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可能的跨境诈骗
广东-佛山 11-22 21:14 悬赏 0 发布者:rossaf…… 给我留言 回答:(7) 有个自称新加坡人的外国人几天前加我微信,然后说他是出口大米到中国的,但是他不想他的货代和他的中国客户认识,因为他说他的货代也是做卖大米这一个行业的。所以希望通过先让他客户打钱到我的私人账号,再通过我的私人账号打到他的货代那里去。这样货代和他的客户就不认识了。因为他催的太急,我心软就把银行账号给了他,结果他的上海客户通过公司账号真的给了一笔6万多的人民币给我,我再根据新加坡人的要求,扣掉我几百元手续费后,再把余款分别打给他指定的那两个人。
但是我后来越想越不对,就通过银行账号信息找到上海的公司问清楚,上海公司的说有这笔交易,但是他们公司不是做大米生意的。我和上海公司沟通的时候,觉得那人很奇怪,按照道理他转了6万元出去,他应该很紧张,但是他很淡定,还问我他应该做什么,说今天是周末他决定不了任何事情。上海公司的人还说既然我已经收到钱了,我就不用紧张了。我觉得很奇怪,第一,他们已经知道让他们打钱那人不是新加坡人,是个骗子,其次我已经说清楚,我收到钱后又把钱转给另外两个人,就是说,我现在是没有那笔钱了,那么上海公司的人怎么还说让我别紧张呢。
我有个怀疑,就是上海公司虽然有网站,可能有营业执照,但是他们背后可能有些背景是我不清楚的。而且那个上海公司的人如果钱被骗了,应该很紧张,但是他不接我电话。
我本人也是被骗的,用了我的账号中转了这几万元,我不想无辜的承担任何法律责任,所以我想看看律师朋友们的看法。
我有所有的聊天记录(英文),可以帮助我作证。
后来我再和那骗子聊天戳穿他后,他就删了我微信了。
但是我后来越想越不对,就通过银行账号信息找到上海的公司问清楚,上海公司的说有这笔交易,但是他们公司不是做大米生意的。我和上海公司沟通的时候,觉得那人很奇怪,按照道理他转了6万元出去,他应该很紧张,但是他很淡定,还问我他应该做什么,说今天是周末他决定不了任何事情。上海公司的人还说既然我已经收到钱了,我就不用紧张了。我觉得很奇怪,第一,他们已经知道让他们打钱那人不是新加坡人,是个骗子,其次我已经说清楚,我收到钱后又把钱转给另外两个人,就是说,我现在是没有那笔钱了,那么上海公司的人怎么还说让我别紧张呢。
我有个怀疑,就是上海公司虽然有网站,可能有营业执照,但是他们背后可能有些背景是我不清楚的。而且那个上海公司的人如果钱被骗了,应该很紧张,但是他不接我电话。
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可以委托律师分析,协助刑事立案
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- [广东-佛山]
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你好,收集证据,报警处理。
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回复时间: 2020-11-24 22:02
你好,遇到这种问题首先要谨慎,至于具体如何处理,需要律师审查相关材料才能做出确定判断。
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