公诉机关漯河市源汇区人民检察院。
被告人陈某某，女，X年X月X日出生。因涉嫌诈骗，于2008年9月26日被漯河市公安局源汇分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2008年10月18日经漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕,现押漯河市第一看守所。。
被告人李某某，男，X年X月X日出生。因涉嫌诈骗，于2008年9月26日被漯河市公安局源汇分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2008年10月18日被漯河市公安局源汇分局取保候审。
辩护人翟某某，河南启群律师事务所律师。
漯河市源汇区人民检察院以漯源检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人陈某某、李某某犯诈骗罪、贷款诈骗罪，于2009年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漯河市源汇区人民检察院指派检察员陈某、王锐出庭支持公诉，被告人陈某某、被告人李某某及其辩护人翟某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
漯河市源汇区人民检察院指控：
一、诈骗罪
2007年以来，被告人陈某某为了赌博筹集赌资，在漯河市源汇区XX郭乡X村被害人李某X所开的饭店内、XX郭乡被害人李某X家等处，分别虚构承包西平县X乡X路工程、做粮食生意等理由，骗取被害人钱财。被告人李某某在明知被告人陈某某承包西平县X乡X路工程有假情况下，还与其一起骗取被害人钱财。二人所骗钱财均被挥霍。
1、2007年2月份至11月份，被告人陈某某以购买基金、柴油为由，在漯河市源汇区X乡X村X组陈某X家，共骗取被害人陈某X及其家人郭XX现金x元。
2、2007年6月份、11月份，被告人陈某某以承包西平县X乡X路工程为由，骗取被害人李某X现金x元。
3、2007年冬，被告人陈某某、李某某以承包西平县X乡X路工程为由，骗取被害人李某X现金x元。
4、2007年7月20日至8月21日，被告人陈某某同李某某以承包西平县X乡X路工程为由，在漯河市源汇区XX郭乡X村被害人李某X所开的饭店内，骗取被害人李某X现金x元。
5、2007年11月11日、15日，被告人陈某某以承包西平县X乡X路工程为由，在漯河市源汇区XX郭乡X村被害人李某X所开的饭店内，骗取被害人李某X现金x元。
6、2007年9月18日、2008年元月8日，被告人陈某某以承包西平县X乡X路工程为由，在漯河市源汇区X镇X村被害人张凤X家，共骗取被害人张凤X现金x元。
7、2007年9月份至2008年4月份，被告人陈某某以做粮食生意、收玉米为由，在漯河市源汇区XX郭乡X村X组被害人翟XX家、漯河市XX郭乡信用社，共骗取被害人现金x元。
8、2007年11月份至2008年2月15日，被告人陈某某以做粮食生意为由，在漯河市X路X路交叉口联通营业厅，共骗取被害人向XX现金x元。
9、2008年3月9日，被告人陈某某以帮忙办出生证为由，骗取被害人徐XX、李XX夫妇现金5000元。
10、2008年3月份，被告人陈某某谎称其丈夫吴XX偷开单位发票被抓，要缴罚款为由，在漯河市源汇区X村被害人陈某X家，骗取被害人陈某X现金x元。
11、2008年4月2日，被告人陈某某以开办预制板厂需周转资金为由，在漯河市X路一卖炮店内，骗取被害人靳XX现金x元。
12、2007年6月份，被告人李某某以承包西平县X乡X路工程为由，骗取被害人王松X现金x元。
13、2007年6月份，被告人李某某以修路为由，在漯河市源汇区XX郭乡X村X组被害人王桂X家中，骗取被害人王桂X现金3000元。
14、2007年6月13日，被告人李某某以修路为由，在漯河市海河小区X号楼X单元X楼西，骗取其堂嫂陈某某现金x元。
15、2007年7月11日、12日，被告人李某某以承包西平县X乡X路工程为由，在漯河市源汇区XX郭乡X村X组被害人宁XX家中，骗取被害人宁XX现金x元。
16、2007年7月份，被告人李某某以修路为由，骗取被害人张新X现金2000元。
17、2007年8月3日，被告人李某某伙同陈某某以修路为由，在漯河市XX郭乡信用社，骗取被害人赵红X贷款现金x元。
18、2007年8月份，被告人李某某以修路为由，在漯河市X街居委会，骗取被害人张兰X现金x元。
19、2007年9月1日，被告人李某某以修路为由，骗取被害人张凤X现金5000元。
20、2007年9月4日，被告人李某某伙同陈某某以修路为由，在漯河市XX郭乡信用社，骗取被害人李某X贷款现金x元。
21、2007年9月8日，被告人李某某同陈某某以承包西平县X乡X路工程为由，在漯河市X镇陈XX所开的“兴达面粉厂”，骗取被害人陈XX现金x元。
22、2007年10月10日，被告人李某某伙同陈某某以修路为由，在漯河市XX郭乡信用社，骗取被害人李某X贷款现金x元。
