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你好在么 我朋友开了一个麻将群 银行卡交易平凡被冻结 银行怀

 05-11 08:55  悬赏 0  发布者:jx210511Fa72地区:辽宁-沈阳 回答:(1)
你好在么  我朋友开了一个麻将群 银行卡交易平凡被冻结 银行怀疑有洗钱行为  要求本人拿身份证到开行和实 去银行会有危险吗 开麻将群也是违法的   开始是支付宝可以体现不可以转出 我随便找了一家一样的银行 注销了卡从办了一张 银行说怀疑洗钱冻结了 去开户银行长可以 现在没敢去
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特邀律师
银行对洗钱的认定是,法律有明确规定的,不过是单纯的,打麻将的钱,这个不涉及洗钱。
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特邀律师
自己银行卡里的钱,如果是被冻结的话,通常是因为经济纠纷,如果是刑事犯罪的话,公安机关会直接跟你朋友联系,而不是,银行联系他
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用户
我没敢去银行 我合计去银行保证不能说开麻将群什么的违法 我就说我是开彩票站的 我就害怕说不过去了他自己找警察把我带走 会不会这样子
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特邀律师
嗯,这个不知道您您如果您卡里的钱是您正常的,个人的钱冻结,是什么原因?您要了解清楚呀。
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特邀律师
嗯,通常情况下,如果涉嫌刑事犯罪的话,公安机关可以直接来家里拘留,都不需要通过银行这样周转,没有必要的。
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用户
我昨天支付宝提款还可以到银行卡转不出去 可以随便就走了一个一样的银行扑了一张卡 发现还用不了 银行说我卡怀疑洗钱 叫我去开户行接受调查 我没敢去 我合计明天去我就说我开彩票站的交易平凡 银行会报警直接把我带走吗
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特邀律师
账户被冻结的原因可能有很多种。
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特邀律师
如果您不涉及犯罪的话,是不会带走的。
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特邀律师
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为
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用户
我清楚 开赌博群保证违法 不过我去了我就说我和朋友开彩票站的 他要不相信会不会自己叫警察来 我就想知道当天我能不能回来
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特邀律师
已经给您解释多次了,如果不涉及刑事犯罪,公安机关是不会拘留的,至于您这个钱是怎么样的,您自己心里应该清楚,我们不清楚您这个钱到底是什么钱
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特邀律师
被冻结也不是因为也不一定会是因为涉嫌犯罪,如果说涉嫌犯罪,公安机关就直接可以来拘留您,不需要经过冻结账户。
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用户
银行说 怀疑洗钱 就把卡冻结了 我去就说我开彩票站 会不会打开 警察会不会来
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特邀律师
这个公安机关要拘留您,也不是通过您说什么或者不说什么,拘留或者不拘留,他们是要有,要看这个钱的实质来源的,如果说他们有证据证实这个钱确实是涉嫌洗钱罪的话,那是可以拘留您的。
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