公诉机关淮滨县人民检察院。
被告人庞××（乳名“××”），男，X年X月X日出生，汉族，初中毕业，因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2007年4月28日被淮滨县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕，2007年11月23日被淮滨县公安局取保候审。因涉嫌犯职务侵占、挪用资金、诈骗罪于2009年1月19日被淮滨县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于淮滨县看守所。
淮滨县人民检察院以淮检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人庞××犯职务侵占罪、挪用资金罪、诈骗罪，本院于2009年7月28日作出（2009）淮刑初字第X号判决书，被告人庞××不服提出上诉。河南省信阳市中级人民法院以（2009）信刑终字第X号刑事裁定书，裁定本案发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭于2009年11月7日公开开庭审理了本案。淮滨县人民检察院指派检察员郭××出庭支持公诉，被告人庞××到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮滨县人民检察院指控，2006年，淮滨县三空桥供销社仓库大院进行开发，该开发工程由李××以420元/m2的标准承建。2006年9月26日，被告人庞××在与李××结算x工程款时，安排李××按500元/m2的标准结算，三空桥供销社为此多支出x元，该款被庞××侵吞。
2006年8月23日，被告人庞××利用担任供销社主任的职务便利，将单位资金x元以个人名义借给他人，至今未还。
2006年被告人庞××发现淮滨县三空桥供销社有一名为李×的空头档案，遂让其妻姐华××冒充李×伪造了一个名为李×的户籍档案，并以此伪造的李×冒充本单位的空头李×办理了退休手续。从2007年1月至2008年11月，被告人庞××共从淮滨县企业养老保险中心骗取退休工资x.8元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人庞××的行为已构成职务侵占罪、挪用资金罪、诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条、第二百六十六条的规定处罚。
被告人庞××辩称，我请求法庭给我公正判决，我于2007年被羁押的六个多月应从执行刑期中予以扣除。
经审理查明：
一、职务侵占罪。2006年9月26日，被告人庞××代表三空桥供销社在与李××结算x工程款时，安排李××每平方米多加80元，按500元/m2的标准结算，三空桥供销社为此多支出x元，该款被庞××侵吞。
上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人庞××供述：2006年9月，李××在打领工程款条子时，我让他每平方米按500元打条，打400平方米的领条，每平方米多开80元，这400平方米，我吃回扣3.2万元，这3.2万元钱，让我花了。
2、证人李××证言：2006年9月份，庞××让我给他打领条，每平方米按500元，面积400平方米，每平方米庞××让我多开80元，实际上我才得到16.8万元，庞××让我给他多开了x元。
3、证人李××证言证明，李洪涛所写领条“今领到三空桥供销社工程款现金（400平方米）计每平方米伍佰元，计款20万元整”，该领条是“庞××交给我的，我下到支出帐上了”。
4、证人王××、张×均证实李××打领条领取400平方米工程款，按每平方米500元计算，每平方米多打80元作为回扣的事实。
5、淮滨县供销合作联社关于庞××系集体工，2003年2月任三空桥供销社理事会主任的证明在卷。
以上证据，经当庭质证，确实、充分，足以认定。
二、挪用资金罪。2006年8月23日，被告人庞××利用担任供销社主任的职务便利，将单位资金x元以个人名义借给他人。
上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人庞××供述：2006年8月23日，水××找我借5万元钱，我将三空桥5万元工程款借给水××，是黄×来拿的钱，我让黄×打的借条。这是我擅自决定将工程款借给水××的。我把借条转到会计李××那了。
2、证人李××证言：黄×5万元借条是庞××转给我的，我把它下到开支票据上了，因庞××给我借条时说，这5万块钱从李××工程款上付，庞××出事后，我就把借条下到李××工程款上了。到2007年6月份，我不管供销社帐时，黄×借的5万元钱还没有还。
