让你转,来来回回转接三四次,都问不出具体的原因和经办人。
9月17日再次去银行柜台确认到底是哪一个公安局立案的,并要求提供法律文书号 。
9月18日再次打电话到公安局询问原因,对方才说是给我转账方XXX出了问题,那人在9月10日给我转了一笔款项,这笔款项是我国外客户委托他转给我的一笔货款,我可以提供跟客户的采购订单,客户给我涉案人XXX转款后给他的转账凭证及客户当天跟我说要转款的聊天记录。
本人可以保证自己没有参与过任何网络平台欺诈活动/赌博等,也不认识涉案的XXX,从未有过任何联系。我与海外委托方是真实的贸易往来,并可以提供贸易往来的采购订单,发货凭证,报关单及海外客户提货单等。
在此过程中,银行给我的凭证都没有任何的经办人及公章,只有一个抬头,银行的行为是否合法?
因为在咨询过程中被很不友好的对待,被踢皮球一样踢来踢去,公安机关的做法是否合法,如果我去异地,相差千里,异地公安局以各种理由借口不给办理怎么应对?
我是否有权要求江苏公安局跟我所在地公安局对接,给出我具体需要提供哪些材料?并通过所在地公安局提交资料解决此事?
本人一张工行储蓄卡9月13日被银行暂停服务,信息代码93012587 提示信息账户因交易异常已被暂停服务,请通过电子银行风控监控系统确认。
9月14日去银行柜台咨询,银行说是因为被异地河南新乡公安局冻结,原因是电信诈骗,银行没有任何单据和凭证给我,只给了一个电话号码,打过去联系根本联系不上,无人接听,后直接打河南新乡110电话几经周转才联系到经办人,对方就让我带身份证本人去就好了,但是我不知道自己犯了什么法,咨询需要是犯了什么事,为什么冻结我的卡,我解冻需要准备什么资料,是否可以在我所在地的公安局办理?对方说不可以在所在地公安局办理,必须本人去异地,至于是具体是什么原因需要什么材料也没有回答,很不耐心的就挂电话了。
9月14日下午再次打电话到银行确认,银行客服又说是江苏淮安市下面一个公安分局,并拒绝给出任何公安局的经办人的联系方式。
9月15日上午再去银行柜台确认,并要求柜台打印凭证给我,再三要求之下才提供了一个冻结凭证,上面显示冻结机关名称江苏省淮安市XXX分局,原因公安部电信诈骗,执行机关联系电话282869这根本就是一个连数字都不够的错误电话。问银行原因也不说,要求看公安的冻结文书也不提供,最后在我们恳请下才提供一个手写的号码给我,并说有可能是你没有直接参与犯案,给你转账方涉案了,会冻结关联账户。
9月16日不停地打电话打河南新乡市和江苏省淮安市公安分局了解情况,都是接通之后给一个电话让你转,来来回回转接三四次,都问不出具体的原因和经办人。
9月17日再次去银行柜台确认到底是哪一个公安局立案的,并要求提供法律文书号 。
9月18日再次打电话到公安局询问原因,对方才说是给我转账方XXX出了问题,那人在9月10日给我转了一笔款项,这笔款项是我国外客户委托他转给我的一笔货款,我可以提供跟客户的采购订单,客户给我涉案人XXX转款后给他的转账凭证及客户当天跟我说要转款的聊天记录。
本人可以保证自己没有参与过任何网络平台欺诈活动/赌博等,也不认识涉案的XXX,从未有过任何联系。我与海外委托方是真实的贸易往来,并可以提供贸易往来的采购订单,发货凭证,报关单及海外客户提货单等。
在此过程中,银行给我的凭证都没有任何的经办人及公章,只有一个抬头,银行的行为是否合法?
因为在咨询过程中被很不友好的对待,被踢皮球一样踢来踢去,公安机关的做法是否合法,如果我去异地,相差千里,异地公安局以各种理由借口不给办理怎么应对?
我是否有权要求江苏公安局跟我所在地公安局对接,给出我具体需要提供哪些材料?并通过所在地公安局提交资料解决此事?
问题补充:
涉案人转给我的只有一笔32000的货款,但是银行冻结了我账户里所有的余额共计20多万,合法吗?
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全部答案
- [福建-福州]
- 陈宇律师 VIP
- 电话:13774573086
- 1229662积分
回复时间: 2020-09-18 16:16
联系经办民警。
- [陕西-西安]
- 仁和万国律所成敦毅律师 VIP
- 电话:18792650986
- 173051积分
回复时间: 2020-09-18 16:22
诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。
如遇到这种情况可疑及时报警。如果不是虚构的那就是民事纠纷,只能去法院起诉。
如遇到这种情况可疑及时报警。如果不是虚构的那就是民事纠纷,只能去法院起诉。
追问:
在我所在地法院起诉吗?
- [广东-深圳]
- 年遇春律师 VIP
- 电话:13723729928(微信同号)
- 1836565积分
回复时间: 2020-09-18 19:03
和冻结公安联系。
- [湖南-长沙]
- 何江律师 VIP
- 电话:19573137985
- 596406积分
回复时间: 2020-09-21 16:04
联系经办民警
- [广东-深圳]
- 易冬生律师
- 118237积分
回复时间: 2020-09-18 16:50
您好,考虑委托我们去办理吗
追问:
考虑,你电话号码是微信吗?我加你微信
- [广东-广州]
- 冯倩雯律师
- 1714289积分
回复时间: 2020-09-18 23:29
协商处理,协商未果,起诉维权。
- [北京-朝阳区]
- 赵江涛律师
- 905900积分
回复时间: 2020-09-20 16:54
涉嫌违法犯罪
- [山西-太原]
- 朱君秀律师
- 701373积分
回复时间: 2020-09-21 06:56
答:不是扣划,查清楚后会解封。
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