本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　日前，本公司接到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局辽科发【2009】1号文件《关于认定辽宁省2008年第一批高新技术企业的通知》，本公司全资企业东北制药总厂被认定为高新技术企业，并获得 “高新技术企业证书”，证书编号：GR200821000006，发证时间为2008年12月5日，有效期自2008年1月至2010年12月。

　　根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内(含2008年)，所得税按15%的比例征收，从2008年1月1日开始执行15%的所得税税率。

　　经公司初步测算，此次税收优惠调整政策将增加公司2008年度净利润4，500万元左右，具体数据详见公司2008年度报告中对相关情况的说明。

　　公司正在与主管税务机关联系办理减税手续。

　　公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年一月二十一日

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2009-007

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于完成工商注册事项变更登记手续的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度第四次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》相关条款的议案(详见2008年12月13日的公司第四届董事会第二十九次会议决议公告，公告编号2008-069)，公司根据2008年度第四次临时股东大会决议的相关要求，向沈阳市工商行政管理局提出了变更注册资本的登记申请，经沈阳市工商行政管理局核准，公司注册资本由原来的30，381万元人民币变更登记为33，381万元人民币，公司实收资本由原来的30，381万元人民币变更登记为33，381万元人民币。工商注册号由原来的2101001101012变更为210100000035297。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年一月二十一日

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2009-008

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于获得2008年产业技术进步新增中央预算内资金的公告

　　日前，公司接沈阳市发展改革委员会沈发改投资发【2009】1号《转发省体改委关于下达国家安排我省产业技术进步2008年新增中央预算内投资计划的通知》，本公司获得2008年新增中央预算内资金3，132万元，专项用于公司主导产品深加工项目建设。通知要求，一、严格按照国家核定建设内容、规模及标准进行建设，严禁未经批准擅自变更建设项目。二、中央预算内资金必须专款专用，不得截留或挪用，不得以此偿还以往工程拖欠款。三、按照国家、省相关要求，强化项目管理，落实配套资金和项目法人责任制，确保项目顺利实施。

　　截至2008年12月31日，本公司已收到预算内资金3，132万元，以上款项已按照《企业会计准则》和中央预算内资金管理的相关规定，在专项应付款科目下核算。

　　附件：沈阳市2008年产业技术进步新增中央预算内投资计划表

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司