23、2007年10月20日，被告李某某同陈某某以修路为由，在漯河市XX郭乡信用社，骗取被害人李XX贷款现金x元。
25、2007年10月份，被告人李某某以修路为由，在漯河市郾城区X路龙云浴池内，骗取被害人李某X现金3000元。
二、贷款诈骗
2007年以来，被告人陈某某为了赌博筹集赌资，分别虚构承包西平县X乡X路工程等理由，骗取金融机构贷款。被告人李某某在明知承包西平县X乡X路工程有假情况下，还与其一起骗取金融机构贷款。二人所骗钱财均被挥霍。
1、2007年4月2日至2008年4月23日，被告人陈某某以建房、养猪为由，骗取漯河市源汇区XX郭乡X村信用社贷款共计x元。
2、2007年5月29日，被告人李某某以购买农用车为由，骗取XX郭农村信用社贷款x元。
3、2007年10月31日，被告人李某某伙同陈某某以承包西平县X乡X路工程为由，骗取漯河市XX农村信用社贷款x元。
公诉机关对上述指控提供有相关证据，认为被告人陈某某、李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民合法财物达x元，其中李某某骗取x元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈某某以非法占有为目的，编造承包西平县X乡X路工程项目及其他虚假理由，骗取金融机构贷款x元，数额巨大，其行为构成贷款诈骗罪。被告人李某某以非法占有为目的，编造购买农用车等虚假理由，骗取金融机构贷款x元，数额较大，其行为已构成贷款诈骗罪。被告人陈某某、李某某系共同故意犯罪，被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某某、李某某判决宣告以前一人犯数罪，应予数罪并罚。请求本院依法惩处。
被告人陈某某辩称，其打有借条，也还过一部分钱，不是诈骗，指控的数额不对。
被告人李某某及其辩护人提出，在2007年10月底以前，李某某不知陈某某将其交给她的钱用于赌博，其借亲戚朋友的x元，没有诈骗故意，李某际上也是受害者。在明知陈某某赌博后，李某某帮陈某其姐李某X处借二万元，可认定为共同诈骗，现已退还。李某某贷款手续完备，正常还本付息，没有非法占有故意，构不成贷款诈骗罪。李某某系胁从犯，建议对其免于刑事处罚。
经审理查明：
一、诈骗罪
（一）、2007年以来，被告人陈某某为了赌博筹集赌资，分别虚构承包西平县X乡X路工程、做粮食生意等理由，骗取被害人钱财：
1、2007年5、6月份，被告人陈某某以购买柴油为由，在漯河市源汇区X乡X村X组其姐陈某X家，共骗取被害人陈某X及其儿子郭XX现金7000元。
上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈某X陈某：2007年5、6月份，陈某某以收麦买柴油为由向其借钱，其让儿子郭XX给她5000元，另外她借过亚飞2000元未打条，2007年11月份，陈某某写“陈某某借郭XX现金7千整2007年11月17日”。（2）被告人陈某某供述中称2007年自己在舞钢山上赌博输了本息近二十万，到处借钱想翻本，越陷越深。对借陈某X的钱予以认可。（3）证人祁XX证明2007年陈某某在舞钢山上赌博估计输有二十万左右,自己和她去过几次,后来劝她不要去她不听,越陷越深,听说以做生意为借口到处借钱去赌。（4）书证：内容为“陈某某借郭XX现金7千整2007年11月17日”的借条一份。
以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。
2、2007年12月3日，被告人陈某某以承包西平县X乡X路工程为由，骗取被害人李某X现金x元。
上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人李某X陈某：2007年11初，陈某某以修路工程急用钱为由，通过李某某向其借钱，李某某对其说工程是真的，还和陈某起拿工程施工协议给其看。同年12月3日陈某某自己找其要借钱，其被缠得没法就托朋友借给她2万，陈某某给其出欠条并说工程结账了就还，至今未还。（2）被告人陈某某在庭审中及历次供述中认可借李某X钱并打过欠条，并承认自己说的修路工程不属实。（3）证人孙XX证明承包西平县X乡X路工程协议上的“漯河双龙道路工程有限公司”的章是假的，是陈某某找他刻的。证人李某X（高桥村书记）证明从未让陈某某承建该村X路工程。（4）书证：由李某X提供的其保管的内容为“今借程保华现金贰万整陈某某经香手2007年12月3日”的借条一份；陈某某向人提供的虚假“工程施工协议书”一份。
以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。
3、2007年7月20日、7月25日、8月21日、11月11日、11月16日，被告人陈某某以承包西平县X乡X路工程需要资金周转为由，在漯河市源汇区XX郭乡X村被害人李某X所开的饭店等处，五次共骗取被害人李某X现金x元。
