公诉机关眉山市东坡区人民检察院。
被告人彭某，女，X年X月X日出生，四川省泸州市人，汉族，大专文化，住（略）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2009年11月23日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年12月17日被取保候审。
被告人廖某某（又名“X”），女，X年X月X日出生，四川省苍溪县人，汉族，中专文化，住（略）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2009年11月23日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年12月17日被取保候审。
眉山市东坡区人民检察院以眉东检刑诉[2010]X号起诉书指控被告人彭某、廖某某犯组织、领导传销活动罪，于2010年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。眉山市东坡区人民检察院指派代理检察员段小容出庭支持公诉，被告人彭某、廖某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2009年8月初，被告人彭某、廖某某等人窜至眉山，以“私募经济运作”等经营活动为名，从事非法传销活动。该传销公司实行五级二晋制，被告人彭某、廖某某为老总级（1-2份是一级股东，3-9份是二级股东，10-64份是三级股东，65-599份是四级股东，600份以上是老总）。彭某发展了廖某某，廖某某发展了蒋某乙（老总级别，另案处理），蒋某乙发展了英树、唐某某（另案处理）、吴某（专门负责讲课，另案处理）等人，唐某某发展了于某某（小老总级别）、杨某甲等人，于某某发展了伍某、肖某等人。由廖某某、唐某某、蒋某乙、于某某等人按各自的层次收取申购款项，报给彭某，再由彭某将提成款和返利人员名单给廖某某，廖某某将钱返给下线。经查，被告人彭某非法经营数额为183万余元；被告人廖某某非法经营数额为169万余元。
上述事实，二被告人在开庭审理过程某亦无异议，并有接处警登记表，查封物品、文件清单，证人蒋某乙、吴某、于某某、伍某、肖某、蒋某丙、雷某、杨某甲、张某某、程某、杨某丁、杨某戊、陈某某、高某、郭某、周某某、龚某某、简某某证言，辨认笔录及照片，抓获经过，被告人彭某、廖某某的户籍证明及二被告人的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人彭某、廖某某组织、领导以“私募经济运作”等经营活动为名，要求参与者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，二被告人的行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。二被告人当庭自愿认罪，并已退出非法所得，可酌情从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会危害的程某及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十四条，第七十二条，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人彭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于某判决生效后五日内缴纳）。
二、被告人廖某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于某判决生效后五日内缴纳）。
三、对二被告人的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长周某
审判员文俊芳
代理审判员李艳
二○一一年一月二十四日
书记员张小芹
四川省眉山市东坡区人民法院
刑事裁判文书附录
（2011）眉东刑初字第X号
涉及本案相关法律条文如下:
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；……
第七十二条：对于某判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于某年。第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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