公诉机关北海市X区人民检察院。
被告人徐某，男，X年X月X日出生于（略），公民身份证号码：（略），汉族，初中文化，无业，住（略）。因本案，2010年8月12日被执行逮捕。现羁押于北海市看守所。
被告人刘某，男，X年X月X日出生于（略），公民身份证号码：（略），汉族，初中文化，无业，住（略）。因本案，2010年6月11日被刑事拘留，2010年7月19日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。
被告人史某，女，X年X月X日出生于（略），公民身份证号码：（略），汉族，小学文化，无业，住（略）。因本案，2010年8月12日被执行逮捕。现羁押于北海市看守所。
北海市X区人民检察院以北城检刑诉[2011]X号起诉书指控被告人徐某、刘某、史某犯组织、领导传销活动罪，于2011年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。被告人徐某、刘某、史某到庭参加诉讼。现已审理终结。
北海市X区人民检察院指控如下：
“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市X区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳费用方式获得加个资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2007年底，被告人徐某经康志云(另案处理)的介绍和发展，出资x元加入“资本运作”传销组织。之后，在2007年底至2010年6月间，被告人徐某先后直接或间接发展了冯龙、冯美莲及被告人刘某等人，每人出资x元加入其所在的非法传销体系，该传销体系下线人员达30人以上，被告人徐某在传销体系中的层级已达三级即董事级别。
被告人刘某于2008年6月经被告人徐某的介绍、发展出资x元加入“资本运作”传销组织。之后，在2008年6月至2010年6月间，被告人刘某先后直接或间接发展了周某盛、袁英英及被告人史某等人，每人出资x元加入其所在的非法传销体系，该传销体系下线人员达30人以上，被告人刘某在传销体系中的层级已达三级即董事级别。
被告人史某于2008年9月经袁英英的介绍、发展出资x元加入“资本运作”传销组织。之后，在2008年9月至2010年6月间，被告人史某先后直接或间接发展了郝栓柱、杨某乙、周某某等人，每人出资x元加入其所在的非法传销体系，该传销体系下线人员达30人以上，被告人史某在传销体系中的层级已达三级即董事级别。
2010年6月11日，被告人刘某被查获归案，同年7月31日，被告人徐某、史某被抓获归案。
上述事实，三被告人在庭审过程中亦无异议，且有郝栓柱等证人证言、相关银行凭证等书证、被告人的供述及户籍材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐某、刘某、史某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法(修正案七)》第四条、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立。被告人徐某、刘某、史某认罪态度较好，有悔罪表现，并积极交纳罚金，均可酌情从轻处罚。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法(修正案七)》第四条、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币x元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年7月31日起至2011年3月30日止；已缴纳罚金人民币x元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）；
二、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币x元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年6月11日起至2011年2月10日止；已缴纳罚金人民币x元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）；
三、被告人史某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币x元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年7月31日起至2011年1月30日止；已缴纳罚金人民币x元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员刘某
二O一一年一月十九日
书记员林小娟
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