上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人李某X陈某：2007年7月份到11月份陈某某以承包西平县X乡X路工程需要资金周转为由，在漯河市源汇区XX郭乡X村其所开的饭店等处，分五次共向其借钱x元，前三次其哥李某某跟她一起去。（2）被告人陈某某供述向李某X借过钱，以借条为准。（3）书证：2007年7月至11月陈某某向李某X出具的五张借条，数额共计x元。
以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。
4、2007年9月18日、2008年元月8日，被告人陈某某以承包西平县X乡X路工程为由，在漯河市源汇区X镇X村被害人张凤X家，共骗取被害人张凤X现金x元。
上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人张凤X陈某：2007年9月至10月份，陈某某以修路急用钱周转为由向其分四次共借x元，经催款分两次还其x元，下欠x元没还。（2）被告人陈某某庭审中承认有这事，但讲钱是李某某拿走的。（3）书证：陈某某给张凤X出具的数额共计x元的两张借条。
以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。
5、2007年9月份至2008年4月份，被告人陈某某以做粮食生意、收玉米为由，在漯河市源汇区XX郭乡X村X组被害人翟XX家、漯河市XX郭乡信用社，共骗取被害人翟XX现金x元。
上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人翟XX陈某：陈某某是其妻妹，2007年9月、10月份，陈某某以收玉米为由向其借9000元，还3000元，下欠6000元，08年3、4月份又借2000元，也未还，2007年10月陈某某让其在XX郭信用社给她贷了2万元交给她。共欠其x元，没有借条。（2）被告人陈某某庭审中对此予以承认。（3）信用社小额贷款记录，证明翟XX在2007年10月29日在XX郭信用社贷款2万元。
以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。
6、2007年11月份至2008年2月15日，被告人陈某某以做粮食生意为由，在漯河市X路X路交叉口联通营业厅，共骗取被害人向XX现金x元。
上述事实有下列证据予以证实：(1)被害人向XX陈某：其与陈某某以前是同事。2007年11月底陈某某以收粮食用钱为由五次共借其x元，2008年2月14日陈某了张总欠条，向把前四张条都给了陈，第二天又借走x元，打条时陈某其字不好，让向在借条上写内容自己只签上名字。在向找她多次要账后，一次陈某某把x元的借条撕成碎片，经源汇新区经济发展局王XX局长的调解，陈某某之夫吴XX承诺还款并给其写了“2008年4月X号还向XX借款共x元（已还x元）”的保证。（2）被告人陈某某供述其借向XX的钱为五万元，有借条，给他说收粮食用的，实际用于赌博和还账了。（3）书证：借款人署名为陈某某、数额为x元的借条一份；借款人署名为陈某某、数额为x元的借条一份（已碎）；陈某某之夫吴XX给向XX出具的“2008年4月X号还向XX借款共x元（已还x元）”的保证。
以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。
7、2008年3月9日，被告人陈某某以帮忙办出生证为由，骗取被害人徐XX、李XX夫妇现金5000元。
上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人李XX陈某，08年春节后，因其子超生要办准生证，听李某某讲陈某某在源汇新区上班，其妻徐XX拿五千元找陈某某，陈某了张5000元的收到条并承诺三、五天就好。找她十几次后也没办好，要退钱陈某不给，闹到顺河街派出所，陈某某写一张“保证8月10日前归还贺芳5000元”的保证。（2）被告人陈某某庭审予以认可。（3）书证：收到条及还款保证书各一份。
以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。
8、2008年3月份，被告人陈某某谎称其丈夫吴XX偷开单位发票被抓，要缴罚款为由，在漯河市源汇区X村被害人陈某X家，骗取被害人陈某X现金x元。
上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈某X陈某：2008年3月份，陈某某谎称其丈夫被抓要罚款和承包工程钱紧等理由，其被缠不过向其朋友徐XX两次各借6000元共计x元交给了陈某某，陈某了个x元的借条，现条找不到了。（2）被告人陈某某庭审中对此事予以认可。
以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。
9、2008年4月2日，被告人陈某某以开办预制板厂需周转资金为由，在漯河市X路一卖炮店内，骗取被害人靳XX现金x元。
