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你好在么我朋友开了一个麻将群银行卡交易平凡被冻结银行怀

05-11 08:55 悬赏 0 发布者:jx210511Fa72地区:辽宁－沈阳回答:(1)

你好在么我朋友开了一个麻将群银行卡交易平凡被冻结银行怀疑有洗钱行为要求本人拿身份证到开行和实去银行会有危险吗开麻将群也是违法的开始是支付宝可以体现不可以转出我随便找了一家一样的银行注销了卡从办了一张银行说怀疑洗钱冻结了去开户银行长可以现在没敢去

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律师与用户的交流

特邀律师

银行对洗钱的认定是，法律有明确规定的，不过是单纯的，打麻将的钱，这个不涉及洗钱。

特邀律师

自己银行卡里的钱，如果是被冻结的话，通常是因为经济纠纷，如果是刑事犯罪的话，公安机关会直接跟你朋友联系，而不是，银行联系他

用户

我没敢去银行我合计去银行保证不能说开麻将群什么的违法我就说我是开彩票站的我就害怕说不过去了他自己找警察把我带走会不会这样子

特邀律师

嗯，这个不知道您您如果您卡里的钱是您正常的，个人的钱冻结，是什么原因？您要了解清楚呀。

特邀律师

嗯，通常情况下，如果涉嫌刑事犯罪的话，公安机关可以直接来家里拘留，都不需要通过银行这样周转，没有必要的。

用户

我昨天支付宝提款还可以到银行卡转不出去可以随便就走了一个一样的银行扑了一张卡发现还用不了银行说我卡怀疑洗钱叫我去开户行接受调查我没敢去我合计明天去我就说我开彩票站的交易平凡银行会报警直接把我带走吗

特邀律师

账户被冻结的原因可能有很多种。

特邀律师

如果您不涉及犯罪的话，是不会带走的。

特邀律师

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为

用户

我清楚开赌博群保证违法不过我去了我就说我和朋友开彩票站的他要不相信会不会自己叫警察来我就想知道当天我能不能回来

特邀律师

已经给您解释多次了，如果不涉及刑事犯罪，公安机关是不会拘留的，至于您这个钱是怎么样的，您自己心里应该清楚，我们不清楚您这个钱到底是什么钱

特邀律师

被冻结也不是因为也不一定会是因为涉嫌犯罪，如果说涉嫌犯罪，公安机关就直接可以来拘留您，不需要经过冻结账户。

用户

银行说怀疑洗钱就把卡冻结了我去就说我开彩票站会不会打开警察会不会来

特邀律师

这个公安机关要拘留您，也不是通过您说什么或者不说什么，拘留或者不拘留，他们是要有，要看这个钱的实质来源的，如果说他们有证据证实这个钱确实是涉嫌洗钱罪的话，那是可以拘留您的。

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