3、证人张×证言：2006年8月份，庞××安排李××取5万元钱给黄×用，李××取5万元钱交给庞××，庞××把这5万元钱交给黄×，黄×给庞××打张5万元的借条，截止到目前（2009年1月14日），黄×还未将这5万元钱还上。2007年4月份，华×让李××补一张5万元的条子，李××对我讲，庞××借给黄×的那5万元钱，想用他给华×打的那张5万元的条子顶。
4、证人王××证言证明了庞××借款5万元给他人的事实。
5、证人黄×证言：水××让我从庞××那拿5万元钱，拿到钱就给水××了。李××没有让从庞××处拿工程款。
6、证人水××证言证明，从庞××那借5万元钱是借庞××私人的钱，李××不欠我钱。
7、证人华×证言证明了其让李××补5万元条子的事实。
8、证人李××证言证明，我不知道黄×借钱的事，后给华×补了张5万元的领条，但实际上没领到款。
9、黄×借条，李××领条在卷。
以上证据，经当庭质证，确实、充分，足以认定。
三、诈骗罪。2006年，被告人庞××发现三空桥供销社有一个名为李×的空头档案，遂让其妻姐华××冒充李×伪造了一个名为李×的户籍档案，并以此伪造的李×冒充本单位的空头李×办理了退休手续。从2007年1月至2008年11月，被告人庞××从淮滨县企业养老保险中心骗取退休金x.8元。
上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人庞××供述：2006年左右，我发现三空桥供销社职工花名册上有李×，快到退休年龄了，三空桥供销社找不到李×这个人。我给李×在北城派出所办了户口，然后开车将华××带到北城派出所照像，办身份证，将华××的照片贴到李×的退休审批表上报县社审批。后来也批下来了，李×的工资是我领的，领有几千元钱是我花的。
2、证人李××证言证明供销社职工退休办理程序及庞××为李×办理退休手续的情况。
3、证人华××证言：2008年八、九月份，庞××让我去北城派出所照像，办身份证，等照了像后，我才知道庞××以李×的名义在北城派出所给我办有户口，将年龄也改大了。
4、证人李×证言证明庞××给华××以李×的名义在北城派出所办理了户口及身份证及华××不是单位职工，也没有领过退休工资的情况。
5、证人王××证言证明华××不是供销社职工。
6、证人张×证言证明李×退休审批表上的照片是华××的。
7、李×的“河南省企业职工退休审批表”、职工档案及李×的户籍证明（照片为华××）在卷。
8、淮滨县企业养老保险中心证明三空桥供销社职工李×领取退休工资计x.8元。
9、被告人庞××的户籍证明等证据在卷。
以上证据，经当庭质证，确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人庞××在任淮滨县三空桥供销社主任期间，利用职务之便，以非法占有为目的，将单位资金占为己有，资金数额较大，其行为构成职务侵占罪；被告人庞××利用职务之便将本单位资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪；被告人庞××采取隐瞒事实真相的方法骗取退休工资，数额较大，其行为构成诈骗罪，淮滨县人民检察院指控被告人庞××犯职务侵占罪、挪用资金罪、诈骗罪的三项罪名成立。被告人庞××积极退赃，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。被告人庞××于2007年4月28日以涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月2日被逮捕，2007年11月23日被淮滨县公安局取保候审，共被羁押六个月零二十五天，此次羁押虽以寻衅滋事立案侦查，但侦查内容主要涉及本案的职务侵占罪、诈骗罪的犯罪事实，在羁押期间，被告人庞××在侦查机关的供述，以及侦查机关对相关证人、证据的侦查，均作为本案的定罪依据，此次羁押期间应与被告人庞××在本案中的执行刑期予以折抵。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条第一、二款的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人庞××犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2009年1月19日起至2010年6月23日止，先期羁押的六个月零二十五天已扣除。罚金于本判决法律生效的第二日起十日内缴纳）。
二、对本案赃款予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长孙存春
审判员王俊杰
代理审判员王仁地
二○○九年十二月一日
书记员方治国
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