上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人靳XX的陈某：陈某某在2008年4月2日，以预制板厂的预制板马上能卖掉需钱周转为由，借走其x元并打有借条。（2）被告人陈某某庭审中认可此事。（3）借条。
以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。
（二）、2007年11月11日，被告人李某某在明知被告人陈某某承包西平县X乡X路工程有假、陈某某将骗多人的钱财用于赌博挥霍的情况下，与被告人陈某某一起以承包西平县X乡X路工程为由，在漯河市源汇区XX郭乡被害人李某X家，骗取被害人李某X现金x元。
上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人李某X陈某：2007年11初，陈某某以修路工程急用钱为由，通过李某某向其借钱，李某某对其说工程是真的，还和陈某起拿工程施工协议给其看。其借给陈某某x元，陈某有借条。后一直未还。（2）被告人陈某某的供述称以借条为准。被告人李某某供述其于2007年11月份知道陈某某将钱用于赌博，其在悔过书中称自己在被骗后，为了要回被骗的钱，在知道陈某博的情况下，又和她一起借其姐李某X的2万元钱，案发后其已归还，愿意认罪受罚。（3）陈某某出具的借条。
以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。
综上，被告人陈某某共以各种借口骗取钱财数额共计x元，其中被告人李某某参与诈骗x元。
二、贷款诈骗
2007年4月2日、11月26日，被告人陈某某为了赌博筹集赌资，以建房、养猪为由，骗取漯河市源汇区XX郭乡X村信用社贷款共计x元。
以上事实有下列证据予以证实：（1）证人郑XX陈某帮陈某某两次贷款x元的经过，证人王青X、王先X陈某其被陈某某拉去做担保共贷款两次的经过。（2）被告人陈某某供述有贷款做赌资的事，以贷款凭据为准。（3）信用社贷款记录。
以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人陈某某、李某某以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人陈某某骗取x元，数额特别巨大，被告人李某某参与诈骗x元，数额较大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈某某以非法占有为目的，编造虚假理由，骗取金融机构贷款x元，数额较大其行为已构成贷款诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人陈某某、李某某部分诈骗事实及被告人李某某犯贷款诈骗罪，提供的证据达不到确实充分，本院不予支持。被告人陈某某、李某某在部分犯罪中系共同故意犯罪，被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人陈某某判决宣告以前一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人李某某积极退还赃款，归案后确有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，依法可以适用缓刑。被告人陈某某关于其行为不是诈骗的辩称，与庭审查明事实不符，本院不予支持。被告人陈某某关于有些指控数额不属实的辩称,本院予以采信。被告人李某某及其辩护人关于其行为不构成贷款诈骗罪的辩称，本院予以采纳。对被告人陈某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条，对被告人李某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金x元；被告人陈某某犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金x元。总和刑期有期徒刑十二年，并处罚金x元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金x元（限本判决生效后三十日内缴纳）。
（刑罚从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008年9月26起至2019年9月25日止）。
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金x元（限本判决生效后三十日内缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。
审判长李某峰
审判员张宇
人民陪审员张国龙
二OO九年十一月十七日
书记员陈某歌
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