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国企公司如果伪造转口设备采购合同，将公司外汇资金转出进行金融衍生品交易
12-02 15:55 悬赏 0 发布者:ask202…… 给我留言 地区:北京－北京 回答:(8)
国企公司如果伪造转口设备采购合同，将公司外汇资金转出进行金融衍生品交易，违法吗？如果违法，有什么法律后果。涉及金额1500万人民币左右。涉及国有资产流失吗？
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最佳答案
- [北京-朝阳区]
- 陈亮律师
- 电话：13581500295
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回复时间：2020年12月02日 18时17分
涉嫌合同诈骗罪，可以报警。
追问：
合同应该是阴阳合同，对内伪造的是转口设备采购，对外是金融衍生品买卖合同，由于金融衍生品买卖合同是和工商银行签的，外部肯定是合规的合同。就是内部这个伪造的合同肯定是假的，伪造合同的相对方是之前的一个合作的供应商，假借之前的合同模板拟订的这个伪造合同，模仿供应商的签字和公章。我们集团属于世界500强的企业，涉及折算人民币金额1500万，非常非常小，是否可以举报，对个人有什么影响？
回答：
需要收集到扎实牢固的证据后再考虑下一步。
其它答案
- [湖南-长沙]
- 罗雨晴律师 VIP
- 电话：18075144330
- 542032积分
回复时间： 2020-12-02 15:59
你好，依法处理维权，具体可微聊详谈解决。本律师手微同号
- [山东-烟台]
- 张华顺律师 VIP
- 电话：15053512016
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回复时间： 2020-12-02 16:36
依法处理维权
- [北京-朝阳区]
- 赵江涛律师
- 905900积分
回复时间： 2020-12-02 16:39
违法的，金融衍生品交易要求很多，风险大，损失后就涉及了
追问：
赵律师好，这部分资金已经通过伪造合同将资金转出，账面已做设备采购处理了，资金转出后已不处于集团资金受控范围内，损失与否已无法追踪，单纯从伪造合同和资金转出这两方面，另外伪造银行水单，改变收款人信息等是否构成犯罪？
- [广东-广州]
- 冯倩雯律师
- 1714289积分
回复时间： 2020-12-02 17:22
如果签订了合同，一般按合同执行，也可协商处理。如需要进一步咨询，可与我联系。
- [北京-朝阳区]
- 常路律师 VIP
- 电话：15901128689
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回复时间： 2020-12-02 18:00
您好，涉嫌刑事
- [广东-深圳]
- 年遇春律师 VIP
- 电话：13723729928（微信同号）
- 1836598积分
回复时间： 2020-12-02 19:12
有必要委托律师处理。
- [广东-广州]
- 毕丽荣律师 VIP
- 电话：13049633889
- 3917549积分
回复时间： 2020-12-02 23:24
可以直接诉讼来解决的
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